محكمة دلهي ترسل المتهم في فضيحة Gainbitcoin إلى الحجز القضائي حتى 30 مارس

(MENAFN- IANS) نيودلهي، 17 مارس (IANS) أرسلت محكمة في نيودلهي يوم الثلاثاء أيوش فارشني، المؤسس المشارك ومدير التكنولوجيا في داروين لابز الخاصة المحدودة، إلى الحجز القضائي حتى 30 مارس فيما يتعلق بقضية الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة التي يُشتبه بأنها بمليارات الروبيات من GainBitcoin.

تم تقديم فارشني أمام محكمة رووز أفينيو بعد اعتقاله من قبل المكتب المركزي للتحقيقات (CBI)، الذي يحقق في الاحتيال المزعوم الذي يُقدر بقيمة حوالي 20,000 كرور روبية.

تتعلق التحقيقات بمخطط بونزي مزعوم من قبل شركة Variabletech Pte Ltd، التي وعدت بعوائد عالية بشكل غير عادي من استثمارات العملات الرقمية، لكنها استولت على الأموال التي جمعها المستثمرون بشكل غير قانوني.

وفقًا لـ CBI، تم اعتراض فارشني من قبل سلطات الهجرة في مطار مومباي أثناء محاولته الفرار من البلاد إلى كولومبو، سريلانكا.

قال المسؤولون إنه تم احتجازه بناءً على دائرة مراقبة أصدرت ضده، ثم تم تسليمه إلى CBI، التي اعتقلته رسميًا وقدمته أمام المحكمة.

قالت هيئة التحقيق إن هذه هي أول عملية اعتقال في القضية، المرتبطة بمخطط GainBitcoin الذي بدأ في عام 2015.

ويُزعم أن المخطط كان بقيادة أميت بهاردواج (الذي توفي الآن)، مع أخيه أجيه بهاردواج وشبكتهم. كانت CBI قد تولت التحقيق في عدة بلاغات جنائية مرتبطة باتهامات GainBitcoin بعد أمر من المحكمة العليا بتاريخ 13 ديسمبر 2023، الذي وجه الهيئة للعمل كسلطة تحقيق مشتركة.

خلال سير التحقيق، تم التدقيق في دور داروين لابز والمؤسسين المشاركين، بمن فيهم فارشني، ساهيل باغلا ونيكونج جاين.

وفقًا للمحققين، يُزعم أن الشركة طورت ونشرت رمز MCAP الرقمي بالإضافة إلى عقدها الذكي ERC-20، ووفرت البنية التحتية التكنولوجية للاحتيال المزعوم. وتشمل البنية التحتية منصة تعدين البيتكوين GBMiners، وبوابة دفع البيتكوين، ومحفظة Coin Bank، ومنصة المستثمرين GainBitcoin التي يستخدمها المشاركون في المخطط.

قالت CBI إن التحقيق لا يزال جارياً، ومن المتوقع حدوث مزيد من الاعتقالات والتطورات مع استمرارها في فحص الشبكة وراء الاحتيال المزعوم في العملات الرقمية.