إعلان قرار اجتماع مجلس الإدارة السادس الجلسة الثانية لشركة هايكوم كوميونيكيشنز المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ المالية والبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمزيد من تقييمات التصنيف

رمز السهم: 002583 الاسم المختصر للسهم: هاينن دا الإعلان رقم: 2026-010

شركة هاينن دا للاتصالات المحدودة

إعلان عن قرار الاجتماع الثاني للمجلس السادس للمديرين

تؤكد شركة هاينن دا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي، دقيق، وكامل، ولا يحتوي على أي بيانات كاذبة، أو تصريحات مضللة، أو إغفالات جوهرية.

1. حالة عقد اجتماع مجلس الإدارة

2. أرسل مجلس إدارة شركة هاينن دا للاتصالات المحدودة (المشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") الدعوة للاجتماع الثاني للمجلس السادس عبر البريد الإلكتروني والهاتف في 12 مارس 2026.

3. عقد الاجتماع في 16 مارس 2026 في غرفة اجتماعات الشركة، مع الجمع بين الحضور الشخصي والاتصال الهاتفي.

4. حضر الاجتماع 9 أعضاء، وشارك 9 أعضاء فعليًا (منهم: 0 مندوب، و4 حضروا عبر التصويت الإلكتروني)، وغاب عضو واحد. الأعضاء الذين حضروا عبر التصويت الإلكتروني هم السيد سون بانغفي، والعضو المستقل السيد زانغ شيبين، والعضو المستقل السيد لي تشيانغ، والعضو المستقل السيد وانغ شينجون.

5. ترأس الاجتماع السيد تشن تشينغتشو، وشارك سكرتير المجلس السيد زو يان في الحضور.

6. انعقاد الاجتماع يتوافق مع القوانين، واللوائح الإدارية، والأنظمة، والوثائق التنظيمية، والنظام الأساسي للشركة.

7. مناقشات مجلس الإدارة

8. تم التصويت بالموافقة على مشروع قرار “إضافة اعتماد مصرفي جديد” بـ9 أصوات موافقة، و0 معارضة، و0 ممتنع.

وافق المجلس على طلب الشركة من فرع بنك قوانغتشو في شنتشن بمنح حد ائتماني شامل لا يتجاوز 250 مليون يوان صيني أو ما يعادله من عملات أجنبية، مع تفويض السيد تشن تشينغتشو، رئيس المجلس، بالتوقيع على جميع وثائق الاعتماد ضمن الحد الممنوح نيابة عن الشركة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على إعلان “إضافة اعتماد مصرفي” (الرقم: 2026-011) على وسائل الإعلام المعتمدة للإفصاح عن المعلومات مثل صحيفة الأوراق المالية، وصحيفة الأوراق المالية اليومية، وصحيفة الأوراق المالية شانغهاي، وصحيفة الأوراق المالية الصينية، وموقع جي تشور.

2. تم التصويت بالموافقة على مشروع قرار “نقل أسهم شركة هايدس للاتصالات المملوكة من قبل منصة ملكية الموظفين إلى جهة ذات علاقة بالشركة والتخلي عن حقوق الشركة” بـ4 أصوات موافقة، و0 معارضة، و0 ممتنع. وامتنع السيد تشن تشينغتشو، العضو المرتبط، عن التصويت، كما امتنع الأعضاء جيانغ يلين، وسون بانغفي، ويو بينغ، وكانغ جيليان، بسبب مشاركتهم في منصة ملكية الموظفين.

وافق المجلس على أن تبيع شركة Shenzhen Haineng Chuangda Investment Partnership (Limited Partnership) حصتها البالغة 4.94% في شركة هايدس للاتصالات مقابل 91.09 مليون يوان، مع التخلي عن حق الشركة في أولوية الشراء لحصتها في الشركة. وقد تم التصويت على هذا القرار في الاجتماع الأول للجنة المستقلة للمجلس السادس.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على إعلان “نقل أسهم شركة هايدس للاتصالات من قبل منصة ملكية الموظفين إلى جهة ذات علاقة والتخلي عن حقوق الشركة” (الرقم: 2026-012) على وسائل الإعلام المعتمدة.

3. المستندات المرجعية

4. قرار الاجتماع الثاني للمجلس السادس.

5. قرار الاجتماع الأول للجنة المستقلة للمجلس السادس.

إعلان رسمي.

مجلس إدارة شركة هاينن دا للاتصالات

16 مارس 2026

رمز السهم: 002583 الاسم المختصر للسهم: هاينن دا الإعلان رقم: 2026-012

شركة هاينن دا للاتصالات المحدودة

إعلان عن نقل منصة ملكية الموظفين حصتها في شركة تابعة مملوكة للشركة والتخلي عن حقوق الشركة

تؤكد شركة هاينن دا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي، دقيق، وكامل، ولا يحتوي على بيانات كاذبة، أو تصريحات مضللة، أو إغفالات جوهرية.

شركة هاينن دا للاتصالات (المشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو “هاينن دا”) عقدت في 16 مارس 2026 الاجتماع الثاني للمجلس السادس، ووافقت على مشروع قرار “نقل منصة ملكية الموظفين حصتها في شركة تابعة مملوكة للشركة والتخلي عن حقوق الشركة”، وننشر التفاصيل على النحو التالي:

1. ملخص الحالة

شركة هايدس للاتصالات المحدودة (المشار إليها فيما بعد بـ"هايدس") هي شركة تابعة مملوكة للشركة. حتى تاريخ هذا الإعلان، تمتلك الشركة 80.23% من أسهم هايدس، ويمتلك المساهم الفعلي، والمسيطر، السيد تشن تشينغتشو، شركة Shenzhen Haineng De Investment Partnership (Limited Partnership) (المشار إليها بـ"هايندي")، بنسبة 9.88%. كما تمتلك شركة Shenzhen Haineng Chuangda Investment Partnership (Limited Partnership) (المشار إليها بـ"هاينكودا")، 4.94%. بناءً على رغبة الطرفين، تنوي هاينكودا بيع حصتها البالغة 4.94% في هايدس مقابل 91.09 مليون يوان، حيث سيقوم السيد تشن تشينغتشو بشرائها مباشرة. بعد إتمام الصفقة، سيملك السيد تشن تشينغتشو مباشرة 4.94% من أسهم هايدس، ولن تمتلك هاينكودا أي حصة، مع بقاء نسب ملكية الشركة وأصحاب الأسهم الآخرين كما هي. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة إعلان الشركة بتاريخ 12 يناير 2021 حول “إدخال منصة ملكية الموظفين لزيادة رأس مال شركة تابعة مملوكة بالكامل” (2021-005).

السيد تشن تشينغتشو هو المساهم المسيطر، والمسيطر الفعلي، ورئيس مجلس الإدارة، وهو شخص مرتبط بالشركة. وفقًا لقواعد سوق الأوراق المالية في Shenzhen، وإرشادات التنظيم الذاتي للشركات المدرجة رقم 7، و"نظام الشركة الأساسي"، فإن هذا الصفقة تعتبر صفقة ذات علاقة. كما أن الشركة تتخلى عن حقها في أولوية الشراء لحصتها في هايدس. لا تعتبر هذه الصفقة إعادة هيكلة أصول جوهرية وفقًا لقواعد إدارة إعادة هيكلة الأصول الكبرى للشركات المدرجة.

وقد تمت الموافقة على الصفقة من قبل الاجتماع الثاني للمجلس السادس، والاجتماع الأول للجنة المستقلة للمجلس السادس، مع امتناع السيد تشن تشينغتشو عن التصويت. كما أن أعضاء المجلس جيانغ يلين، وكانغ جيليان، وسون بانغفي، ويو بينغ، الذين شاركوا في منصة الملكية، امتنعوا عن التصويت. وفقًا لقواعد سوق الأوراق المالية في Shenzhen، والنظام الأساسي للشركة، فإن هذه الصفقة تقع ضمن صلاحيات مجلس الإدارة، ولا تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة.

2. معلومات أساسية عن الطرفين

(أ) الطرف ذو العلاقة: السيد تشن تشينغتشو

المقر: منطقة نانشان في مدينة شنتشن

الوظيفة: رئيس مجلس إدارة الشركة

العلاقة: هو المساهم المسيطر، والمسيطر الفعلي، ورئيس مجلس الإدارة، وهو شخص مرتبط بالشركة.

السيد تشن تشينغتشو ليس من المدينين غير الملتزمين.

(ب) معلومات عن هاينكودا

اسم الشركة: Shenzhen Haineng Chuangda Investment Partnership (Limited Partnership)

الرمز الموحد: 91440300MA5GGTCJ94

العنوان: مدينة شنتشن، منطقة باوان، شارع لونغتشانغ، حديقة التكنولوجيا فليانغ، المبنى أ، الطابق 7

المدير التنفيذي: مجموعة جيافا القابضة المحدودة، شنتشن

رأس المال المدفوع: 68.75 مليون يوان

النطاق التجاري: الاستثمار في إقامة مشاريع صناعية (وفقًا للمشاريع المعلنة لاحقًا)؛ استشارات استثمارية (باستثناء الثقة، الأوراق المالية، العقود الآجلة، التأمين، وغيرها من الأنشطة المالية)؛ استثمار رأس مال مغامر (غير مسموح بمزاولة أنشطة استثمار الأوراق المالية، أو جمع الأموال بشكل علني، أو إدارة صناديق استثمار عامة)؛ استثمار في مشاريع ريادية من قبل مؤسسات أو أفراد.

3. معلومات أساسية عن الهدف من الصفقة

4. المعلومات الأساسية

اسم الشركة: شركة هايدس للاتصالات المحدودة

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة

الرمز الموحد: 91440300MA5FTC9M8Q

العنوان: مدينة شنتشن، منطقة نانشان، حي شيلي، شارع شيلي، طريق دا شي، حديقة الابتكار الدولية، المبنى 6، الوحدة أ، رقم 1802

المدير القانوني: زانغ يانغ

رأس المال المسجل: 249.272728 مليون يوان

تاريخ التأسيس: 16 سبتمبر 2019

علاقتها بالشركة: شركة تابعة مملوكة بنسبة 80.23%، ويمتلك شركة Shenzhen Haineng De Investment Partnership (Limited Partnership) نسبة 9.88%، وهاينكودا 4.94%، وشركة Tianhai Julu Investment Partnership (Limited Partnership) 4.94%.

النطاق التجاري: تطوير وبيع معدات وبرمجيات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات استشارية ذات صلة؛ تطوير وبيع أنظمة المراقبة بالفيديو، وخدمات استشارية تقنية؛ تطوير وبيع معدات الاتصالات، وبرمجيات مدمجة، وخدمات هندسة أنظمة الاتصالات؛ تكامل نظم المعلومات، وتطوير وبيع أنظمة المعلومات؛ استيراد وتصدير البضائع والتقنيات. بيع السيارات، وتجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات، وتصنيع أجزاء السيارات، وبيع معدات السيارات الذكية، وصيانة السيارات، وبيع معدات القطارات، وتصنيع قطع غيار القطارات، وبيعها. (باستثناء المشاريع التي تتطلب موافقات خاصة، يتم ممارسة الأنشطة وفقًا للتراخيص التجارية). إنتاج معدات وبرمجيات الاتصالات اللاسلكية، وأنظمة المراقبة بالفيديو.

شركة هايدس ليست من المدينين غير الملتزمين، ووضع ملكيتها واضح، ولا توجد عليها رهون أو ضمانات أو حقوق طرف ثالث.

2. المؤشرات المالية الرئيسية

بالوحدة: ألف يوان صيني

■

4. سياسة التسعير والمرجعية للصفقة

تتم عملية تقييم الأسهم وفقًا لمبادئ العدالة، والنزاهة، والمساواة، والطوعية، مع مراعاة ظروف السوق، وأداء شركة هايدس، وغيرها من العوامل. تم تحديد السعر بناءً على صافي أصول هايدس بعد التفاوض بين الطرفين، دون الإضرار بمصالح الشركة المدرجة أو المساهمين.

5. محتوى اتفاقية الصفقة الرئيسية

(أ) الأطراف

الطرف المانح: Shenzhen Haineng Chuangda Investment Partnership (Limited Partnership)

الطرف المستلم: السيد تشن تشينغتشو

(ب) الهدف من النقل

نقل حصة 4.94% من شركة هايدس للاتصالات، والحقوق والواجبات المرتبطة بها.

(ج) السعر وطريقة الدفع

1. السعر: 91.09 مليون يوان.

2. طريقة الدفع: يجب على الطرف المستلم دفع المبلغ خلال 10 أيام من سريان الاتفاق إلى حساب الطرف المانح المحدد.

(د) شروط سريان الاتفاق

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ توقيعه وختمه من قبل الطرفين، ويصبح ساريًا بعد موافقة مجلس إدارة شركة هاينن دا.

6. ترتيبات أخرى ذات علاقة بالصفقة

باستثناء التخلي عن حق الشركة في أولوية الشراء، لن تنتج عن هذه الصفقة علاقات ذات علاقة أخرى، ولن تؤدي إلى منافسة بين الأطراف، أو استغلال غير مشروع للأموال، أو ترتيبات أخرى مثل التوظيف، أو تأجير الأراضي، أو إعادة هيكلة الديون، أو تبادل الأصول. كما أنها لن تخلق علاقات ذات علاقة جديدة، أو منافسة، أو استغلال غير مشروع للأموال.

7. تأثير الصفقة على الشركة المدرجة

تعتبر هذه الصفقة قرارًا استراتيجيًا حذرًا، حيث أن الشركة تتخلى عن حقها في أولوية الشراء، مع بقاء حصتها في هايدس عند 80.23%، وهايدس لا تزال شركة تابعة مملوكة بالكامل. ولن تتغير نطاقات التقارير المالية، ولن تتضرر مصالح الشركة أو المساهمين، خاصة الصغار منهم، ولن تؤثر على الاستقلالية.

8. ملخص العلاقات ذات العلاقة السابقة

من بداية السنة وحتى تاريخ الإفصاح، بلغ إجمالي المعاملات ذات العلاقة مع السيد تشن تشينغتشو وشركاته 0 يوان (باستثناء الصفقة الحالية).

9. المستندات المرجعية

10. قرار الاجتماع الثاني للمجلس السادس.

11. قرار الاجتماع الأول للجنة المستقلة للمجلس السادس.

12. جدول ملخص المعاملات ذات العلاقة.

إعلان رسمي.

مجلس إدارة شركة هاينن دا للاتصالات

16 مارس 2026