إعلان قرار اجتماع مجلس إدارة شركة هانغتشو هاويويه لمنتجات العناية الطبية المحدودة برأس مال مساهم - الاجتماع العشرون للمجلس الإداري الثالث

ترمز السهم: 605009 الاسم المختصر للسهم: هايوي للرعاية رقم الإعلان: 2026-010

شركة هانغتشو هايوي لمنتجات الرعاية المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الثاني والعشرين للمجلس الإداري للدورة الثالثة

يؤكد مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات زائفة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

1. حالة عقد اجتماع المجلس الإداري

عقدت شركة هانغتشو هايوي لمنتجات الرعاية المحدودة (ويشار إليها بـ"الشركة") الاجتماع الثاني والعشرين للمجلس الإداري للدورة الثالثة في 23 مارس 2026، بطريقة حضورية مع التواصل عن بعد. تم إرسال إشعار الاجتماع إلى جميع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني في 18 مارس 2026. حضر الاجتماع 7 أعضاء من أصل 7، وترأسه السيد لي زيبياو. توافقت إجراءات الدعوة، والانعقاد، والتصويت على اللوائح القانونية، واللوائح التنظيمية، والأنظمة الداخلية، وميثاق الشركة.

2. مناقشة قرارات الاجتماع

توصل الاجتماع إلى القرارات التالية:

(أ) التصديق على مشروع قرار بشأن إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل في هينان

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الإعلان المنشور على موقع بورصة شنغهاي (www.sse.com.cn) بعنوان “إعلان عن إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل في هينان” (رقم الإعلان: 2026-009).

نتيجة التصويت: موافقون 7 أصوات، معارضون 0، ممتنعون 0.

إعلان رسمي.

مجلس إدارة شركة هانغتشو هايوي لمنتجات الرعاية المحدودة

24 مارس 2026

ترمز السهم: 605009 الاسم المختصر للسهم: هايوي للرعاية رقم الإعلان: 2026-009

شركة هانغتشو هايوي لمنتجات الرعاية المحدودة

إعلان عن نية إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل في هينان

يؤكد مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات زائفة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

معلومات مهمة:

● اسم الهدف الاستثماري: شركة هينان بايليان للاستثمار والتجارة المحدودة (وفقًا لموافقة الجهات التنظيمية)

● مبلغ الاستثمار: 200 مليون يوان صيني

● الإجراءات والموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة

لم تصل الصفقة إلى الحد المطلوب لمراجعة الجمعية العمومية، لذلك لا حاجة لعرضها على المساهمين.

● مخاطر أخرى يجب على المستثمرين الانتباه لها

بعد تأسيس الشركة الجديدة، قد تتأثر العمليات الفعلية بسياسات السوق، والتغيرات السوقية، والمخاطر القانونية، وإدارة الأعمال، مما يخلق عدم يقين بشأن العوائد المستقبلية. ستتخذ الشركة استراتيجيات وإجراءات إدارة مناسبة لمواجهة هذه المخاطر.

1. ملخص الاستثمار الخارجي

(أ) نظرة عامة على الصفقة

1. ملخص الصفقة

نظرًا لتطوير أعمال الشركة، تخطط الشركة باستخدام أموالها الخاصة لإنشاء شركة تابعة في هينان، وهي شركة هينان بايليان للاستثمار والتجارة المحدودة (اسم مؤقت)، برأس مال مسجل قدره 200 مليون يوان صيني.

2. عناصر الصفقة

■

(ب) مناقشة مجلس الإدارة، وما إذا كانت تتطلب موافقة الجمعية العمومية أو الجهات المختصة.

عقدت الشركة في 23 مارس 2026 الاجتماع الثاني والعشرين للمجلس الإداري، ووافقت على مشروع قرار إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل في هينان، ووافقت على تأسيس الشركة، ووكّلت الإدارة المختصة بإتمام إجراءات التأسيس. لم تصل الصفقة إلى الحد المطلوب لمراجعة الجمعية العمومية، لذلك لا حاجة لعرضها على المساهمين.

(ج) توضيح ما إذا كانت من معاملات ذات علاقة أو إعادة هيكلة أصول كبيرة.

هذه الصفقة لا تشكل معاملات ذات علاقة ولا تتعلق بإعادة هيكلة أصول كبيرة وفقًا لقوانين إدارة إعادة هيكلة أصول الشركات المدرجة.

2. معلومات أساسية عن الهدف الاستثماري

(أ) نظرة عامة على الهدف الاستثماري

شركة هينان بايليان للاستثمار والتجارة المحدودة (اسم مؤقت)، مقرها في هينان، مقاطعة لينغاو، برأس مال مسجل 200 مليون يوان، وتستثمر نقدًا بنسبة 100%.

(ب) تفاصيل الهدف الاستثماري

1. معلومات عن الشركة المستهدفة

(1) معلومات أساسية عن الشركة الجديدة

اسم الشركة: شركة هينان بايليان للاستثمار والتجارة المحدودة (اسم مؤقت)

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة

الممثل القانوني: زو ويلي

رأس المال المسجل: 200 مليون يوان

الموقع: مقاطعة لينغاو، هينان

نطاق العمل: استثمار رأس المال، استثمار الأسهم، إدارة الأصول (وفقًا لنتائج الموافقة على المشاريع).

طريقة الاستثمار وهيكل الأسهم: تملك الشركة 100% من الأسهم مباشرة، مع استثمار نقدي.

(معلومات الاسم، العنوان، ونطاق العمل الخاصة بالشركة الفرعية التي سيتم تأسيسها تخضع لموافقة الجهات المختصة وتسجيلها).

(2) حالة المستثمرين/المساهمين

بالوحدة: 10,000 يوان

■

(3) تنظيم مجلس إدارة الشركة الجديدة وفرق الإدارة

سيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفرق الإدارة وفقًا للمتطلبات القانونية، وسيتم تعيينهم من قبل المساهمين.

(ج) طريقة الاستثمار والمعلومات ذات الصلة

طريقة الاستثمار هي استثمار نقدي، ومصدر التمويل هو الأموال الذاتية.

3. تأثير الاستثمار الخارجي على الشركة المدرجة

بهدف توسيع الأعمال، يمكن أن يساعد إنشاء شركة تابعة في هينان على تلبية احتياجات الشركة في الاستثمار الخارجي، والتجارة، والاستيراد والتصدير، مما يعزز من القدرة التنافسية والتأثير السوقي للشركة، ويتوافق مع خطط النمو والتطوير طويلة الأمد. لن تؤثر هذه الصفقة بشكل كبير على الوضع المالي والأداء التشغيلي للسنة الحالية، ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز القدرة على الاستمرارية والتنافسية الشاملة للشركة على المدى الطويل، دون الإضرار بمصالح المساهمين.

4. تحذيرات المخاطر المتعلقة بالاستثمار الخارجي

لا تزال إجراءات التسجيل والتوثيق للفرع الجديد قيد التنفيذ، وهناك بعض عدم اليقين بشأن إتمام الموافقات ذات الصلة. تأسيس الشركة الجديدة يعتمد على استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية، وقد تواجه مخاطر تتعلق بسياسات السوق، والتغيرات السوقية، والمخاطر القانونية، وإدارة الأعمال، مع وجود عدم يقين بشأن الأداء المستقبلي. ستتابع الشركة السياسات الحكومية، وتلتزم بالمتطلبات ذات الصلة، وتتخذ إجراءات إدارة مناسبة لتعزيز الرقابة على المخاطر.

إعلان رسمي.

مجلس إدارة شركة هانغتشو هايوي لمنتجات الرعاية المحدودة

24 مارس 2026