عقدت Lianlian Stone Aviation جلسة مجلس إدارة لمناقشة 14 بند على جدول الأعمال

شركة ليان شي للطيران التكنولوجي المحدودة عقدت اجتماعها الثاني والعشرين للجنة مجلس الإدارة الحادي عشر في 18 مارس 2026 في غرفة اجتماعات الشركة، وقد تم إرسال إشعار الاجتماع عبر البريد الإلكتروني في 8 مارس. حضر الاجتماع 9 أعضاء من مجلس الإدارة، و9 أعضاء من الإدارة العليا، وشارك آخرون من ذوي الصلة، وترأس الاجتماع السيد شو هوي ران، وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح والنظام الأساسي للشركة.

تمت الموافقة على 14 بندًا من خلال التصويت، وكانت نتائج التصويت كالتالي: الموافقة على تقرير عمل مجلس الإدارة لعام 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل في الفصل المخصص في التقرير السنوي لعام 2025، بنتيجة تصويت 9 أصوات موافقة، و0 معارضة، و0 ممتنع؛ والموافقة على تقرير الحسابات المالية لعام 2025، بنتيجة تصويت 9 أصوات موافقة، و0 معارضة، و0 ممتنع.

بالنسبة لاقتراح توزيع الأرباح لعام 2025، بعد تدقيق شركة شين يونغ تشونغه، تبين أن صافي أرباح الشركة الموحدة المنسوبة للمساهمين في الشركة المدرجة لعام 2025 هو -518,017,174.90 يوان، مع أرباح غير موزعة في بداية العام قدرها -3,573,238,868.84 يوان، وأرباح غير موزعة في نهاية العام قدرها -4,091,256,043.74 يوان؛ وحققت الشركة الأم صافي ربح قدره -479,523,580.37 يوان، مع أرباح غير موزعة في بداية العام قدرها -3,233,056,099.16 يوان، وأرباح غير موزعة في نهاية العام قدرها -3,712,579,679.53 يوان. نظرًا لأن الأرباح غير الموزعة في نهاية العام سلبية، اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح لعام 2025، ويتوافق هذا الاقتراح مع سياسات التوزيع ذات الصلة، بنتيجة تصويت 9 أصوات موافقة، و0 معارضة، و0 ممتنع، ونُشرت الإعلان ذات الصلة على موقع جوتشو للمعلومات.

كما تمت الموافقة على تقرير التقييم الذاتي للرقابة الداخلية لعام 2025، واقتراح تكوين مخصصات انخفاض قيمة الشهرة، بنتائج تصويت جميعها 9 أصوات موافقة، و0 معارضة، و0 ممتنع، ويمكن الاطلاع على المستندات ذات الصلة على موقع جوتشو للمعلومات. فيما يخص رواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لعام 2025، استثني كل من السيد زاو ويجون، والسيد تو يوان، والسيدة زاي هونغ مي من التصويت على رواتبهم، وكانت نتائج التصويت لهذه الفئة 8 أصوات موافقة، و0 معارضة، و0 ممتنع، بينما صوت باقي الأعضاء بالموافقة على الرواتب، وبلغت نسبة الموافقة 9 أصوات. لا تشمل هذه التصويتات رواتب الأعضاء المستقلين، ويجب تقديم رواتب أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

بالإضافة إلى ذلك، تم التصويت على تقرير السنة المالية لعام 2025 وملخصه، واقتراح عدم تعويض الخسائر غير المغطاة من رأس المال المدفوع الذي يمثل ثلثي إجمالي الأسهم المصدرة، والتقرير الخاص بمسائل أثر عليها تقرير التدقيق لعام 2024، وطلب إلغاء التحذيرات المتعلقة بتداول الأسهم، وتقييم استقلالية الأعضاء المستقلين، وخطة إدارة علاقات المستثمرين لعام 2026، وتقرير تقييم أداء شركة التدقيق لعام 2025، وتقرير مسؤوليات لجنة التدقيق بمجلس الإدارة، وجميعها حظيت بموافقة 9 أصوات، و0 معارضة، و0 ممتنع، ونُشرت جميع الإعلانات والوثائق ذات الصلة على موقع جوتشو للمعلومات.

ومن بين ذلك، يتعين تقديم تقرير عمل مجلس الإدارة لعام 2025، واقتراح توزيع الأرباح لعام 2025، ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، والاقتراحات المتعلقة بالخسائر غير المغطاة، للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين لعام 2025، وسيتم تحديد موعد الاجتماع لاحقًا. وتُعد قرارات الاجتماع وثيقة مرجعية لمجلس الإدارة الحادي عشر، الجلسة الثانية والعشرين.