إعلان بشأن قرار جمعية المساهمين غير العادية الأولى لشركة Chen Zhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd. للعام 2026

إشعار بالإعلان عن قرار الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام 2026 لشركة تشن زانغ للضوئيات (شينمن)

تؤكد الشركة وجميع أعضاء مجلس إدارتها على صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح عن المعلومات، دون وجود أي بيانات كاذبة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية.

تنبيه خاص:

1. لا توجد حالات زيادة أو تغيير أو رفض مقترحات في اجتماع المساهمين هذا.

2. لم يتضمن الاجتماع تغييرات على القرارات التي تم الموافقة عليها في اجتماعات المساهمين السابقة.

أولاً، حالة عقد الاجتماع والحضور

1. موعد عقد الاجتماع

(1) موعد الاجتماع الحضوري: الخميس، 19 مارس 2026، الساعة 16:00

(2) موعد التصويت عبر الإنترنت: الخميس، 19 مارس 2026

ويمكن التصويت عبر نظام تداول بورصة شنزن من الساعة 9:15 إلى 9:25 صباحًا، ومن 9:30 إلى 11:30 صباحًا، ومن 13:00 إلى 15:00 مساءً؛

ويمكن التصويت عبر نظام التصويت الإلكتروني لبورصة شنزن (

2. مكان عقد الاجتماع: غرفة اجتماعات الشركة، رقم 60، طريق سينغلينغ الجنوبي، منطقة جيموي، مدينة شينمن.

3. طريقة عقد الاجتماع: يجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الإنترنت.

4. منظم الاجتماع: مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة

5. منسق الاجتماع: السيد تشاي جونغليانغ، رئيس مجلس الإدارة

6. تتوافق إجراءات الدعوة، والعقد، والتصويت مع قانون الشركات، واللوائح القانونية، والوثائق التنظيمية، وميثاق الشركة.

7. حالة الحضور:

(1) الحالة العامة للمساهمين الحاضرين: حضر 176 مساهمًا ووكيلًا عن المساهمين عبر التصويت الحضوري والرقمي، ويمثلون إجمالي أسهم 56,400,166 سهمًا، بنسبة 31.9045% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت. من بينهم: مساهمان حضرا للتصويت الحضوري، ويمثلان 52,865,369 سهمًا، بنسبة 29.9049%؛ و174 مساهمًا صوتوا عبر الإنترنت، ويمثلون 3,534,797 سهمًا، بنسبة 1.9996%.

حضور المساهمين الصغار والمتوسطين: حضر 175 مساهمًا ووكيلًا، ويمثلون 3,601,697 سهمًا، بنسبة 2.0374%. من بينهم: مساهم واحد حضر للتصويت الحضوري، ويمثل 66,900 سهم، بنسبة 0.0378%؛ و174 مساهمًا صوتوا عبر الإنترنت، ويمثلون 3,534,797 سهمًا، بنسبة 1.9996%.

(2) حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين الاجتماع.

(3) شهد محامو مكتب المحاماة تيانيوان على الاجتماع وقدموا شهادة قانونية.

ثانيًا، مناقشة القرارات والتصويت عليها

اعتمد الاجتماع على التصويت الحضوري والرقمي، ووافق على المقترحات التالية:

1. مناقشة والموافقة على “مقترح زيادة رأس مال الشركة الفرعية وبناء قاعدة تصنيع ذكية خارجية”

نتائج التصويت: وافق 56,288,207 سهم، بنسبة 99.8015% من إجمالي الأسهم التي يملكها الحاضرون؛ ورفض 85,059 سهم، بنسبة 0.1508%؛ وامتنع عن التصويت 26,900 سهم، بنسبة 0.0477%.

وفيما يخص المستثمرين الصغار والمتوسطين: وافق 3,489,738 سهم، بنسبة 96.8915%؛ ورفض 85,059 سهم، بنسبة 2.3616%؛ وامتنع 26,900 سهم، بنسبة 0.7469%.

ثالثًا، التقرير القانوني من المحامين

1. اسم مكتب المحاماة: مكتب المحاماة تيانيوان ببكين.

2. أسماء المحامين الشهود: شي يونغ، لي جينشيان.

3. الرأي القانوني: إجراءات دعوة، وعقد، والتصويت في اجتماع المساهمين تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة؛ صلاحية وتأهيل الحاضرين والمشرفين على الدعوة قانونية وفعالة؛ نتائج التصويت قانونية وملزمة.

رابعًا، المستندات المرفقة

1. قرار اجتماع المساهمين غير العادي الأول لعام 2026 لشركة تشن زانغ للضوئيات (شينمن).

2. الرأي القانوني من مكتب المحاماة تيانيوان بشأن الاجتماع.

إشعار عام.

شركة تشن زانغ للضوئيات (شينمن)

مجلس الإدارة

20 مارس 2026