تم توجيه اتهام إلى برندا تشونجا بـ 11 تهمة فيدرالية في تحقيق احتيال ضخم في HyperFund

في تطور هام في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في عالم العملات الرقمية، قامت وزارة العدل الأمريكية رسمياً بتوجيه تهم إلى مديرة HyperFund برياندا تشونغا في مجموع 11 تهمة. تشمل التهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك، وتهمتين بالاحتيال عبر الأسلاك، وسبع تهم بغسل الأموال، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. إذا أدينت بجميع التهم، قد تواجه تشونغا حكما بالسجن يصل إلى 20 عاماً.

مخطط 1.7 مليار دولار: كيف خدعت HyperFund المستثمرين

تعود جذور هذه القضية الاحتيالية إلى يونيو 2020، عندما بدأت برياندا تشونغا والمتآمر المشارك شو لي في تنظيم واحدة من أكثر عمليات الاحتيال جرأة في صناعة العملات الرقمية. على مدى حوالي عامين — من منتصف 2020 حتى أوائل 2022 — يُقال إن الثنائي جمع أكثر من 1.7 مليار دولار من مستثمرين غير مشككين حول العالم. قاموا بالترويج لـ HyperFund كعملية تعدين شرعية مع أرباح مضمونة وتدفقات إيرادات مستدامة، مدعين أنها تقدم عوائد جذابة على رأس المال المستثمر.

في الواقع، كانت HyperFund تعمل كنظام بونزي كلاسيكي بدون عمليات تجارية حقيقية أو مصادر دخل حقيقية. لم يتم استثمار أموال المستثمرين في عمليات تعدين فعلية، بل كانت تُعاد تدويرها لدفع أرباح للمستثمرين السابقين وتغذية عمليات المشغلين. انهارت عملية الاحتيال أخيراً في 2022، مخلفة وراءها الآلاف من الضحايا بخسائر مالية مدمرة وآفاق قليلة للتعويض.

المشاكل القانونية المتزايدة لبرياندا تشونغا

يمثل هذا الاتهام الأخير من وزارة العدل تصعيداً في العواقب القانونية لبرياندا تشونغا. جاءت التهم بعد أن اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات في يناير 2024، واتهمت كل من تشونغا ولي بالاحتيال على الأوراق المالية وتقديم عروض أوراق مالية غير مرخصة. استهدفت تلك الإجراءات بشكل خاص الترويج الاحتيالي لـ HyperFund كأداة استثمار غير مسجلة.

وتتجاوز لائحة الاتهام الفيدرالية الجديدة ذلك، حيث أضيفت تهم غسل الأموال بجانب تهم الاحتيال عبر الأسلاك — مما يشير إلى أن المحققين تتبعوا كيف تم إخفاء عائدات الاحتيال وتحويلها عبر النظام المالي لإخفاء أصولها غير القانونية.

أهمية القضية لمجتمع العملات الرقمية

تعد قضية HyperFund تذكيراً صارخاً بالعواقب التنظيمية والجنائية التي يواجهها من يديرون مخططات استثمار غير مرخصة في مجال العملات الرقمية. مع مواجهة برياندا تشونغا الآن تهم مدنية من SEC وملاحقة جنائية من وزارة العدل قد تصل إلى عقود من السجن، تظهر القضية أن حتى عمليات الاحتيال الضخمة التي تستهدف الآلاف من الضحايا لا تفلت من انتباه سلطات إنفاذ القانون — على الرغم من أن المستثمرين في مثل هذه المخططات نادراً ما يستردون خسائرهم.