تطور جديد في قضية كمبيالات بقيمة مليارات اليوان! تم إلغاء الرخصة المالية لعملاق البتروكيماويات السابق

171.29 مليار يوان من أوراق القبض على شركة بتروتاتار للبتروكيماويات تتطور مجددًا!

أظهرت معلومات العقوبات الإدارية التي أعلنتها إدارة تنظيم السوق المالية في نينغشيا مؤخرًا أن مجموعة بتروتاتار للبتروكيماويات المحدودة (المشار إليها بـ"بتروتاتار")، وشركتها المالية التابعة لها بالكامل (المشار إليها بـ"الشركة المالية لبتروتاتار")، قد أصدرت أوراق قبض بشكل غير قانوني وقدمّت تقارير مالية مزورة، مما أدى إلى فشل كامل في الرقابة الداخلية، وتهديد أمني خطير على النظام المالي، مما أدى إلى سحب ترخيصها المالي.

تم حظر أربعة أشخاص، هم الرئيس السابق سون بينهوا، والمدير العام هو هوان يان، ونائب المدير العام ليو شيويميه، وخوان جيانفي، من العمل في القطاع المصرفي مدى الحياة.

في عام 2018، أثارت الشركة المالية لبتروتاتار ضجة كبيرة بعد أن عجزت عن سداد مبلغ 171.29 مليار يوان من أوراق القبض. ومع إصدار حكم بالسجن المؤبد على المالك الفعلي لبتروتاتار، سون هينغتشاو، بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، انهارت “عملاق البتروكيماويات” سابقًا بشكل مفاجئ.

واليوم، أعادت ورقة العقوبة هذا القضية الكبرى إلى دائرة الضوء العامة.

مؤامرة “اللوحة” الخارجة عن السيطرة لثري نينغشيا السابق

كيف سقطت هذه الشركة التي كانت نجمًا في نينغشيا؟ تبدأ القصة مع مؤسسها سون هينغتشاو.

وفقًا للمعلومات العامة، وُلد سون هينغتشاو عام 1960 في نينغشيا، وهو من مدينة تشونغوي. أسس شركة نينغشيا بتروتاتار للبتروكيماويات في عام 1997، وتولى منصب الرئيس. توسعت قدرة التكرير في الشركة من بضع عشرات الآلاف من الأطنان إلى مئات الآلاف، ثم إلى ملايين الأطنان.

خلال هذه الفترة، تأسست مجموعة بتروتاتار للبتروكيماويات، التي قامت عبر عمليات الاستحواذ والاستثمار بتطوير العديد من الفنادق وحقول النفط والفحم والأراضي الرطبة وغيرها من الموارد. في عام 2016، بلغ إجمالي أصولها 68.5 مليار يوان، وبلغ عدد موظفيها 15 ألفًا. وفي عام 2017، احتلت المرتبة 318 ضمن قائمة أكبر 500 شركة في الصين. وفقًا لقائمة هورون للأثرياء، كان سون هينغتشاو قد ظهر عدة مرات ضمن قائمة أغنى أغنياء نينغشيا.

ومع ذلك، في عام 2013، بدأت تظهر مخاطر وتحذيرات، ومنذ ذلك الحين انحرفت “السفينة الكبيرة” عن مسارها بهدوء.

بين عامي 2008 و2013، سرّع سون هينغتشاو من توسعاته، وأنشأ بسرعة صناعات لبتروتاتار في تشوهاي ومنطقة شينجيانغ، مما زاد بشكل كبير من الطلب على التمويل.

وفقًا للتقارير، في عام 2012، زادت الضغوط المالية على الشركة بشكل حاد، وبدأت في إدخال بعض الأموال من المقرضين الخاصين والفوائد المؤقتة. في عام 2013، زادت مخاطر التمويل في تجارة الصلب وغيرها، وتم تصنيف شركة بتروتاتار في تشوهاي كشركة تجارية، وتعرضت لخصم من البنوك.

وفقًا لموقع المحكمة المتوسطة في نينغشيا، وجهت النيابة العامة اتهامات بأن شركة بتروتاتار بدأت منذ عام 2013 في خسائر كبيرة، وأن سون هينغتشاو، كرئيس مجلس الإدارة، كان على علم بأن الشركة لا تستوفي شروط إنشاء شركة مالية، ومع ذلك، قام بترتيب هوان يان وآخرين لإنشاء شركة مالية لمعالجة نقص التمويل. في أبريل 2016، تم تأسيس الشركة المالية لبتروتاتار.

تأسيس الشركة المالية لبتروتاتار كان بهدف التخفيف من أزمة التمويل التي تواجهها المجموعة. وفقًا لموقعها الرسمي، فهي أول مؤسسة مالية غير مصرفية في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم، تم اعتمادها من قبل لجنة تنظيم البنوك في الصين، ووافقت عليها هيئة تنظيم البنوك في نينغشيا، برأس مال مسجل قدره 2 مليار يوان.

كان ابن سون هينغتشاو، سون بيهوا، هو الممثل القانوني للشركة، ووفقًا للأنظمة، يجب أن تقدم الشركة خدمات مالية فقط للشركات التابعة للمجموعة، وأن إصدار خطابات الاعتماد البنكية يتطلب وجود خلفية تجارية حقيقية.

لكن، إنشاء الشركة المالية، الذي بدا كخطوة لدمج الإنتاج والتمويل، لم يكن إلا بمثابة علاج مؤقت قبل انفجار الأزمة.

الشيكات الكبيرة أصبحت “ورقًا ميتًا”

وفقًا لموقع المحكمة المتوسطة في نينغشيا، قام سون هينغتشاو، لتحقيق هدف تمويل شركة بتروتاتار، وبعلمه بأن الشركة تعاني من خسائر كبيرة، وأنها غير قادرة على السداد، بتوجيه الشركة المالية لإصدار خطابات اعتماد إلكترونية بدون خلفية تجارية حقيقية كوسيلة للتمويل.

تحت توجيه سون بيهوا، قام سون هينغتشاو وآخرون بتنفيذ عمليات إصدار خطابات اعتماد إلكترونية بدون خلفية تجارية حقيقية، وتقديم فواتير ضريبة القيمة المضافة اللازمة، وإعداد المستندات ذات الصلة بشكل نشط. كما تعاون مديرو الشركة المالية بشكل غير قانوني مع وسطاء الأوراق المالية، على الرغم من علمهم بعدم وجود خلفية تجارية حقيقية لهذه العمليات، إلا أنهم قاموا بالمراجعة والإصدار.

وفي عام 2018، بعد عامين فقط من تأسيس الشركة المالية، تفجرت أزمة ديونها، وبدأت العديد من خطابات الاعتماد التي أصدرتها في الوصول إلى موعد الاستحقاق دون أن يتم سدادها، مما أدى إلى ملاحقة العديد من الدائنين.

من أبريل 2016 حتى أكتوبر 2018، قامت الشركة المالية لبتروتاتار بمراجعة وإصدار 49522 خطاب اعتماد إلكتروني بدون خلفية تجارية حقيقية، بمبلغ إجمالي قدره 28.46 مليار يوان، وحتى وقوع الحادث، لم يتم سداد 27064 خطاب اعتماد، بمبلغ 17.129 مليار يوان.

نظرًا لخصائص السيولة العالية، تعتبر خطابات الاعتماد البنكية أداة تمويل ودفع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. لاحظ مراسل وكالة شنغهاي للأوراق المالية على موقع الأحكام القضائية في الصين أن هذه الأوراق انتهى بها المطاف في أيدي الشركات الصغيرة والأفراد، حيث وقع العديد من حامليها في مطاردة طويلة للحقوق والمطالبات.

في ديسمبر 2018، قررت محكمة الشعب في نينغشيا القبض على سون هينغتشاو و7 متهمين آخرين في القضية. ووفقًا للحكم القضائي الصادر في عام 2020، حكم على سون هينغتشاو بالسجن المؤبد بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، مع حرمانه من حقوقه السياسية مدى الحياة، وغرامة قدرها 50 مليون يوان.

كما قضت المحكمة بمصادرة الأرباح غير المشروعة البالغة 171.29 مليار يوان، والفوائد الناتجة عنها، مع استيفاء الممتلكات المصادرة أو المجمدة أو الموقوفة، واسترداد الأرباح غير المشروعة، ومواصلة المطالبة بالمبالغ المتبقية أو فرض تعويضات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بتروتاتار هي أكبر مساهم في شركة *ST Baoshi المدرجة. وفي 13 يناير من هذا العام، أعلنت الشركة أن أسهمها البالغة 200 مليون سهم قد تم بيعها وتحويل ملكيتها. بعد التحويل، انخفضت حصة الشركة إلى 198 مليون سهم، بنسبة ملكية 17.43%، من 34.99%.

وتوضح الإعلان أن حصة الشركة المتبقية لا تزال مجمدة قضائيًا، ولا تستبعد أن تواصل تقليل حصتها في الشركة خلال الـ12 شهرًا القادمة وفقًا لخطط إعادة الهيكلة أو طلبات الدائنين.