لقد كسرت نيابة قضائية بهونان قضية تبييض أموال تستخدم تداول مويتاي كغطاء وتحويل العملات الرقمية، بقيمة تتجاوز 6.84 مليون يوان

صحيفة أودايلي ستار بوست: أُدينت في محكمة أول درجة قضية غسل أموال باستخدام العملات الافتراضية التي رفعتها نيابة محكمة يوتانغ في مدينة شيانتان بمقاطعة هونان، حيث تجاوز مبلغ القضية 6.84 مليون يوان، وحُكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.

وتظهر القضية أن هذا العصابة كانت تتخفى وراء معاملات وهمية لبيع مشروب ماوتاي، وتقوم بتحويل أموال الاحتيال عبر الاتصالات إلى عملات افتراضية لإعادتها إلى المصدر، مع فرض عمولة تقارب 8% على كل عملية. وكان هناك تقسيم للأدوار بين الأفراد، بما في ذلك التنسيق المالي، وتوفير الأدوات، وتزييف المعاملات.

حكمت المحكمة على سبعة متهمين بالسجن من 2 إلى 6 سنوات بتهمة التمويه وإخفاء عائدات الجريمة، بينما حصل شخص واحد على إفراج مشروط. (هوانغ شينغ أونلاين)