حصري: مدير في هيسكوكس يواجه تهمة الحنث باليمين اليونانية في قضية تسليم

• الشركات

• شركة هيكسوك إس. إيه. تابع

• شركة هيكسوك المحدودة تابع

أثينا / لندن، 20 مارس (رويترز) - يواجه مدير في شركة التأمين المدرجة في لندن، هيكسوك (HSX.L)، تهمة جنائية بتقديم شهادة زائفة خلال محاولة تسليم متهم سابق من اليونان إلى برمودا، وفقًا لإجراءات المحكمة والملفات التي اطلع عليها رويترز.

ويدعي مدعٍ في أثينا أن المدير، الذي لا يمكن ذكر اسمه بموجب القانون اليوناني، قدم أدلة زائفة في 2019 و2020 أُرسلت إلى اليونان لدعم طلب من برمودا لتسليم يوفال أبراهام، المدير المالي السابق لوحدة هيكسوك في برمودا، شركة هيكسوك سيرفيسز المحدودة (HSL)، وفقًا لملفات المحكمة.

تابع أحدث اتجاهات ESG التي تؤثر على الشركات والحكومات مع نشرة رويترز للاستدامة. اشترك هنا.

القضية اليونانية، التي لم يُسبق الإبلاغ عنها، تتبع مزاعم الانتقام من المبلغين عن المخالفات وسعي هيكسوك على مدى ثماني سنوات وراء أبراهام من خلال محاكم برمودا وبريطانيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا واليونان بشأن مزاعم بأنه اختلس حوالي 1.8 مليون دولار لشراء ساعات سويسرية فاخرة.

قال محامي المدير في هيكسوك أمام محكمة أثينا في 4 مارس إن موكله نفى ارتكاب أي خطأ وأن القضية يجب أن تُحذف لأن استدعاء المحكمة تم تقديمه باللغة اليونانية وليس الإنجليزية.

قال إيوانيس أندرولاكيس، محامي دفاع المدير، للقاضي: “كل ما شهد به (موكلي) كجزء من عملية التسليم… يتوافق مع الحقيقة.”

يواجه المدير تهمة جنحة بتقديم شهادة زائفة، والتي يعاقب عليها بغرامة وسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

رفضت شركة هيكسوك، التي تتخذ من برمودا مقرًا لها وتعد واحدة من أكبر أعضاء سوق التأمين التجاري في لويدز لندن، التعليق على القضية.

قالت المحامية زوي كونستانتوبولو، ممثلة أبراهام، الذي يُعد أيضًا زعيم حزب سياسي، أمام برلمان اليونان في مايو 2025 إن موكلها هو “ضحية لقضية فساد خطيرة جدًا”.

وأخبرت كونستانتوبولو المحكمة في 4 مارس أن أبراهام كان “تنفيذيًا واعدًا جدًا” وتم تلفيق تهمته بعد رفضه التواطؤ مع انتهاكات قانون الضرائب في العمل.

ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في القضية، التي بدأت بعد رفع دعوى قضائية في 2021 من قبل أبراهام ضد المدير، في 21 أبريل.

احتيال ساعات سويسرية مزعوم

يدعي أبراهام، دون تقديم أدلة، أنه اكتشف في 2017 عملية احتيال أدت إلى “أرباح فلكية” من عدم دفع الضرائب المستحقة لدول غير معروفة.

وبناءً عليه، رفض أبراهام اعتماد الحسابات السنوية لعام 2017 لشركة تابعة لـ هيكسوك، وفقًا للدعوى.

لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية أبراهام.

رفضت شركة هيكسوك التعليق على مزاعم الاحتيال الضريبي.

وتتهم ثلاث شركات تابعة لـ هيكسوك، بما في ذلك HSL، أن أبراهام استخدم فواتير مزورة لخدمات استشارية وهمية لسرقة أموال من حسابات هيكسوك لشراء ساعات فاخرة وإكسسوارات بين يونيو 2017 وفبراير 2018، وفقًا لملفات المحكمة والأحكام العامة في برمودا ولندن.

أنكر أبراهام، البالغ من العمر 45 عامًا، وهو مواطن من إسرائيل وجنوب أفريقيا وبولندا، ارتكاب أي خطأ في الدعوى المضادة لعام 2021، مدعيًا أن القضية ضده كانت مصممة لإسكاته بعد أن قام بالإبلاغ عن المخالفات الداخلية.

وأحال المدعي اليوناني القضية للمحكمة، وقال إن أبراهام لم يرتكب احتيالًا، ولم يشرف على الفواتير والمدفوعات التي اتُهم بمحاولة الحصول عليها، ولم يكن لديه السلطة الوحيدة لتوقيع مثل هذه المعاملات، وفقًا لوثائق المحكمة.

تجميد الأصول على مستوى العالم

حصلت شركة HSL، ووكالة هيكسوك، وشركة هيكسوك للتأمين (برمودا) على حكم مدني موجز في محكمة برمودا العليا ضد أبراهام في أكتوبر 2018.

وأمر الحكم بدفعه حوالي 1.5 مليون دولار و334,000 فرنك سويسري (427,600 دولار)، بالإضافة إلى الفوائد، وفقًا للأحكام العامة. كما فرضت محاكم برمودا ونيويورك ولندن أوامر بتجميد الأصول في 2018 و2019، وفقًا للأحكام العامة.

في يوليو 2019، قالت شرطة برمودا إن أبراهام هرب قبل أن يتم القبض عليه بتهم الحصول على تحويلات مالية عن طريق الاحتيال، والمحاسبة الزائفة، وغسل الأموال، وجرائم أخرى.

وتم القبض على أبراهام في مطار أثينا في أغسطس 2019 بناءً على مذكرة حمراء من الإنتربول، وفقًا لوثائق المحكمة.

قضى حوالي 12 شهرًا في سجن عالي الأمن، حيث طلب اللجوء في اليونان، قبل أن تعلن وزارة العدل اليونانية في 2021 أن برمودا لا تملك السلطة لطلب تسليمه، وفقًا للملفات القانونية.

(1 دولار = 0.7494 جنيه إسترليني)

(1 دولار = 0.7811 فرنك سويسري)

تقرير من رينيه مالتيزو في أثينا وكرستين ريدلي في لندن، مع تقارير إضافية من سكوت فينتشنت وستيفانيا سبزاتي؛ تحرير إيلسا مارتينوزي، تومي ريجوريو ويلكس، وألكسندر سميث

معاييرنا: مبادئ ثومسون رويترز للثقة.