شركة كولين للكهرباء: إعلان بشأن استقالة عضو من مجلس إدارة الشركة

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石家庄科林电气股份有限公司关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事秘勇先生的书面辞职报告。秘勇先生因工作变动原因申请辞去第五届董事会董事、第五届董事会战略与ESG委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，秘勇先生的辞职申请将在新任董事就任之日起生效。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺秘勇董事、战略与ESG委员会委员新任董事就任之日2027年8月29日工作变动否否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，秘勇先生辞职后，公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，在补选出的新任董事就任前，秘勇先生将继续担任董事职务及董事会战略与ESG委员会委员职务。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选及董事会战略与ESG委员会委员调整。秘勇先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。

秘勇先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。秘勇先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，秘勇先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司有关规定做好离任交接工作。董事会对秘勇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月21日

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责任编辑：小浪快报