إعلان قرار الاجتماع الرابعون لمجلس إدارة شركة لان فان الطبية المحدودة للعام السادس

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ المالية والبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمزيد من تقييمات التصنيف

رمز السهم: 002382 الاسم المختصر للسهم: لانتشان للرعاية الصحية رقم الإعلان: 2026-020

رمز السند: 128108 الاسم المختصر للسند: سند لانتشان القابل للتحويل

شركة لانتشان للرعاية الصحية المحدودة

إعلان عن قرار الاجتماع السادس لمجلس الإدارة الأربعين

تؤكد شركة لانتشان وجميع أعضاء مجلس إدارتها أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية.

1. حالة عقد اجتماع مجلس الإدارة

عقدت شركة لانتشان للرعاية الصحية المحدودة (ويشار إليها بـ"الشركة") الاجتماع السادس والأربعين لمجلس إدارتها في 14 مارس 2026، مع إشعار عبر البريد الإلكتروني، وعُقد في 16 مارس 2026 في غرفة الاجتماع الأولى للشركة، بحضور وتصويت حضوري وبتواصل. حضر الاجتماع 8 أعضاء من مجلس الإدارة، جميعهم حضروا؛ حضرت السيدة ليو ون جينغ والسيدة زاو مين بشكل حضوري، وشارك السيد لي زين بينغ، والسيد جونغ شو تشيو، والسيد يو سو هوا، والسيد زاو يونغ تشينغ، والسيد جو غوي تاو عبر التواصل. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيدة ليو ون جينغ. توافقت إجراءات الإعلام، الدعوة، التصويت مع قوانين شركة جمهورية الصين الشعبية ونظام الشركة.

2. مناقشة قرارات مجلس الإدارة

3. الموافقة على مشروع قرار تخفيض سعر تحويل سند لانتشان القابل للتحويل؛

قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية الثانية لعام 2026، كان متوسط سعر تداول الأسهم خلال عشرين يومًا قبل الاجتماع 6.51 يوان صيني للسهم، وفي اليوم السابق للاجتماع 7.49 يوان، وبعد التعديل يجب ألا يقل سعر تحويل سند لانتشان عن أعلى قيمة بين متوسط السعر خلال عشرين يومًا قبل الاجتماع واليوم السابق، كما يجب ألا يقل عن صافي الأصول لكل سهم أو قيمة الاسمية. بناءً على ذلك، ووفقًا لنظام إصدار السندات القابل للتحويل، وبتفويض من الجمعية، قرر مجلس الإدارة تخفيض سعر التحويل إلى 7.95 يوان للسهم، ويبدأ سريان التعديل من 17 مارس 2026. وإذا تكرر تفعيل شروط تخفيض السعر بعد ذلك، سيعقد مجلس الإدارة اجتماعًا آخر لاتخاذ قرار بشأن التنفيذ.

نتيجة التصويت: موافقة 8 أصوات، معارضة 0، امتناع 0.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على البيانات المنشورة في وسائل الإعلام المعتمدة للإفصاح عن المعلومات: صحيفة الصين للأوراق المالية، صحيفة شنغهاي للأوراق المالية، صحيفة الأوراق المالية، صحيفة سندات الأوراق المالية، وموقع جومو للمعلومات (巨潮资讯网).

2. مناقشة مشروع قرار تقديم قرض من جهة السيطرة الفعلية للشركة

لدعم تحسين هيكل التمويل والديون، ستقدم جهة السيطرة الفعلية السيد لي زين بينغ قرضًا بمبلغ 350 مليون يوان، لمدة سنة واحدة، بمعدل فائدة يساوي سعر الفائدة على القروض ذات الأجل سنة واحدة في السوق. لا يتطلب القرض ضمانات أو رهونات أو ضمانات أخرى، ولا يرافقه شروط أو التزامات إضافية. السيد لي زين بينغ هو السيطرة الفعلية على الشركة، ووفقًا لقوانين سوق الأوراق المالية، يُعد هذا الترتيب علاقة ذات صلة، لكنه لا يشكل إعادة هيكلة أصول جوهرية.

نتيجة التصويت: موافقة 7 أصوات، معارضة 0، امتناع 0، مع استبعاد السيد لي زين بينغ من التصويت.

تمت الموافقة على هذا القرار من قبل لجنة التدقيق ولجنة الأعضاء المستقلين في 2026، قبل عرضه على مجلس الإدارة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على البيانات المنشورة في وسائل الإعلام المعتمدة.

3. مستندات مرجعية

• قرار الاجتماع السادس لمجلس الإدارة الأربعين؛
• رأي لجنة الأعضاء المستقلين لعام 2026؛
• قرار لجنة التدقيق في مجلس الإدارة رقم 24.

إعلان رسمي.

شركة لانتشان للرعاية الصحية المحدودة

مجلس الإدارة

17 مارس 2026