قرار الجمعية العامة غير العادية الأول لشركة سوتشو جرين هارمونيك درايف تكنولوجي المحدودة لسنة 2026

رمز السهم: 688017 الاختصار: ليد هارمونيك الإعلان رقم: 2026-007

شركة سوتشو ليد هارمونيك لنقل التكنولوجيا المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الأول غير العادي للمساهمين لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه وفقًا للقانون.

نصائح مهمة حول المحتوى:

● هل تم رفض أي مناقشة في الاجتماع: لا

أولاً، حالة عقد الاجتماع والحضور

(1) وقت عقد اجتماع المساهمين: 19 مارس 2026

(2) مكان عقد الاجتماع: غرفة اجتماعات الشركة، رقم 68، طريق ياوفنغ الغربي، منطقة ووتشو، مدينة سوتشو

(3) حالة حضور المساهمين العاديين، المساهمين ذوي الحقوق التصويتية الخاصة، المساهمين ذوي الحقوق التصويتية المستعادة من الأسهم الممتازة، وعدد حقوق التصويت التي يملكونها:

■

(4) مدى توافق طريقة التصويت مع قوانين الشركة ولوائحها، حالة رئاسة الاجتماع، وغيرها.

تم دعوة اجتماع المساهمين هذا من قبل مجلس إدارة الشركة، برئاسة السيد زو يوي يوي، وأُقيم بطريقة الجمع بين التصويت الحي والتصويت عبر الإنترنت. تتوافق طرق الدعوة، والعقد، والتصويت مع قانون الشركات الصيني، وقواعد الإدراج في لوائح بورصة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، والنظام الأساسي للشركة.

(5) حالة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين مجلس الإدارة

1. يوجد 9 أعضاء مجلس إدارة حاليين، حضر جميعهم؛

2. حضر السيد لوي، أمين مجلس الإدارة، الاجتماع؛ كما حضر مسؤولون كبار آخرون.

ثانياً، حالة مناقشة القرارات

(1) قرارات غير تصويت تراكمية

1. اسم القرار: مشروع قرار حول المعاملات اليومية ذات الصلة المتوقع إجراؤها في عام 2026

نتيجة المناقشة: تم الموافقة

حالة التصويت:

■

(2) فيما يخص الأمور المهمة، يجب توضيح حالة تصويت المساهمين الذين يملكون أقل من 5%

■

(3) شرح حالة التصويت على القرارات

القرار 1 هو قرار خاص، وقد حصل على موافقة ثلثي الأصوات الصحيحة للمساهمين الحاضرين في الاجتماع؛ وهو قرار يتطلب تجنب التصويت من قبل المساهمين المرتبطين، وهما السيد زو يوي يوي والسيدة زو جين، اللذان قاما بالامتناع عن التصويت؛ كما تم التصويت بشكل منفصل للمستثمرين الصغار والمتوسطين ونجح.

ثالثاً، حالة الشهادة القانونية

1. مكتب المحاماة الذي شهد اجتماع المساهمين هذا: مكتب محاماة جيانغسو سيجي توني

المحاميان: كان يينغ، يانغ لين

2. رأي الشهادة القانونية:

وبناءً عليه، يرى محامونا أن: إجراءات الدعوة لعقد اجتماع المساهمين هذا، وعملية عقده، تتوافق مع القوانين واللوائح، وقواعد اجتماعات المساهمين في الشركات المدرجة، والنظام الأساسي للشركة؛ وأن أهلية المشاركين، وصلاحية المنظم، قانونية وفعالة؛ وأن المقترحات، وإجراءات التصويت، قانونية وفعالة؛ وأن القرارات التي تم التوصل إليها في الاجتماع شرعية وفعالة.

إعلان رسمي.

مجلس إدارة شركة سوتشو ليد هارمونيك لنقل التكنولوجيا المحدودة

20 مارس 2026

معلومات وفيرة، وتفسيرات دقيقة، كلها متوفرة على تطبيق سينان فاينانس