غرامة مليون درهم وسجن لمدة سنة واحدة لغسل أموال مرتبط بسلع مزيفة الماركات

(منفذ - خليج تايمز) تم تنظيم المعاملات لإخفاء أصل وطبيعة الأموال، وهو فعل يُعد مخالفًا لقانون الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية.

بواسطة: أفق علي أحمد

أدانت محكمة في الإمارات رجلين آسيويين بتهمة غسل الأموال بعد ثبوت تورطهما في معالجة مليون درهم من بيع منتجات مقلدة ذات علامات تجارية.

حكمت المحكمة الاتحادية الابتدائية بسجنهما لمدة سنة واحدة وفرض غرامة قدرها مليون درهم، في حكم يبرز نهج الدولة الصارم تجاه الجرائم المالية.

تفاصيل القضية موصى بها لك

قالت النيابة العامة للمحكمة إن الرجلين قاموا بإيداع وسحب وتحويل مليون درهم عبر حسابات بنكية بهدف متعمد لإخفاء مصدر الأموال. وأكدت السلطات أن الأموال نُتجت من بيع سلع مقلدة، وأن المتهمين كانوا على علم تام بأن الأموال مصدرها نشاط إجرامي.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع قناة واتساب الخاصة بـ KT.

تم تنظيم المعاملات لإخفاء أصل وطبيعة الأموال، وهو فعل يُعد مخالفًا لقانون الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية.

حكم المحكمة

بعد مراجعة الأدلة، استنتجت المحكمة أن تهمة غسل الأموال ثبتت بما لا يدع مجالاً للشك. بالإضافة إلى الأحكام بالسجن والغرامات، أمرت المحكمة بـ:

مصادرة مليون درهم المضبوطة من حساباتهم البنكية

ترحيل الرجلين بعد انتهاء مدة عقوبتهما

سداد جميع الرسوم القضائية

وأكد القاضي أن حتى المبالغ الصغيرة نسبيًا، عندما تكون مرتبطة بتجارة غير قانونية مثل التزييف، تُعامل بجدية بموجب قانون الإمارات، خاصة عندما تُستخدم المعاملات المالية لإخفاء عائداتها.

الأهمية القانونية

بموجب قانون الإمارات، يتعين على النيابة إثبات أن المتهم كان يعلم أن الأموال غير قانونية وأنه تعمد إجراء معاملات لإخفائها. تبرز القضية التزام السلطات بمكافحة غسل الأموال والتجارة المقلدة، وتعزيز اللوائح المالية والتجارية الصارمة في البلاد.

ويعد الحكم بمثابة تحذير للأعمال والأفراد على حد سواء من أن محاولة “تطهير” الأموال غير المشروعة، حتى من مبيعات التزييف الصغيرة، قد تؤدي إلى السجن وغرامات كبيرة والترحيل.

اقرأ أيضًا

قضية احتيال بقيمة 2.4 مليون درهم: حكم على رجلين بالسجن في الإمارات لمدة 3 سنوات حكم على رجلين بالسجن لمدة شهر في قضية سرقة ديزل الشاحنات في دبي