شايليش بهاط محتجز في شبكة ابتزاز عملات مشفرة بقيمة ١٢٣٢ كرور روبية مرتبطة بانهيار Bitconnect

قامت إدارة الإنفاذ بحجز شايلش بابولال بهات في إطار قضية ابتزاز ضخمة تتعلق بالعملات الرقمية بقيمة ١٢٣٢.٥٠ كرور روبية. ويُعد هذا القبض علامة فارقة في جهود الهند المستمرة لمواجهة الجرائم المالية الخطيرة المرتبطة بمخططات العملات الرقمية. يُتهم شايلش بهات بتدبير عملية اختطاف استهدفت موظفي ساتيش كومباني، المروج وراء بيتكوين كوين، مما أدى إلى استخراج أصول رقمية كبيرة ونقدية قسرًا.

تداعيات بيتكوين كوين: أزمة استثمار تتحول إلى عنف

تعود جذور هذه القضية إلى عامي 2017-2018، عندما ظهرت بيتكوين كوين كمنصة استثمار عملات رقمية مثيرة للجدل. قام ساتيش كومباني بالترويج للمخطط بشكل مكثف، مما جذب الآلاف من المستثمرين الذين أودعوا رؤوس أموال كبيرة في عملية تبين لاحقًا أنها احتيالية. بحلول يناير 2018، قام كومباني فجأة بتعليق مبيعات العملات الرقمية على المنصة واختفى مع أموال المستثمرين، تاركًا العديد من المشاركين في خسائر مالية مدمرة.

وكان من بين المتضررين شايلش بهات، مستثمر تكبد خسائر كبيرة في هذا المخطط المنهار. وبدلاً من قبول خسارته المالية، يُقال إن بهات اختار مسارًا غير قانوني لاسترداد أمواله. حيث قام بتدبير عملية اختطاف اثنين من موظفي كومباني، مستخدمًا الاختطافات كورقة ضغط للحصول على فدية.

جريمة الابتزاز: سرقة أصول رقمية ضخمة

من خلال أنشطته الإجرامية، نجح شايلش بهات في إجبار المختطفين على تسليم 2091 بيتكوين، و11000 لايتكوين، و14.5 كرور روبية نقدًا. وعند حساب قيمة هذه الأصول الرقمية وفقًا لأسعار الصرف الحالية في مارس 2026 — حيث يتداول البيتكوين عند حوالي 68430 دولارًا، واللايتكوين عند 53.88 دولارًا — فإن هذه الأصول تقدر قيمتها بحوالي 143.7 مليون دولار، وهو ما يتماشى مع تقييم إدارة الإنفاذ البالغ 1232.5 كرور روبية.

كشفت التحقيقات أن شايلش بهات لم يحتفظ بجميع العائدات غير المشروعة لنفسه. بل وزع 289 كرور روبية على شركائه الذين شاركوا في مؤامرة الاختطاف والابتزاز، مما أنشأ شبكة إجرامية حولت العملات الرقمية المسروقة إلى أصول ملموسة.

شبكة غسيل الأموال وإخفاء الأصول

تم توجيه العائدات الإجرامية الموزعة لاحقًا إلى قنوات تبدو شرعية. استخدم شايلش بهات وشركاؤه الأموال المسروقة لشراء عقارات، وشراء الذهب، والاستثمار في أصول عالية القيمة بهدف إخفاء مصدر الثروة. حاولت هذه العملية المعقدة لغسيل الأموال تحويل سرقة العملات الرقمية إلى أصول مادية يمكن أن تتجنب الكشف.

أسفرت جهود تتبع الأصول التي قامت بها إدارة الإنفاذ عن حجز ومصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة إجمالية قدرها 442 كرور روبية. ويُظهر هذا الاسترداد قدرة التحقيق على فك شبكات مالية إجرامية معقدة واسترداد عائدات الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.

الإجراءات القانونية والإجراءات التنفيذية ضد شايلش بهات

تأتي إجراءات إدارة الإنفاذ ضد شايلش بهات بعد تقديم بلاغين رسميين من شرطة سيدارت ضد ساتيش كومباني بتهمة الاحتيال على الجمهور. وأدت هذه البلاغات الأولية إلى فتح تحقيق أوسع من قبل الجهات المختصة، مما أدى في النهاية إلى القبض على بهات. ووجهت إليه تهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA)، وهو إطار قانوني صارم مصمم لمكافحة الجرائم المالية.

ظهر شايلش بهات أمام محكمة خاصة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في أحمد آباد، حيث تم إيداعه في حجز إدارة الإنفاذ لاستجوابه بشكل مكثف والتحقيق معه. ولا تزال التحقيقات جارية لتتبع عائدات إضافية وكشف مدى المؤامرة الإجرامية كاملة، مع توقعات بظهور تطورات متعددة مع تقدم الإجراءات القانونية في النظام القضائي الهندي.

وتؤكد هذه القضية ذات الطابع البارز على العواقب الوخيمة لجرائم العملات الرقمية وإصرار السلطات الهندية على ملاحقة الجرائم المالية المعقدة.