ظهرت شبهات تبييض أموال في معاملات Andrew Tate بالعملات الرقمية: تحويل 30 مليون دولار إلى Railgun

اكتُشف في الأشهر الأخيرة من العام الماضي أن شخصية الإنترنت الشهيرة ومؤثر العملات الرقمية أندرو تيت قد تكون متورطة في أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال. وأوضح خبراء التحليل السلسلي Specter في بيان عبر منصة X أن عناوين المحافظ المرتبطة بأندرو تيت تظهر أنماط معاملات مشبوهة في عالم العملات الرقمية.

نتائج Specter وسلسلة الأدلة

تشير نتائج Specter المستندة إلى مصادر TechFlow إلى أن محافظ مرتبطة بأندرو تيت استثمرت ما مجموعه 30 مليون دولار في بروتوكول Railgun خلال العامين الماضيين. وقد حدد Specter عنوان المحفظة من خلال لقطة شاشة لمشاركة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو 2024، والتي نشرها أندرو تيت. ويرتبط عنوان المحفظة بقضية احتيال “ذبح الخنازير” التي أُقيمت في ولاية تكساس.

أنماط المعاملات التي تترك أثرًا لأساليب غسل الأموال

تُظهر نتائج تحليل Specter أن بيانات معاملات المحافظ تتسم بخصائص تقليدية لأساليب غسل الأموال. وتشمل هذه الخصائص استخدام خدمات متداخلة (nested)، وإجراء المعاملات عبر بورصات عملات رقمية عالية المخاطر، وتعقيد عمليات المعالجة. تعكس هذه التقنيات الطرق التقليدية لتبييض المصادر غير المشروعة.

سياق خاصية الخصوصية لبروتوكول Railgun

صُمم بروتوكول Railgun لتوفير الخصوصية في معاملات البلوكتشين، حيث يخفي هوية المرسل والمستلم والمبلغ. وعلى الرغم من أن استخدام هذه التقنية للأغراض المشروعة ممكن، إلا أنه يُحتمل أن تُستغل في إخفاء أنشطة غسل الأموال. وتسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة مراقبة الجهات التنظيمية المالية عن كثب لأدوات الخصوصية المبنية على البلوكتشين.