يتم توجيه تهم لإيدين دالبور في احتيال عملات رقمية ضخم بقيمة $43 مليون دولار وخطة بونزي

قامت السلطات الفيدرالية بملاحقة مقيم في مانهاتن بتهمة تنظيم أحد أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري المرتبط بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة. يُتهم المدعى عليه، البالغ من العمر 39 عامًا، إدين دلبور، بالاحتيال على المستثمرين وخداعهم بمبلغ يقارب 43 مليون دولار من خلال مخطط معقد استمر من عام 2020 حتى 2024. ووفقًا لمكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك، يواجه إدين دلبور تهم الاحتيال عبر الأسلاك التي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن.

كيف عملت عملية الاحتيال الاستثماري متعددة السنوات

عمل المخطط من خلال قناتين رئيسيتين: مشروع استثمار مزعوم في الضيافة في لاس فيغاس وعمليات تداول العملات الرقمية. ويدعي المدعون أن دلبور قام بشكل منهجي بخداع عدد كبير من الضحايا من خلال وعدهم بعوائد سنوية عالية جدًا — تبدأ من 42% أو أكثر. تم تزويد الضحايا بعقود مزورة وكشوف حسابات بنكية مزيفة، بالإضافة إلى مراسلات بريد إلكتروني مفبركة تهدف إلى إقناعهم بوجود شراكات شرعية مع فنادق ومرافق رياضية كبرى في لاس فيغاس. كجزء من مكون تداول العملات الرقمية، زعم دلبور أنه يشتري الأصول الرقمية بأسعار الجملة ويعيد بيعها بأسعار مرتفعة للمستثمرين الأفراد، مع ادعائه أن أموال العملاء محمية من خلال تأمينات وضمانات احتجاز وهمية.

الإنفاق الباذخ الممول من أموال الضحايا

بالإضافة إلى عوائد الاستثمار التي تم توزيعها على المشاركين الأوائل (وهو سمة كلاسيكية لعمليات بونزي)، كشف المدعون أن دلبور حول مبالغ كبيرة للثروة الشخصية. تظهر وثائق المحكمة أنه أنفق 1.7 مليون دولار من رأس مال المستثمرين لتغطية ديونه في المقامرة الشخصية، وتم توجيه أموال إضافية نحو نفقات المدارس الخاصة لأطفاله. تؤكد هذه النفقات كيف تطور المخطط من عملية احتيال بسيطة إلى عملية تغني الجاني وتستنزف حسابات الضحايا.

انهيار المخطط والاعتراف

بدأت عملية الاحتيال في الانهيار في نوفمبر 2023 عندما واجه مجموعة من المستثمرين المحتال عليهم دلبور مباشرة. وخلال هذا المواجهة، اعترف المدعى عليه، وفقًا للتقارير، بأن المخطط غير قانوني، وأخبر ضحاياه أنه يتوقع أن يواجه السجن. أدى هذا الاعتراف من إدين دلبور في النهاية إلى اعتقاله وإعلان التهم الرسمية من قبل المدعين الفيدراليين في 1 مايو. تمثل القضية إجراء تنفيذياً هاماً ضد مخططات التلاعب المالي المعقدة التي تستغل تعقيد أسواق العملات الرقمية لضحايا التجزئة.