إعلان قرار اجتماع مجلس الإدارة الثالث الثالث والأربعون لشركة سوتشو هوا يا للتكنولوجيا الذكية المساهمة المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ المالية، ابحث عن【信披】لمزيد من تقييمات التصنيف

رمز السهم: 003043 الاسم المختصر للسهم: هوايا الذكية رقم الإعلان: 2026-015

رمز السند القابل للتحويل: 127079 الاسم المختصر للسند: هوايا السند

شركة سوتشو هوايا للذكاء التكنولوجي المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الرابع والثلاثين للمجلس الإداري للدورة الثالثة

تؤكد الشركة وجميع أعضاء المجلس الإداري أن محتوى الإفصاح عن المعلومات صحيح، دقيق، وكامل، ولا يحتوي على أي بيانات كاذبة، أو تصريحات مضللة، أو إغفالات جوهرية.

1. حالة انعقاد المجلس الإداري

عقدت شركة سوتشو هوايا للذكاء التكنولوجي المحدودة (ويشار إليها بـ"الشركة") اجتماعها الرابع والثلاثين للمجلس الإداري للدورة الثالثة في 23 مارس 2026، في غرفة الاجتماعات الخاصة بالشركة، باستخدام الحضور الشخصي والاتصال عن بعد. تم إرسال إشعار الاجتماع إلى جميع الأعضاء في 20 مارس 2026 عبر وسائل مختلفة مثل البريد الإلكتروني والاتصالات المباشرة.

ترأس الاجتماع رئيس المجلس السيد وانغ كاي نان، وحضر الاجتماع 7 أعضاء من أصل 7 أعضاء من المتوقع حضورهم. حضر كبار التنفيذيين بالشركة الاجتماع كمراقبين. تم عقد الاجتماع وفقًا لقوانين ولوائح الشركة والنظام الأساسي.

2. قرارات المجلس الإداري

تم التصويت على القرارات عبر التصويت بالاسم، بعد مناقشة وتداول كامل من قبل الأعضاء الحاضرين، وتوصل الاجتماع إلى القرارات التالية:

1- الموافقة على مشروع “اتفاقية إطار مبيعات المنتجات التشغيلية اليومية والمعاملات ذات الصلة”

نظرًا لاحتياجات التشغيل، تعتزم شركة لان دونغ تكنولوجي المحدودة في سوتشو شراء منتجات من الشركة، وتوقيع “اتفاقية إطار لشراء خزانات التخزين” بين الطرفين. المنتجات التي تقدمها الشركة لا تزال مكونات معدنية دقيقة، وتستخدمها لان دونغ في خزانات التخزين. تتوقع الاتفاقية أن لا تتجاوز قيمة المعاملات السنوية 20 مليون يوان، وهو ما يمثل 1.12% من صافي الأصول المدققة للشركة لعام 2024.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الإعلان المنشور في نفس اليوم بعنوان “إعلان توقيع اتفاقية إطار مبيعات المنتجات التشغيلية اليومية والمعاملات ذات الصلة”.

نتيجة التصويت: 5 أصوات مؤيدة، 0 معارض، 0 ممتنع. استثنى أعضاء المجلس المرتبطون وانغ كاي نان وانغ جين يو من التصويت على هذا البند.

النتيجة: تمت الموافقة على المشروع.

3. المستندات للمراجعة

1- قرار اجتماع المجلس الإداري الرابع والثلاثين للدورة الثالثة لشركة سوتشو هوايا للذكاء التكنولوجي المحدودة

إعلان خاص!

شركة سوتشو هوايا للذكاء التكنولوجي المحدودة

المجلس الإداري

24 مارس 2026

رمز السهم: 003043 الاسم المختصر للسهم: هوايا الذكية رقم الإعلان: 2026-016

رمز السند القابل للتحويل: 127079 الاسم المختصر للسند: هوايا السند

شركة سوتشو هوايا للذكاء التكنولوجي المحدودة بشأن توقيع اتفاقية إطار مبيعات المنتجات التشغيلية اليومية والمعاملات ذات الصلة

تؤكد الشركة وجميع أعضاء المجلس الإداري أن محتوى الإفصاح عن المعلومات صحيح، دقيق، وكامل، ولا يحتوي على أي بيانات كاذبة، أو تصريحات مضللة، أو إغفالات جوهرية.

1. نظرة عامة على المعاملة ذات الصلة

1- نظرًا لاحتياجات التشغيل، تعتزم شركة لان دونغ تكنولوجي المحدودة في سوتشو (ويشار إليها بـ"لان دونغ تكنولوجي") شراء منتجات من شركة سوتشو هوايا للذكاء التكنولوجي المحدودة (ويشار إليها بـ"الشركة"). وقع الطرفان على “اتفاقية إطار لشراء خزانات التخزين” (ملاحظة: المنتجات التي تقدمها الشركة لا تزال مكونات معدنية دقيقة، وتستخدمها لان دونغ في خزانات التخزين). تتوقع الاتفاقية أن لا تتجاوز قيمة المعاملات السنوية 20 مليون يوان، وهو ما يمثل 1.12% من صافي الأصول المدققة للشركة لعام 2024.

2- في 23 مارس 2026، عقدت الشركة اجتماعها الرابع والثلاثين للمجلس الإداري للدورة الثالثة، ووافقت على مشروع “اتفاقية إطار مبيعات المنتجات التشغيلية اليومية والمعاملات ذات الصلة”. استثنى أعضاء المجلس المرتبطون وانغ كاي نان وانغ جين يو من التصويت، ووافق أعضاء غير المرتبطين كواي هاي بو، لو تشون هونغ، ما يا هونغ، باو هاي شان، ليو جيان مينغ على المشروع بأصوات 5 مؤيدة، وبدون معارضة أو امتناع.

3- في 23 مارس 2026، عقدت الشركة اجتماعها السادس الخاص بالمجلس المستقل، وبتصويت 3 أصوات مؤيدة، وبدون معارضة أو امتناع، وافقت على المشروع، وقدم الأعضاء المستقلون رأيهم في المراجعة.

4- نظرًا لسيطرة لان دونغ تكنولوجي والشركة بشكل مشترك على وانغ جين يو (وهو أحد المساهمين الفعليين في الشركة)، ووفقًا للوائح “قواعد الإدراج في سوق الأوراق المالية بشنغهاي”، فإن هذه المعاملة تعتبر معاملة ذات علاقة، لكنها لا تشكل حالة إعادة هيكلة أصول جوهرية وفقًا لـ"إدارة إعادة هيكلة الأصول الكبرى للشركات المدرجة"، ولا تتطلب موافقة الجهات المختصة. ووفقًا للوائح “قواعد الإدراج في سوق الأوراق المالية بشنغهاي”، يمكن تنفيذ المعاملة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة دون الحاجة لموافقة الجمعية العمومية.

2. معلومات أساسية عن الأطراف ذات العلاقة

1- المعلومات الأساسية

اسم الشركة: شركة لان دونغ تكنولوجي المحدودة في سوتشو

تاريخ التأسيس: 29 يناير 2026

المدير القانوني: لي زهن

رأس المال المسجل: 10 ملايين يوان

عنوان التسجيل: الطابق 13، برج أويينغ، 24 طريق نانتشنغ، منطقة قطار عالي السرعة، مدينة سوتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين

نطاق العمل: خدمات تقنية، تطوير تقنيات، استشارات تقنية، تبادل تقنيات، نقل تقنيات، ترويج تقنيات؛ البحث في تقنيات الطاقة الجديدة؛ خدمات توليد الطاقة؛ تطوير أنظمة ميكانيكية وكهربائية؛ تكامل أنظمة التحكم الذكية؛ خدمات تخزين الطاقة؛ تطوير تقنيات كفاءة الطاقة في صناعة الكهرباء؛ مبيعات معدات الطاقة الجديدة؛ مبيعات المولدات ووحدات التوليد؛ تطوير معدات ميكانيكية؛ تأجير معدات ميكانيكية؛ مبيعات معدات ميكانيكية؛ إصلاح معدات كهربائية؛ خدمات توليد الطاقة الشمسية؛ محطات الشحن السريع المركزية؛ مبيعات معدات النقل والتحكم الذكية؛ إدارة الطاقة التعاقدية؛ تطوير تقنيات قياس الطاقة عبر الإنترنت؛ تطوير تقنيات مراقبة الطاقة عبر الإنترنت؛ مبيعات أجزاء البطاريات؛ مبيعات البطاريات؛ البحث والتطوير في الهندسة والتجارب؛ تصميم الهندسة الصناعية؛ استيراد وتصدير البضائع؛ استيراد وتصدير التقنيات (باستثناء المشاريع التي تتطلب موافقة قانونية، يتم التشغيل بحرية وفقًا لرخصة العمل).

المالك الفعلي: وانغ جين يو، يملك 51% من الأسهم، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في الشركة.

2- البيانات المالية الرئيسية الأخيرة

تأسست لان دونغ تكنولوجي في 29 يناير 2026، واستلمت في 23 مارس 2026 مبلغ 5 ملايين يوان من مساهميها كاستثمار مدفوع. حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، لا توجد بيانات مالية حديثة.

3- العلاقة مع الشركة المدرجة: مشتركة في السيطرة مع وانغ جين يو (وهو أحد المساهمين الفعليين في الشركة).

4- لا توجد حالات إدراج ضمن قوائم الأشخاص غير الموثوق بهم أو المدانين.

3. سياسة التسعير وأساسها

تلتزم الشركة بمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة في التسعير، وتحدد سعر المعاملة استنادًا إلى السعر السوقي العادل بعد التفاوض المتساوي بين الطرفين، ولا توجد حالات تضر بمصالح الشركة المدرجة.

4. المحتوى الرئيسي للمعاملة ذات العلاقة

(أ) محتوى الإطار

1- نموذج الاتفاقية وإدارة الطلبات

(1) طبيعة التعاون: تعتبر هذه الاتفاقية إطارًا لشراء المنتجات، وتحدد نمط التعاون، وآلية التسعير، ومبادئ التسليم، والمسؤوليات القانونية؛ ولا تشكل التزامًا مباشرًا بالشراء، حيث يتم تحديد الطرازات والكميات والأسعار والمواعيد من خلال أوامر الشراء أو اتفاقيات متممة لاحقًا.

(2) نطاق التعاون: جميع منتجات شركة لان دونغ تكنولوجي التي تنتجها الشركة ستتم من قبل الطرف الثاني (الشركة).

(3) فعالية الطلب: يرسل الطرف الأول (لان دونغ تكنولوجي) طلب شراء رسميًا (بما في ذلك المستندات الورقية، البريد الإلكتروني، أو أنظمة التأكيد المتفق عليها). يجب على الطرف الثاني تأكيد الطلب خلال 3 أيام عمل من استلامه (بما في ذلك الرد بالبريد الإلكتروني أو المستندات المختومة). بمجرد التأكيد، يصبح الطلب جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية وله نفس القوة القانونية. إذا كانت تفاصيل الطلب (مثل الطراز، الكمية، السعر، المواعيد) تختلف عن بنود الاتفاقية، فإن الطلب هو المرجع. وإذا لم يتم تحديد بند معين في الطلب، فسيتم تطبيق بنود الاتفاقية.

2- التسعير وآلية التسوية

(1) التسعير الأساسي: يوافق الطرفان على الاعتماد على أسعار السوق الحالية للمواد الخام، وقائمة BOM القياسية، والمعايير الصناعية كأساس للتقدير.

(2) آلية تعديل السعر: إذا شهدت أسعار المواد الخام الرئيسية (مثل النحاس، الصلب، الألمنيوم) تقلبات كبيرة قبل تأكيد الطلب، يمكن للطرفين مناقشة تعديل السعر.

(3) شروط الدفع: بعد استلام البضائع وفحصها، وتقديم فاتورة ضريبية خاصة بقيمة 13%، يلتزم الطرف الأول بالدفع خلال 90 يومًا عبر التحويل البنكي.

3- التسليم والقبول

(1) معايير الإنتاج والتسليم: ستوفر الطرف الأول الرسومات والمواصفات الفنية، ويتولى الطرف الثاني الإنتاج والتسليم. الحالة النهائية للتسليم تشمل التجميع النهائي للهيكل المعدني، والتوصيل الكهربائي، والتوصيل الفيزيائي، مع الالتزام بالمواصفات واللوائح الوطنية.

(2) مواعيد التسليم: تحدد في أمر الشراء.

(3) عملية القبول: بعد تسليم المنتج، يستخدم الطرف الأول الرسومات النهائية (مثل مخططات التوصيل، والنماذج ثلاثية الأبعاد) كمعايير للقبول. تشمل الفحوصات العد، والتفتيش الداخلي، والتفتيش الخارجي، والاختبارات الوظيفية (إن لزم الأمر). توقيع الطرفين على نموذج استلام البضائع يعتبر قبولًا. من تاريخ التوقيع، يكون الطرف الثاني قد أدى التزاماته بالتسليم والجودة، وتكون مسؤولية التلف أو الفقد أو الحريق على عاتق الطرف الأول.

(ب) بنود أخرى ذات صلة

1- حقوق والتزامات الطرف الأول

يحق له مراقبة وإشراف عملية الإنتاج والتسليم؛ وتقديم المعلومات والدعم الفني اللازمين؛ ودفع المستحقات في الوقت المحدد وفقًا للاتفاق.

2- حقوق والتزامات الطرف الثاني

ضمان أن المنتجات تتوافق مع الرسومات والمعايير الفنية الوطنية؛ والتسليم في الوقت والكميات والجودة المحددة؛ وعدم بيع أو عرض أو تقديم المنتجات أو القوالب أو الأجزاء الخاصة المصممة خصيصًا للطرف الأول لأي طرف ثالث دون إذن كتابي.

3- بند السرية

يلتزم الطرفان بسرية المعلومات الفنية والتجارية والأسعار التي يحصلان عليها خلال التعاون، وعدم الإفشاء لأي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية، وتستمر التزامات السرية لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقد. وإذا تسبب الإخلال في خسائر، يلتزم الطرف المخالف بالتعويض.

4- حل النزاعات

في حال نشوء نزاع، يتعين على الطرفين محاولة حله وديًا. وإذا تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة بمقر الطرف الأول.

5- بنود أخرى

مدة الاتفاقية: سنتان من تاريخ التوقيع والختم. التجديد التلقائي: قبل 30 يومًا من انتهاء المدة، إذا لم يعترض أحد الطرفين، يتم التجديد سنة أخرى تلقائيًا، ولا يوجد حد لعدد مرات التجديد. إنهاء الاتفاقية: يجب إخطار الطرف الآخر قبل 30 يومًا كتابيًا، وتسوية المدفوعات والالتزامات المعلقة.

5. توقيع اتفاقية المعاملة ذات العلاقة

حتى الآن، لم يتم توقيع الاتفاقية رسميًا، وسيتم توقيعها بعد موافقة المجلس الإداري.

6. الهدف من المعاملة وتأثيرها على الشركة

تعد هذه المعاملة جزءًا من أنشطة التشغيل اليومية العادية، وتلبية احتياجات لان دونغ تكنولوجي لمنتجات خزانات التخزين، والتي تتوافق مع أنشطة الشركة الأساسية. تمتلك الشركة خبرة طويلة في هذا المجال، وتتمتع بقدرة على الإنتاج بكميات كبيرة، وضبط الجودة، والتسليم المستقر، مما يضمن تلبية الطلبات وتقليل التكاليف. السعر عادل ومعقول، ولا يضر بمصالح الشركة أو المساهمين.

من المتوقع أن تستمر العلاقات التجارية مع لان دونغ تكنولوجي، وستلتزم الشركة بسياسات التسعير العادلة، لضمان الشفافية والنزاهة. لن تؤثر هذه المعاملة على استقلالية الشركة، ولن تؤثر على قدرتها على الاستمرار في التشغيل.

7. رأي المراجعة الخاص بالأعضاء المستقلين

في 23 مارس 2026، وافق أعضاء المجلس المستقل على مشروع “اتفاقية إطار مبيعات المنتجات التشغيلية اليومية والمعاملات ذات الصلة”. بعد مراجعة دقيقة، رأوا أن هذه المعاملة طبيعية، وتتماشى مع احتياجات التشغيل، وأن التسعير عادل، ولا تضر بمصالح الشركة أو المساهمين، خاصة الصغار منهم. وافقوا على تقديم المشروع للمجلس الإداري للموافقة.

8. تحذيرات المخاطر

هذه الاتفاقية إطار، وتحدد المبالغ الفعلية بناءً على الطلبات الفعلية، ولا تضمن حجم الأعمال أو الأداء المستقبلي. وإذا تجاوزت المعاملات مع لان دونغ تكنولوجي الحد المسموح، ستتبع الشركة الإجراءات القانونية اللازمة وتعلن عنها. تظل الشركة في قطاع التصنيع المعدني الدقيق. يُرجى من المستثمرين تقييم المخاطر بشكل عقلاني واتخاذ قرارات حذرة.

9. المستندات للمراجعة

1- قرار اجتماع المجلس الإداري الرابع والثلاثين

2- قرار الاجتماع السادس للمجلس المستقل

3- “اتفاقية الإطار”

إعلان خاص!

شركة سوتشو هوايا للذكاء التكنولوجي المحدودة

المجلس الإداري

23 مارس 2026