بنيامين هرتسوغ وكلاغنفورت: انتصار تاريخي ضد شبكة الاحتيال بالعملات المشفرة EXW

حكمت محكمة نمساوية في قرار تاريخي على خمسة مشتبه بهم في شبكة الاحتيال المعروفة عالميًا بـ EXW بالسجن. حصل بنيامين هيرتزوج، أحد مؤسسي شبكة الاحتيال، على أقصى عقوبة. وأكدت محكمة كلاجنفورت الإقليمية موقفها القوي ضد الجريمة المنظمة في مجال العملات المشفرة في أوروبا.

شبكة EXW: من عوائد مزيفة إلى أضرار بملايين الدولارات

كانت خطة EXW التي أسسها بنيامين هيرتزوج وآخرون نظامًا هرميًا متطورًا بدأ في عام 2019 كحافظة عملات مشفرة تبدو شرعية. وعد النظام المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين 0.1% و0.32% — وهو وعد مرتفع جدًا، جذب أكثر من 40,000 مستثمر في النهاية.

كانت العملية الاحتيالية متعددة الطبقات. بجانب توكن EXW، جذب المنظمون أنشطة تجارية أخرى: شركة عقارات وخدمة تأجير سيارات، لتوفير غطاء شرعي. لكن الكذبة الأساسية بقيت كما هي — لم يكن هناك وجود فعلي لتقنية توكن EXW. استولت الشبكة بشكل منهجي على حوالي 20 مليون يورو (حوالي 21.6 مليون دولار) من ضحايا غير مشككين قبل أن ينهار الهيكل في عام 2020.

مليونيرات من أموال مسروقة: نمط حياة فاخر للجناة

ما خسره ضحايا الاحتيال، حوله المتورطون إلى حياة رفاهية. كشفت التحقيقات عن حياة قد تبدو وكأنها من إنتاج هوليوود: طائرات خاصة، فيراري وبورش، حفلات حصرية في نوادي دبي الفاخرة. جاء الجناة من دبي، حيث بنوا إمبراطورية من الأموال المسروقة — مع فيلات، وبرك أسماك القرش، وخزائن مليئة بالنقود، تظهر ثروة العصابة.

تم نقل أجزاء من الأموال المسروقة لاحقًا إلى النمسا. وبهذا، أنشأ المجرمون آثارًا دولية أدت في النهاية إلى اعتقالهم.

أحكام محكمة كلاجنفورت: التفاصيل الدقيقة

قسمت محكمة كلاجنفورت العقوبات حسب أدوارهم في شبكة الاحتيال:

• بنيامين هيرتزوج و بيرمين تروجر: كلاهما حصل على أقصى عقوبة وهي خمس سنوات سجن. وأعلنا إدانتهما في سبتمبر 2023.
• مشتبهان آخران: 30 شهرًا سجنًا لكل منهما، منها 21 شهرًا مع وقف التنفيذ (فترة اختبار: ثلاث سنوات).
• مُدان خامس: 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

أما منال باتيستا، أحد المؤسسين الثلاثة، فلا يزال في الاختفاء. ويؤكد غياب الحكم عليه مدى الطابع الدولي للقضية.

رفضت المحكمة الحجج الدفاعية — حيث زعم المتهمون أنهم كانوا يسعون لاستثمارات شرعية، لكن القضية خرجت عن السيطرة. واعتبر القضاة أن الأمر كان مخططًا له منذ البداية، دون أن يحققوا عوائد حقيقية.

مشكلة عالمية: تزايد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

لم تعد أكبر قضية احتيال في العملات المشفرة في النمسا حالة فردية. فالموجة المنظمة من عمليات الاحتيال في مجال الكريبتو أصبحت معيارًا دوليًا.

حالات موثقة حديثًا على الصعيد الدولي:

• في أكتوبر 2023، فتحت فرنسا تحقيقًا ضد 20 شخصًا سرقوا 30 مليون دولار من المستثمرين.
• حُكم على محتال هندي بالسجن خمس سنوات بعد سرقته أكثر من 20 مليون دولار عبر التظاهر بـ Coinbase.
• يجب على مروج أمريكي لنظام الاحتيال Forcount دفع تعويض قدره 3.6 مليون دولار، وقضاء 240 شهرًا في السجن.

لكن هذه العقوبات لا تردع المحتالين المحتملين. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تسببت في خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة فقط عام 2023 — بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق.

تشديد التنظيمات عالميًا

أفادت الشرطة الوطنية الأيرلندية في عام 2023 أن أكثر من 45% من حالات الاحتيال الاستثماري في البلاد مرتبطة بالعملات المشفرة. وأدى ذلك إلى دفع الجهات التنظيمية حول العالم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. فالوعد الكاذب بعوائد مرتفعة، مع تعقيد التكنولوجيا في البلوكتشين، يخلق ظروفًا مثالية للمحتالين — ولهذا أصبح حماية المستثمرين أولوية قصوى.

ويُظهر حكم محكمة كلاجنفورت ضد بنيامين هيرتزوج ومساعديه أن الأنظمة القضائية في أوروبا تتفاعل. وبينما يواصل المحتالون استهداف المستثمرين بشكل مكثف، يواجهون شبكة متزايدة من المحققين الدوليين والعقوبات القانونية.