اعتقال موظف بنك من قبل جهاز مكافحة الساد في أوديشا في قضية اختلاس 5.56 كرور روبية

(MENAFN- IANS) بوبانسوار، 18 مارس (IANS) أوقفت هيئة اليقظة في أوديشا يوم الأربعاء مسؤولًا في بنك خاص بتهمة تورطه المزعوم في اختلاس أكثر من 5.56 كرور روبية من أموال الحكومة بالتواطؤ مع والده، وهو معلم متقاعد.

ووفقًا لمصادر اليقظة، فإن المسؤول البنكي المتهم، الذي يُعرف باسم ماتروبراساد موهانتي، كان رئيس فرع بنك جانا للتمويل الصغير في بادراك.

تم تنفيذ الاحتيال في مكتب مسؤول التعليم بالمنطقة (BEO)، كوري، في مقاطعة جاجبور، مما أسفر عن خسارة إجمالية قدرها 5,56,11,495 روبية.

قال مسؤول كبير في هيئة اليقظة: “كشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة اليقظة في أوديشا عن تعاون متطور بين المتهم ماتروبراساد ووالده، براديب كومار موهانتي، وهو مدير مدرسة متقاعد أعيد توظيفه في مكتب الـ BEO”.

وفي أثناء إعادة توظيفه في مكتب الـ BEO، يُزعم أن براديب كومار حصل على وصول غير مصرح به إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) واستهدف معرفات 13 مدرسًا متقاعدًا (متقاعدين تقاعدوا).

من خلال تزوير السجلات الرسمية لإظهار هؤلاء المتقاعدين كـ"نشطين" في الخدمة، قام بإنشاء ومعالجة فواتير المعاشات الشهرية بأسمائهم.

وباستخدام هذه الطريقة الاحتيالية على مدى فترة طويلة، سرق الأموال وحولها من خلال سلسلة من المعاملات. وفي النهاية، تم تحويل الأموال إلى حساباته الشخصية وحسابات أفراد عائلته عبر فروع مختلفة من بنك الهند الوطني (SBI)، مما أخفى مسار الأموال.

امتد الاحتيال لمدة تقارب ست سنوات، من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2024.

قالت مصادر اليقظة إنه بعد اكتشاف الاحتيال، أحالت وزارة التعليم الأمر إلى هيئة اليقظة في أوديشا.

وبالتالي، بدأت هيئة اليقظة في أوديشا تحقيقًا واعتقلت ماتروبراساد يوم الأربعاء.

كما أكد المحققون خلال التحقيق أن جزءًا كبيرًا من المبلغ المحتال تم تحويله إلى حساب ماتروبراساد.

وأطلقت الشرطة حملة ملاحقة للقبض على المتهم الرئيسي، براديب كومار، في أقرب وقت ممكن.

تم تسجيل قضية (11/26) في مركز شرطة هيئة اليقظة بكوتاك بموجب المواد ذات الصلة من قانون الوقاية من الفساد (تعديل) لعام 2018، والقانون الجنائي الهندي.

MENAFN18032026000231011071ID1110879536