إعلان قرار اجتماع مجلس الإدارة الثالث للدورة الرابعة لشركة تشجيانج يون تشونج ما للأسهم المحدودة

رمز السهم: 603130 الاسم المختصر للسهم: يوانتشونغما رقم الإعلان: 2026-006

شركة تشجيانغ يوانتشونغما المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للدورة الرابعة

يؤكد مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

1. حالة عقد اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة تشجيانغ يوانتشونغما المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 19 مارس 2026 في غرفة الاجتماعات الخاصة بالشركة، باستخدام طريقة الجمع بين الحضور الشخصي والاتصال عن بعد. تم إخطار جميع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل أخرى بتاريخ 9 مارس 2026. حضر الاجتماع 12 عضواً، منهم 12 عضواً فعلياً (منهم السيد يي تشنجيه، والعضو المستقل السيد يانغ تشي تشينغ، حضروا عن بعد). تتوافق إجراءات الدعوة والانعقاد والتصويت مع قانون الشركات الصيني واللوائح ذات الصلة والأنظمة الداخلية والنظام الأساسي للشركة.

ناقش الأعضاء الحاضرون المقترحات التالية ووافقوا عليها عبر التصويت الموقّع:

2. مناقشة مجلس الإدارة

وافق المجلس على البنود التالية:

(أ) الموافقة على “تقرير عمل المدير العام لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.

(ب) الموافقة على “تقرير عمل مجلس الإدارة لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
يجب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة.

(ج) الموافقة على “تقييم استقلالية الأعضاء المستقلين”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
انظر أيضاً تقرير مجلس الإدارة المنشور على موقع بورصة شنغهاي (www.sse.com.cn) بعنوان “آراء خاصة حول استقلالية الأعضاء المستقلين”.

(د) الموافقة على “تقرير أداء الأعضاء المستقلين لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
يجب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة.
انظر أيضاً التقرير المنشور على الموقع ذاته بعنوان “تقرير أداء الأعضاء المستقلين لعام 2025”.

(ه) الموافقة على “تعيين سكرتير مجلس الإدارة”

وافق المجلس على تعيين السيد تشن لي كسكرتير لمجلس الإدارة، لمدة من تاريخ الموافقة على القرار حتى انتهاء الدورة الرابعة للمجلس.
نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة على التعيين من قبل لجنة الترشيحات قبل الاجتماع.
انظر الإعلان المنشور على الموقع ذاته بعنوان “إعلان تعيين سكرتير مجلس الإدارة”.

(و) الموافقة على “تقرير الحسابات المالية لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق قبل الاجتماع.

(ز) الموافقة على “النسخة الكاملة وملخص التقرير السنوي لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق قبل الاجتماع.
يجب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.
انظر التقرير الكامل والملخص المنشور على الموقع ذاته.

(ح) الموافقة على “تقرير تقييم الرقابة الداخلية لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق قبل الاجتماع.
انظر التقرير المنشور على الموقع ذاته.

(ط) الموافقة على “خطة توزيع الأرباح لعام 2025”

وافق المجلس على خطة توزيع الأرباح المقترحة، ووافق على تقديمها للجمعية العامة للمساهمين للموافقة.
نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
يجب عرضها على الجمعية العامة للمساهمين.
انظر الإعلان المنشور على الموقع ذاته بعنوان “إعلان خطة توزيع الأرباح لعام 2025”.

(ي) الموافقة على “تجديد تعيين شركة التدقيق”

وافق المجلس على استمرار تعيين شركة Tianjian للمحاسبة (شريك عام خاص) كمراجعة حسابات الشركة لعام 2026، وطلب تفويض إدارة الشركة بالتفاوض مع الشركة بشأن أتعاب التدقيق بناءً على حجم العمل وسعر السوق.
نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة من قبل لجنة التدقيق قبل الاجتماع.
يجب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.
انظر الإعلان المنشور على الموقع ذاته بعنوان “إعلان تجديد تعيين شركة التدقيق”.

(ك) الموافقة على “طلب الشركة وشركاتها التابعة لخط ائتمان مصرفي وضمانات”

رأى المجلس أن طلب الائتمان والضمانات يأتي بعد دراسة متأنية لاحتياجات التشغيل والتطوير، ويخدم استقرار الشركة ونموها، ويتوافق مع استراتيجيتها. كما أن الشركة التابعة ذات سمعة ائتمانية جيدة، ويمكنها إدارة مخاطر التشغيل بشكل فعال، والمخاطر الإجمالية للضمانات قابلة للسيطرة. وافق المجلس على الطلب وقرر عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.
نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
يجب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.
انظر الإعلان المنشور على الموقع ذاته بعنوان “إعلان طلب الائتمان والضمانات”.

(ل) الموافقة على “تأكيد رواتب كبار الإداريين وخطة رواتب 2026”

نتيجة التصويت: موافقة 7، معارضة 0، امتناع 0.
تجنب التصويت من قبل السيد يي تشنجيه، السيد لو يادونغ، السيدة ليو شيو مي، السيد تانغ سونغ يان، السيد تشن لي.
تمت الموافقة على التقرير من قبل لجنة الرواتب والمكافآت قبل الاجتماع.
يجب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.

(م) الموافقة على “تأكيد رواتب أعضاء مجلس الإدارة وخطة رواتب 2026”

تمت مناقشته من قبل لجنة الرواتب والمكافآت، وامتنع جميع الأعضاء عن التصويت، وقدم مباشرة للجمعية العامة للمساهمين.

(ن) الموافقة على “تقرير أداء لجنة التدقيق لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق قبل الاجتماع.
انظر التقرير المنشور على الموقع ذاته.

(س) الموافقة على “تقرير تقييم أداء شركة المحاسبة”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق قبل الاجتماع.
انظر التقرير المنشور على الموقع ذاته.

(ع) الموافقة على “تقرير لجنة التدقيق حول أداء شركة المحاسبة”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق قبل الاجتماع.
انظر التقرير المنشور على الموقع ذاته.

(ف) الموافقة على “تعديل نظام رواتب ومكافآت الإدارة العليا”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الرواتب والمكافآت قبل الاجتماع.
يجب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.

(ص) الموافقة على “تقرير استخدام الأموال المجمعة سابقاً”

انظر التقرير والتقرير المصدق على الموقع ذاته.

(ق) الموافقة على “عقد اجتماع الجمعية العامة لعام 2025”

نتيجة التصويت: موافقة 12، معارضة 0، امتناع 0.
انظر الإعلان على الموقع ذاته.

إعلان خاص.

مجلس إدارة شركة تشجيانغ يوانتشونغما المحدودة

20 مارس 2026