تقوم هيئة التحقيقات بتجميد ممتلكات بقيمة 23 كرور روبية في قضية احتيال في أراضي طريق رايبور-فايزاغ (Lead)

(MENAFN- IANS) رايبور، 16 مارس (IANS) قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (ED) يوم الاثنين بتصنيف ممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة 23.35 كرور روبية فيما يتعلق بعملية احتيال في تعويضات استحواذ على الأراضي مرتبطة بمشروع الطريق الوطني رايبور-فيشاخابادتنام تحت مبادرة بهارتمالا، حسبما أفاد مسؤول.

كشفت تحقيقات إدارة التنفيذ (ED)، مكتب رايبور الإقليمي، أن مؤامرة إجرامية دبرها وسطاء الأراضي وأشخاص خاصون وبعض الموظفين العامين للحصول على تعويضات زائدة وغير مؤهلة بشكل احتيالي مقابل الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لبناء الطريق الوطني رايبور-فيشاخابادتنام.

تمت سرقة إجمالية قدرها 27.05 كرور روبية من قبل هارميت سينغ خانوجا وشركائه، وتم تتبع عائدات الجريمة بقيمة 23.35 كرور روبية وتجميدها مؤقتًا بموجب أحكام المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002، وفقًا لبيان المكتب.

تمت مصادرة الممتلكات بقيمة 23.35 كرور روبية بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA)، 2002.

بدأت إدارة التنفيذ تحقيقًا استنادًا إلى بلاغ الشرطة الجنائية الاقتصادية/مكتب مكافحة الفساد في تشهاتيسجاره، بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات الهندي وقانون مكافحة الفساد لعام 1988، حسبما ذكر البيان.

بعد ذلك، قدمت النيابة العامة مذكرة اتهام أمام المحكمة الخاصة (قانون مكافحة الفساد) في رايبور ضد هارميت سينغ خانوجا وآخرين في ذات البلاغ.

كشفت التحقيقات أن جزءًا من المؤامرة الإجرامية، تم تقسيم قطع الأراضي بشكل احتيالي من خلال تزوير وتاريخ رجعي للسجلات الضريبية بعد إصدار إشعار بتاريخ 30 يناير 2020 من وزارة النقل والطريق السريع، مما أدى إلى تضخيم قيمة التعويض المستحق للأراضي المستحوذ عليها، وفقًا لما ذكره المكتب.

تواطأ خانوجا مع شركائه، بمن فيهم كيمراج كوشلي، بونورام ديشلاهاري، وكوندان باغهل، لإقناع مالكي الأراضي بتوقيع مستندات مختلفة، مثل الإقرارات، الطلبات، وأوراق الضرائب، وسهلوا تقسيم الأراضي بشكل احتيالي بمساعدة بعض المسؤولين الحكوميين، حسبما أفاد المكتب.

استنادًا إلى تلك السجلات المعدلة، تم صرف مبالغ تعويضات أعلى بكثير من المستحق الشرعي، وفقًا للبيان.

كما أظهر التحقيق أن عدة حسابات بنكية تم فتحها بأسماء مالكي الأراضي، وتم إيداع مبالغ التعويض فيها، حسبما ذكر البيان.

بعد ذلك، باستخدام شيكات فارغة موقعة مسبقًا ووثائق بنكية حصل عليها من مالكي الأراضي، تم تحويل جزء كبير من مبلغ التعويض إلى حسابات بنكية تابعة لخانوغا، وأقاربه، وشركائه، وكيانات يسيطر عليها، بينما بقي مالكو الأراضي بمبلغ التعويض المستحق أو مبلغ أعلى قليلاً، وفقًا للمكتب.