إعلان قرار الاجتماع الأول غير العادي للمساهمين لشركة بكين لونج رن تكنولوجي المحدودة لعام 2026

رمز السهم: 688078 الاسم المختصر للسهم: لونغروك تكنولوجي رقم الإعلان: 2026-007

شركة بكين لونغروك تكنولوجي المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الأول غير العادي للمساهمين لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال المحتوى وفقًا للقانون.

ملاحظات مهمة:

● هل تم رفض أي مناقشات أو قرارات في هذا الاجتماع: لا

أولاً، حالة عقد الاجتماع والحضور

(أ) وقت عقد اجتماع المساهمين: 20 مارس 2026

(ب) مكان عقد الاجتماع: غرفة الاجتماع الأولى، الطابق العاشر، مبنى تكنولوجيا تينتشوان، رقم 8، طريق كايهوانغ، حي هيندان، بكين

(ج) حالة حضور المساهمين العاديين، المساهمين ذوي الحقوق التصويتية الخاصة، المساهمين ذوي الحقوق التصويتية المستعادة، وعدد حقوق التصويت التي يملكونها:

■

(د) مدى توافق طريقة التصويت مع قوانين “قانون الشركات” و"نظام الشركة"، وحالة إدارة الاجتماع من قبل المساهمين.

تم دعوة هذا الاجتماع من قبل مجلس إدارة الشركة، برئاسة السيد ماو شانجون. تم التصويت بطريقة الجمع بين التصويت الحي والتصويت عبر الإنترنت. تتوافق إجراءات الدعوة، والعقد، وإجراءات التصويت مع قوانين “قانون الشركات”، و"قانون الأوراق المالية"، و"نظام الشركة".

(هـ) حالة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين مجلس الإدارة

1. يوجد 8 أعضاء في مجلس الإدارة، حضر جميعهم؛

2. حضرت السيدة غو جون يينغ، أمينة مجلس الإدارة والمديرة المالية، الاجتماع شخصيًا؛ وشارك باقي كبار التنفيذيين في الاجتماع.

ثانياً، حالة مناقشة القرارات

(أ) القرارات غير المجمعة

1. اسم القرار: “اقتراح حول استخدام الشركة للأموال الفائضة من التمويل الزائد بشكل دائم لتعزيز رأس المال العامل”

نتيجة المناقشة: تم الموافقة

حالة التصويت:

■

(ب) فيما يخص الأمور المهمة، يجب توضيح حالة تصويت المساهمين الذين يملكون أقل من 5%

■

(ج) شرح حالة التصويت على القرارات

1. تم اعتماد قرار اجتماع المساهمين هذا بأكثر من نصف أصوات المساهمين الحاضرين (بما في ذلك ممثلو المساهمين). جميع القرارات التي نوقشت في الاجتماع لا تتعلق بحالات تعارض مصالح المساهمين المرتبطين بالشركة.

2. تم إجراء تصويت منفصل للمستثمرين الصغار والمتوسطين على هذا القرار.

ثالثًا، حالة الشهادة القانونية

1. مكتب المحاماة الذي شهد اجتماع المساهمين: مكتب بكين ديههنغ للمحاماة

المحاميان: بي يو يوي مي، ليو شين رونغ

2. رأي الشهادة القانونية:

توافق إجراءات الدعوة، والعقد، وتأهيل المدعوين والحاضرين، وإجراءات التصويت مع قوانين “قانون الشركات”، و"نظام اجتماع المساهمين"، واللوائح التنظيمية، والوثائق القانونية ذات الصلة، و"نظام الشركة". نتائج التصويت في هذا الاجتماع قانونية وفعالة.

وإعلانًا لهذا، نُعلن.

مجلس إدارة شركة بكين لونغروك تكنولوجي المحدودة

21 مارس 2026