ملخص التقرير السنوي لشركة Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. لعام 2025

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينابايانغ المالية، ابحث عن【إفصاح عن المعلومات】لمزيد من تقييمات التصنيف

رمز السهم: 000423 الاسم المختصر للسهم: دونغآ أجيال رقم الإعلان: 2026-11

أولاً، تنبيه مهم

ملخص التقرير السنوي مستمد من النص الكامل للتقرير السنوي، وللفهم الشامل لنتائج تشغيل الشركة، وضعها المالي وخططها المستقبلية، ينبغي للمستثمرين قراءة النص الكامل للتقرير السنوي عبر الوسائط التي تحددها هيئة الأوراق المالية.

باستثناء الأعضاء التاليين، حضر باقي أعضاء مجلس الإدارة شخصياً اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة التقرير السنوي

■

تنبيه حول ملاحظات تقرير التدقيق غير القياسي

□ ينطبق √ غير قابل للتطبيق

خطة توزيع الأرباح أو خطة تحويل الاحتياطي لزيادة رأس المال التي أقرها مجلس الإدارة للفترة المالية

√ ينطبق □ غير قابل للتطبيق

هل تم تحويل الاحتياطي لزيادة رأس المال

□ نعم √ لا

الخطة التي أقرها مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح للفترة الحالية هي: استناداً إلى 643,976,824 سهم، يتم توزيع أرباح نقدية قدرها 14.31 يوان لكل 10 أسهم (شاملة الضرائب)، ولا يتم توزيع أسهم مكافأة، ولا يتم زيادة رأس المال عن طريق الاحتياطي.

خطة توزيع أرباح الأسهم الممتازة للفترة الحالية التي أقرها مجلس الإدارة

□ ينطبق √ غير قابل للتطبيق

ثانياً، معلومات الشركة الأساسية

1. نبذة عن الشركة

■

2. ملخص الأعمال أو المنتجات الرئيسية خلال فترة التقرير

(1) تركز الشركة على البحث والتطوير، الإنتاج والتسويق لمنتجات الأجيال المختلفة من الجلوتين، بالإضافة إلى الأدوية الصينية التقليدية الأخرى، مع التركيز على العلامة التجارية “التراث الوطني للتغذية، دونغآ أجيال”، واستراتيجية “محرك مزدوج” تجمع بين الأدوية والسلع الصحية، والثقافة والصناعة، وهي رائدة في وضع معايير صناعة الجلوتين، وقائدة في مجال التغذية الصحية، ونموذج عالي الجودة للشركات الصينية للأدوية التقليدية.

(2) المنتجات الرئيسية للشركة

① الجلوتين، وهو من الأعشاب الطبية التقليدية التي تعود لأكثر من 3000 سنة، ويُذكر في “موسوعة شينونغ للبخور” كمنتج فائق الجودة، ويُعتبر في “الطب الصيني” علاجاً مهدئاً ومقوياً للدم، وحصل على ثلاث جوائز ذهبية للجودة الوطنية في 1980، 1985، 1990، وجائزة ذهبية دولية في 1991، وجائزة الجودة الوطنية في 2015.

② شراب الجلوتين المركب، مستوحى من الوصفة الشهيرة من عهد مينغ “الكتاب الكامل لجيونغ يوي” المعروف بـ “المرهم ذو الطابعين”، والذي يمتد لأكثر من أربعمائة سنة، ويستخدم لتعزيز الطاقة، وتغذية الدم، وعلاج الدوخة، والأرق، وفقر الدم. خالٍ من السكر المكرر، وخالٍ من المواد الحافظة، ويضمن جودة لمدة 46 عاماً، ويُروّج له بأنه “مشروب الجلوتين المركب، يعزز الصحة، ويقضي على الضعف”.

③ “توهوا هيمي”، ويشمل منتجات مثل كعكة الجلوتين، وزهور الجلوتين، وغيرها من النكهات، ويُشتق وصفها من قصيدة من عهد يوان “أوراق الخريف، وموطن أشجار التوت”، مع اختيار مكونات أصلية عالية الجودة، وتقنية قفل النضارة باستخدام غلاية خزفية من نوع GL، وسيتم إطلاق منتجات مخصصة للسوق في 2025، مثل كعكة الجلوتين منخفضة السكر، وكعكة الورد، وكعكة التمر والتوت، حيث حصلت الكعكة منخفضة السكر على اعتماد GI منخفض.

④ مسحوق الجلوتين سريع الذوبان، باستخدام تقنية تجفيف فراغي منخفضة الحرارة الحصرية، حيث يتحول السائل إلى مسحوق مباشرة، ويعبأ بشكل مستقل، مما يسهل الاستخدام الفوري، ويُطلق عليه “شريط الجلوتين الصغير من دونغآ، استمتع به في أي وقت وأي مكان”.

⑤ “القلعة الملكية 1619”، وهو مشروع استراتيجي جديد لصحة الرجال. تشمل منتجاته الرئيسية شراب تعزيز الدم والكلى، وشراب الكبد والقرن، وشراب الجلوتين البحري، وغيرها من المنتجات الحصرية، مع منتجات مثل جل القوقعة، وجل قرن الغزال، التي تغطي التأمين الصحي، وتوسيع فئة المستهلكين المهتمين بصحة الكلى، وفتح سوق عالية المستوى للغزال، وبناء علامة تجارية رائدة لصحة الرجال.

⑥ “تزو بن”، والذي يعتمد على تكامل سلسلة الصناعة بأكملها، لبناء مسار نمو ثانٍ في مجال صحة الرجال. تطوير منتجات مثل عصير الجلوتين من الكفوف، وعصير الكفوف، ومرهم الكفوف، وسوائل التغذية، وخمر الكفوف، بهدف أن يكون العلامة التجارية الأولى لفئة الكفوف.

⑦ “يان زين تشينغ”، ويشمل منتجات مثل عسل النحل بالجلوتين، وعسل النحل الجاهز للأكل، وأطباق النحل، ومنتجات النحل، حيث يُستخدم في منتجات عسل النحل بالجلوتين مكونات أصلية من دونغآ، ويُستورد عسل النحل من مصادر موثوقة، ويُطلق فئة جديدة تجمع بين “الجلوتين وعسل النحل”، مع دمج مكونات التغذية المميزة، ويقود اتجاه التغذية الجديد.

⑧ “يو يوان جي”، ويشمل منتجات مثل التمر بالجلوتين، وكراميل التمر الأسود بالجلوتين، وعصير التمر بالجلوتين، وغيرها، لتقديم وجبات خفيفة صحية غنية بالجلوتين، ذات قيمة غذائية عالية، وعبء منخفض، لإضفاء الحيوية على حياة سريعة الوتيرة.

⑨ “شان زان جيان”، ويشمل مشروب الجلوتين مع جذر الجنسنج، ويُستخدم جذر الجنسنج من جبل تشانغباي، ويُختار بعناية لضمان التغذية الكمية. يُعيد المنتج بناء نظام تغذية دافئ وفقًا لمبادئ “حماية-رعاية-توازن”، ويُدمج بين التكنولوجيا والتقاليد، ليصبح الخيار الأول للشباب في الجنسنج.

⑩ أكثر من 40 منتجاً استراتيجياً احتياطياً.

3. البيانات المالية الرئيسية والمؤشرات

(1) البيانات المالية الرئيسية خلال الثلاث سنوات الماضية

هل يلزم تعديل أو إعادة عرض البيانات المالية للسنوات السابقة؟

√ نعم □ لا

سبب التعديل أو إعادة العرض

اندماج الشركات تحت سيطرة موحدة

■

ملاحظة: في 2025، حققت الشركة إيرادات بقيمة 6.7 مليار يوان، بزيادة 13.17% عن العام السابق؛ وصافي أرباح المساهمين في الشركة المدرجة بلغ 1.739 مليار يوان، بزيادة 11.67%؛ وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بلغ 2.289 مليار يوان، بزيادة 5.45%.

ولتنسيق توسع الشركة في الأعمال الخارجية، ودعم التصدير الثقافي للطب الصيني، استحوذت الشركة في يوليو 2025 على كامل أسهم شركة دونغآ أجيال الدولية (بفاي) المحدودة. وبما أن هذا الاستحواذ يُعد اندماجاً تحت سيطرة موحدة، وفقاً لمعايير المحاسبة، يتطلب إعادة عرض البيانات المالية المجمعة. بعد إعادة العرض، تقل نسبة النمو في الإيرادات وصافي الأرباح والتدفق النقدي عن الأرقام قبل التعديل.

(2) البيانات المالية الفصلية الرئيسية

الوحدة: يوان

■

هل تتفاوت هذه المؤشرات أو مجموعها بشكل كبير مع البيانات المالية المعلنة في التقارير الفصلية أو نصف السنوية؟

□ نعم √ لا

4. رأس المال والمساهمون

(1) جدول يوضح عدد المساهمين في الأسهم العادية والمساهمين الذين استعادوا حقوق التصويت من الأسهم الممتازة، وأسماء أكبر 10 مساهمين ونسبة ملكيتهم

الوحدة: سهم

■

هل يشارك أكبر 10 مساهمين أو المساهمين غير المقيدين في عمليات الإقراض أو الإعادة عبر التوريق؟

□ ينطبق √ غير قابل للتطبيق

هل تغيرت ملكية أكبر 10 مساهمين أو المساهمين غير المقيدين بسبب عمليات الإقراض أو الإعادة؟

□ ينطبق √ غير قابل للتطبيق

(2) جدول يوضح عدد المساهمين في الأسهم الممتازة وأكبر 10 مساهمين فيها

□ ينطبق √ غير قابل للتطبيق

لا توجد مساهمون في الأسهم الممتازة خلال فترة التقرير.

(3) عرض علاقات الملكية والسيطرة بين الشركة والجهة الفاعلة الحقيقية في شكل مخطط

■

5. حالة السندات القائمة عند تاريخ اعتماد التقرير السنوي

□ ينطبق √ غير قابل للتطبيق

ثالثاً، الأمور المهمة

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم الخامس من التقرير السنوي لعام 2025، الذي يوضح الأمور المهمة التي حدثت خلال الفترة.

رمز السهم: 000423 الاسم المختصر للسهم: دونغآ أجيال رقم الإعلان: 2026-10

شركة دونغآ أجيال المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الثامن عشر للمجلس الإداري الحادي عشر

تؤكد الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على أن محتوى الإفصاح عن المعلومات صحيح، دقيق وكامل، ولا يوجد أي تسجيلات زائفة، أو بيانات مضللة، أو إغفالات جوهرية.

أولاً، حالة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

1. عُقد الاجتماع الثامن عشر للمجلس الإداري الحادي عشر لشركة دونغآ أجيال المحدودة، بتاريخ 8 مارس 2026، عبر البريد الإلكتروني.

2. عُقد الاجتماع حضورياً في 18 مارس 2026.

3. حضر الاجتماع 9 أعضاء من أعضاء المجلس، وشارك جميعهم، مع عدم حضور رئيس المجلس السيد تشن جيه شخصياً، وُكلت مهمة التصويت إلى نائب الرئيس، السيد دينغ هونغيان، وأمين المجلس، السيد سون جيهيني، والمدير المالي، السيد دينغ هونغيان.

4. وفقاً لنظام الشركة واللوائح ذات الصلة، وبنصف عدد الأعضاء، تم اختيار السيد سون جيهيني، رئيساً للجلسة، وحضر بعض كبار الإداريين الاجتماع.

5. انعقاد الاجتماع يتوافق مع القوانين، واللوائح، والنظام الأساسي للشركة.

ثانياً، مناقشة قرارات الاجتماع

بعد مناقشة دقيقة من قبل الأعضاء، وافق الاجتماع على القرارات التالية:

1. “مقترح تقرير رئيس الشركة لعام 2025”

تعمل دونغآ أجيال على تنفيذ استراتيجية “إعادة التشكيل الأربعة”، وتطبيق استراتيجية “1238” بشكل عميق، مع الحفاظ على وتيرة مستقرة، لضمان النمو عالي الجودة. بعد استبعاد عوامل إعادة العرض، حققت الشركة في 2025 إيرادات قدرها 6.7 مليار يوان، بزيادة 13.17%، وصافي أرباح المساهمين بلغ 1.739 مليار يوان، بزيادة 11.67%.

بالنسبة لخطة “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، ستعمل الشركة على تنفيذ استراتيجيتها بشكل أوسع، من خلال قفزات نوعية في الفئات، واستغلال الفرص الكبرى، وتحسين القدرات، مع تحديد مسار التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف.

وافق المجلس على التقرير، واعتبر أن الإدارة التنفيذية نفذت قرارات المساهمين والمجلس بشكل فعال، وأن التقرير يعكس بشكل موضوعي وواقعي الأعمال الرئيسية لعام 2025.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

2. “مقترح خطة العمل التجارية لعام 2026”

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل لجنة الاستراتيجية بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

لعام 2026، وهو بداية “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، ستتمسك دونغآ أجيال بالاستراتيجية “1238”، مع التركيز على “النمو والابتكار”، لتعزيز التنمية الصحية عالية الجودة.

وافق المجلس على الخطة، واعتبر أن الإدارة التنفيذية نفذت القرارات بشكل فعال، وأن الخطة تتوافق مع خطط الشركة المستقبلية.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

3. “مقترح التقرير والملخص السنوي لعام 2025”

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل لجنة التدقيق بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

بعد المراجعة، رأى المجلس أن إعداد التقرير والملخص السنوي لعام 2025 يتوافق مع القوانين، واللوائح، ومتطلبات هيئة الأوراق المالية، وبورصة Shenzhen، وأن المحتوى يعكس بشكل دقيق وواقعي وضع الشركة، ولا يوجد أي تسجيلات زائفة، أو بيانات مضللة، أو إغفالات جوهرية.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة التقرير السنوي والملخص المنشور على موقع CNINFO (www.cninfo.com.cn).

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

4. “مقترح تقرير عمل مجلس الإدارة لعام 2025”

يرجى مراجعة التقرير المنشور على الموقع نفسه.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

هذا المقترح يتطلب موافقة الجمعية العامة للمساهمين لعام 2025.

تقرير أداء الأعضاء المستقلين لعام 2025، يمكن الاطلاع عليه على الموقع، وسيقدم الأعضاء المستقلون تقاريرهم في اجتماع المساهمين لعام 2025.

5. “مقترح التقرير المالي لعام 2025 وميزانية العام 2026”

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل لجنة التدقيق بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

رأي المجلس أن التقرير يعكس بشكل موضوعي وواقعي الحالة المالية ونتائج التشغيل لعام 2025. بعد استبعاد عوامل إعادة العرض، حققت الشركة إيرادات قدرها 6.7 مليار يوان، بزيادة 13.17%، وصافي أرباح المساهمين بلغ 1.739 مليار يوان، بزيادة 11.67%. ولتوسيع الأعمال الخارجية، استحوذت الشركة في يوليو 2025 على كامل أسهم شركة دونغآ أجيال الدولية (بفاي). وبما أن هذا استحواذ يُعد اندماجاً تحت سيطرة موحدة، وفقاً لمعايير المحاسبة، يتطلب إعادة عرض البيانات المالية المجمعة. بعد إعادة العرض، زادت الإيرادات بنسبة 8.83%، وصافي الأرباح بنسبة 11.66%. لعام 2026، ستواصل الشركة التركيز على النمو والابتكار، مع تعزيز الربحية.

تم تدقيق البيانات المالية لعام 2025 من قبل شركة KPMG Huazhen، وأصدرت تقرير تدقيق بدون تحفظ.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

6. “مقترح خطة توزيع الأرباح لعام 2025”

تمت الموافقة عليه من قبل لجنة المساهمين المستقلين ولجنة التدقيق قبل عرضه على المجلس.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الإعلان المنشور على الموقع نفسه.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

هذا المقترح يتطلب موافقة الجمعية العامة للمساهمين لعام 2025.

7. “مقترح الاستثمار في المنتجات المالية”

تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الإعلان على الموقع.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

8. “مقترح تقييم الرقابة الداخلية لعام 2025”

تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة التقرير المنشور على الموقع.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

9. “مقترح تقرير التدقيق الداخلي لعام 2025 وخطة التدقيق لعام 2026”

تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

عام 2025، هو السنة الأخيرة من “الخطة الأربع عشرة”، وتركز التدقيق الداخلي على وظيفة الرقابة الاقتصادية، ويدمج بشكل فعال مع استراتيجيات الشركة، ونظام الحوكمة، والقطاعات الرئيسية، مع اعتماد التدقيق الذكي والتدقيق البحثي، والتركيز على المجالات الرئيسية، وتعزيز الرقابة، وتحويل العمل من فحص الامتثال إلى خلق القيمة.

لعام 2026، ستواصل الشركة تعزيز التدقيق الداخلي، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية “1238” وموضوع “النمو والابتكار”، مع الالتزام بـ “ضمان الاستراتيجية، وتقليل المخاطر، وخلق القيمة”، مع التركيز على المجالات والمشاريع الرئيسية، وتطوير التدقيق البحثي، وتسريع التحول الرقمي، مع التركيز على التوقعات، والنظام، والابتكار، بهدف تحسين جودة العمل، ودعم النمو عالي الجودة.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

10. “مقترح تقرير مسؤولية المخالفات التشغيلية والاستثمارية لعام 2025”

تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

تعمل دونغآ أجيال على تحديد مسؤولية المخالفات، وتفعيل دور فريق القيادة للمساءلة، وتعزيز الرقابة، لضمان سير العمل بشكل منظم وفعال. وستركز على المهام الرئيسية، وتعزز التعاون، وتزيد من كفاءة الرقابة.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

11. “مقترح تقرير البيئة والمجتمع والحوكمة لعام 2025”

يرجى مراجعة التقرير المنشور على الموقع.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

12. “مقترح ميزانية الأجور لعام 2026”

تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الأجور والمكافآت بالمجلس قبل عرضه على المجلس.

لعام 2026، ستواصل الشركة تحسين نظام توزيع الرواتب، وزيادة كفاءة الموظفين، مع مراعاة الأداء والظروف التشغيلية، وتوجيه الموارد نحو الوظائف والمناطق الرئيسية، لجذب واحتفاظ بالمواهب.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

هذا المقترح يتطلب موافقة الجمعية العامة للمساهمين لعام 2025.

13. “تقرير تقييم خطة “الارتقاء بجودة العائد المزدوج” لعام 2025”

يرجى مراجعة التقرير المنشور على الموقع.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

14. “تعديل نظام الشركة”

لتحسين هيكل الحوكمة، وتطوير مستوى الحوكمة للشركة المدرجة، وتحديث نظام الشركة، سيتم إضافة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتعديل بعض البنود، مع تفويض إدارة الشركة لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يكون التفويض ساري المفعول حتى إتمام التسجيلات الرسمية. ويخضع التعديل لموافقة الجهات المختصة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة المرفقات.

نتيجة التصويت: 9 أصوات موافقة، 0 معارضة، 0 ممتنع.

هذا المقترح يتطلب موافقة الجمعية العامة للمساهمين لعام 2025.

ثالثاً، المستندات المرجعية

1. قرار مجلس الإدارة الموقع والمختوم بختم المجلس؛

2. قرار لجنة الاستراتيجية بالمجلس؛

3. قرار لجنة التدقيق بالمجلس؛

4. قرار لجنة الأجور والمكافآت بالمجلس؛

5. المستندات الأخرى المطلوبة من سوق Shenzhen.

إعلان رسمي.

شركة دونغآ أجيال المحدودة

مجلس الإدارة

20 مارس 2026

مرفق: مقارنة محتوى تعديل نظام الشركة

■