إعلان قرار اجتماع المساهمين الأول لخطة حيازة أسهم الموظفين لعام 2026 لشركة شنغهاي سينداو جيدي إلكترونيك تكنولوجي المحدودة

رمز السهم: 600641 الاسم المختصر للسهم:先导基电 الإعلان رقم: 临2026-024

إعلان قرار اجتماع المساهمين الأول لموظفي شركة شانغهاي先导基电 تكنولوجي المحدودة لعام 2026

يؤكد مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

عقد اجتماع المساهمين الأول لموظفي شركة شانغهاي先导基电 تكنولوجي المحدودة لعام 2026 (المشار إليه فيما بعد بـ"خطة الموظفين") في 18 مارس 2026 في قاعة اجتماعات الشركة، باستخدام طريقة الجمع بين الحضور الشخصي والتصويت الإلكتروني، وتم إرسال إشعار الاجتماع في 17 مارس 2026 عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. دعا وأدار الاجتماع سكرتير مجلس إدارة الشركة، زو وي فانغ، وحضر الاجتماع 131 مساهمًا، يمثلون 154,004,984 حصة من خطة الموظفين، أي 100% من إجمالي حصص الخطة. توافقت إجراءات الدعوة، والانعقاد، والتصويت مع لوائح خطة الموظفين.

1. التصويت بالموافقة على مشروع قرار “إنشاء لجنة إدارة خطة الموظفين لعام 2026”

لضمان تنفيذ خطة الموظفين بسلاسة وحماية حقوق المساهمين، وبناءً على لوائح خطة الموظفين المعدلة لعام 2026 و"نظام إدارة خطة الموظفين لعام 2026" المعدل، تم إنشاء لجنة إدارة مسؤولة عن إدارة الخطة. تتكون اللجنة من 3 أعضاء، ويُعين رئيس للجنة، وتكون مدة عملها متوافقة مع مدة خطة الموظفين.

نتيجة التصويت: موافقة 154,004,984 حصة، أي 100% من إجمالي حصص المساهمين الحاضرين؛ معارضة 0؛ امتناع عن التصويت 0.

2. التصويت بالموافقة على مشروع قرار “انتخاب أعضاء لجنة إدارة خطة الموظفين لعام 2026”

وفقًا للوائح، تم انتخاب وو زين ني، وكسو جيان شان، وتشانغ غوه ليانغ كأعضاء في لجنة الإدارة. لا توجد علاقات ارتباط بين أعضاء اللجنة والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم الشركة، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار المديرين. في حال حدوث تغييرات في أعضاء اللجنة، يتم إعادة انتخابهم من قبل اجتماع المساهمين.

نتيجة التصويت: موافقة 154,004,984 حصة، أي 100% من إجمالي حصص المساهمين الحاضرين؛ معارضة 0؛ امتناع عن التصويت 0.

وفي نفس اليوم، عقد الاجتماع الأول للجنة إدارة خطة الموظفين، وقرر انتخاب وو زين ني رئيسًا للجنة.

3. التصويت بالموافقة على مشروع قرار “تفويض لجنة إدارة خطة الموظفين لعام 2026 للقيام بالأعمال ذات الصلة”

تم تفويض لجنة الإدارة بمعالجة جميع الأمور المتعلقة بخطة الموظفين، ويستمر التفويض حتى اكتمال تنفيذ الخطة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر:

(1) الدعوة لاجتماعات المساهمين وتنفيذ قراراتها؛

(2) تمثيل المساهمين في ممارسة حقوقهم كمساهمين، بما في ذلك حضور الجمعيات العمومية، وتقديم المقترحات، والمشاركة في توزيع الأرباح النقدية، واسترداد السندات، وتوزيع الأسهم، وزيادة رأس المال، وطرح الأسهم، وبيع السندات؛

(3) إدارة العمليات اليومية للخطة نيابة عن المساهمين، ويمكنها تفويض طرف ثالث (مثل إدارة الأصول) للقيام بذلك، بما في ذلك بيع أسهم الشركة وفقًا للأنظمة، واستثمار العائدات في أدوات استثمار ذات دخل ثابت، ومنتجات إدارة الثروات، وصناديق السوق النقدي؛

(4) اتخاذ قرارات بشأن توزيع حقوق الخطة؛

(5) اتخاذ قرارات بشأن نقل حصص الخطة؛

(6) اتخاذ قرارات بشأن استرجاع حصص الخطة؛

(7) أداء مهام أخرى مخولة من قبل اجتماع المساهمين أو الخطة؛

(8) أداء أي مهام أخرى يحددها القانون، واللوائح، والأنظمة، والوثائق التنظيمية.

نتيجة التصويت: موافقة 154,004,984 حصة، أي 100% من إجمالي حصص المساهمين الحاضرين؛ معارضة 0؛ امتناع عن التصويت 0.

إعلان هذا القرار.

مجلس إدارة شركة شانغهاي先导基电 تكنولوجي المحدودة

20 مارس 2026