قضية غسل الأموال الأكبر في سنغافورة: أصول أقارب "عصابة فوجيان" في لندن قد تصادرها بريطانيا

【财新网】 تعتزم وحدة التحقيقات الوطنية البريطانية (NCA) تجميد ومصادرة أصول امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا تمتلك في لندن شقتين، وموقف سيارة، وستة حسابات بنكية، بإجمالي 6 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 55 مليون يوان صيني)، بزعم أن هذه الأصول مرتبطة بعائدات إجرامية ولا يمكن تفسير مصدرها. في 13 مارس، رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة طلب المرأة بإلغاء أمر التجميد.

وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها المحكمة، فإن عم المرأة البالغة من العمر 24 عامًا هو أحد المتهمين العشرة الذين تم القبض عليهم وإدانتهم في قضية غسيل الأموال التي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار سنغافوري، ووالدها من بين 17 شخصًا آخرين متهمين هاربين، ويعد من بين الـ15 الذين تعاملت معهم السلطات السنغافورية فيما بعد، وبتسليم الأصول.