مجموعة مالية مرتبطة بعائلة ترامب تخضع للتحقيق من قبل لجنة الكونغرس بسبب عمليات احتيال في الأسهم الصينية

طالبت لجنة الكونغرس التي يقودها الجمهوريون بمعلومات من شركة مالية مرتبطة بعائلة ترامب حول دورها في تسهيل الطروحات العامة الأولية الأمريكية لأسهم صينية متورطة في مخططات pump-and-dump.

شركة Dominari Securities، التي يضم مجلس استشارتها والد دونالد ترامب ترامب جونيور وإريك ترامب، هي واحدة من ثلاثة مكتتبين أمريكيين لعمليات الطرح العام الأولي التي أرسلت لها اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب، برئاسة النائب الجمهوري جون مولينار، رسائل يوم الأحد.

وقالت الرسائل الثنائية الأحزاب إن شركة Dominari Securities وRevere Securities وD Boral Capital كانت قد ضمنت الطروحات العامة الأولية الأمريكية لشركات صينية صغيرة الحجم كانت متورطة بعد ذلك في مخططات تلاعب بالأسهم نظمها “شبكات الجريمة المنظمة” في الصين وبلدان “متحالفة” مع الحزب الشيوعي الصيني.

قال مولينار وعضو اللجنة الأعلى، الديمقراطي رو خانا، في كل من الرسائل الثلاث: “هذه المراكز الاحتيالية تخدع الأسر الأمريكية من خلال مخططات تلاعب بالأسهم منسقة تتضمن شركات صينية وهمية مدرجة في البورصات الأمريكية، والتي يبدو أن شركتكم تسهلها.”

تقع شركة Dominari Securities، وهي شركة وساطة مالية تقع بعدة طوابق أسفل شركة ترامب في برج ترامب في نيويورك، مملوكة لشركة Dominari Holdings، التي يُعد ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك ترامب، أكبر مساهم فيها. انضم إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور إلى مجلسها الاستشاري في ديسمبر 2024.

قال كايل وول، رئيس شركة Dominari، إنه عمل سابقًا في Revere. وأخبر FT العام الماضي أنه تم تقديمه إلى أخوي ترامب من خلال فعاليات خيرية في نوادي جولف في لونغ آيلاند.

قالت شركة Dominari إنها تلقت الرسالة وسترد “في الوقت المناسب”. ولم ترد Revere وD Boral وThe Trump Organization وWool على طلبات التعليق على الفور.

تمثل استفسارات اللجنة تصعيدًا لجهود المشرعين والمنظمين للحد من عمليات الاحتيال المشتبه فيها بـ “pump and dump” أو “ramp and dump”، حيث يقوم الأشخاص بتضخيم سعر سهم شركة بشكل مصطنع لتحقيق أرباح من خلال بيع أسهمهم فجأة. وقد انتشرت هذه المخططات في أسواق رأس المال الأمريكية في السنوات الأخيرة.

قال مولينار وخانا: “حجم هذا الاحتيال المدعوم من الحزب الشيوعي الصيني مذهل”. ومنحت اللجنة شركة Dominari وRevere وD Boral حتى يوم الجمعة المقبل لتقديم معلومات حول عملها في عمليات الطرح العام الأولي لأسهم صينية قد تكون متلاعبًا بها.

تأتي هذه الرسائل بعد أن أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات في سبتمبر فريق عمل لمواجهة “حراس البوابة” الأمريكيين، لا سيما المدققين والمكتتبين، الذين يسهلون “انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية المتعلقة بشركات من ولايات قضائية أجنبية مثل الصين”.

في الصيف الماضي، قالت FBI إنها رصدت زيادة بنسبة 300 في المئة على أساس سنوي في شكاوى الضحايا “تشير إلى عمليات احتيال pump and dump”. وأفادت FT سابقًا أن المستثمرين خسروا مليارات الدولارات في رهانات على أسهم صينية مدرجة في الولايات المتحدة وتعرضت لانهيارات في القيمة بعد ترويجها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت رسالة إلى Dominari إن “التقارير العامة للجنة الأوراق المالية والبورصات تحدد Dominari كمكتتب لمصدرين صينيين ارتبطوا لاحقًا بالاحتيال المشتبه به… وقد تم تعليق تداول بعضهم أو شهدوا انهيارات في الأسعار تجاوزت 80 في المئة”.

وأضافت الرسائل أن وزارة العدل أصدرت مذكرات اتهام جنائية ضد 10 أفراد مرتبطين بالصين وصادرت أكثر من 214 مليون دولار من العائدات الاحتيالية.

كما تعمل شركتا Dominari Securities وRevere كمستشارين لشركة Aureus Greenway Holdings، المشغلة لنادي جولف، والتي أعلنت يوم الاثنين عن خطط للاندماج مع شركة طائرات بدون طيار تتعامل مع البنتاغون.

وصف AGH دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب بأنهما “مستثمران بارزان” في الصفقة.

في عام 2024، ساعدت D Boral Capital — التي كانت تُعرف آنذاك باسم EF Hutton — شركة ترامب الإعلامية، Trump Media & Technology Group، على الإدراج العام من خلال عملية اندماج مع Digital World Acquisition Corp.