بنك أوف أمريكا يسوي المطالبات بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل ضحايا جيفري إبشتاين

نيويورك (أسوشيتد برس) — توصل بنك أوف أمريكا إلى تسوية مبدئية في دعوى قضائية زعمت أنه تجاهل معاملات مالية مشبوهة تتعلق بجيفري إبستين أثناء اعتدائه جنسياً على مئات الفتيات والنساء.

تم الكشف عن المقترح التسوية في ملفات أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن يوم الاثنين، وهو نفس اليوم الذي كان من المقرر أن يُدلى فيه الملياردير ليون بلاك، الممول، بشهادته في القضية. لم يتم الكشف عن شروط التسوية. ورفض البنك التعليق من خلال متحدث باسم الشركة.

على الرغم من أنه ليس مدعى عليه، وُصف بلاك مؤخرًا بأنه “شاهد حاسم” في القضية من قبل سيغريد مكولي، محامية ضحايا إبستين.

خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي، أقنع محامي بلاك القاضي جيد س. رافوف بتأجيل شهادة بلاك لمدة 10 أيام على أساس أن الأطراف كانت قريبة من التوصل إلى تسوية. لم يرد المحامي، مايكل كارلينسكي، على طلب التعليق على الفور يوم الثلاثاء.

وفي بيان، أشادت مكولي بـ"الأصوات الشجاعة واللازمة" لضحايا إبستين، قائلة إن “طريق العدالة” كان طويلاً ومرهقًا، لكن تسوية بنك أوف أمريكا “هي خطوة أخرى على طريق العدالة التي تستحقها”.

مزيد من التغطية

ما يجب معرفته عن ملفات وزارة العدل الخاصة بإبستين

خط زمني للتحقيق في جيفري إبستين

اتهمت الدعوى القضائية التي رفعت في أكتوبر البنك بتجاهل 170 مليون دولار دفعها بلاك من حساب في بنك أوف أمريكا إلى إبستين، زاعمة أنها كانت “نصائح ضريبية وتخطيط إرث”.

وقالت إن البنك تجاهل “العديد من العلامات الحمراء” على معاملات مالية غير قانونية، و"تجاوز بكثير ما كان سيفعله بنك غير متواطئ، وبدلاً من ذلك ساعد إبستين في إنشاء الهيكل المالي اللازم لتشغيل مشروعه في الاتجار بالبشر".

وذكرت الدعوى، التي رفعت نيابة عن امرأة تعرف في أوراق المحكمة فقط باسم جين دو، و"جميع الآخرين في وضع مماثل"، أن المرأة كانت تعيش في روسيا عندما التقت إبستين في 2011 وكانت “مضطرة للانخراط في حياة طائفية”.

وقالت إن إبستين دفع لها من خلال حساب في بنك أوف أمريكا، وأنها كانت تحت سيطرته “ماليًا، عاطفيًا، ونفسيًا” من 2011 حتى 2019، حيث اعتدى عليها جنسيًا في أكثر من 100 مناسبة، بما في ذلك اغتصابها وإجبارها على ممارسة الجنس مع نساء أخريات لتحقيق رغباته الجنسية.

وادعت الدعوى أن إبستين دفع لها إيجارًا ودخلًا من وظيفة وهمية عبر حساب في بنك أوف أمريكا، واحتفظ بوضعها في الهجرة “مسيطرًا عليه” حتى هروبها النهائي عندما توفي جيفري إبستين.

توفي إبستين في سجن اتحادي في أغسطس 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة بتهم الاتجار بالبشر. وُصف وفاته بأنه انتحار. وكان معروفًا باتصالاته مع رجال أثرياء وذوي نفوذ، وقالت الدعوى إنه استغل ذلك في هجماته على النساء.

تكشف الإفراجات الأخيرة لوزارة العدل عن ملايين الصفحات من وثائق التحقيقات مع إبستين أن لديه اتصالات منتظمة مع الرؤساء التنفيذيين، والصحفيين، والعلماء، والسياسيين البارزين، بعد إدانته في فلوريدا عام 2008 بتهم جرائم جنسية.

وأظهر مراجعة الوثائق من قبل وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى أن اسم بلاك ظهر 8200 مرة، على الرغم من أن هذا الرقم قد يشمل بعض السجلات المكررة.

في مارس 2021، استقال بلاك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، قائلاً إنه يريد التركيز على عائلته وصحته و"العديد من الاهتمامات الأخرى".

وكانت لجنة من مجلس إدارة الشركة قد أصدرت تقريرًا قبل شهرين من ذلك، خلص إلى أن إبستين قد نصح بلاك شخصيًا بشأن تخطيط الإرث، والمسائل الضريبية، والتبرعات الخيرية، وإدارة “مكتب عائلته”، لكنه لم يقدم خدمات لشركة أبولو أو يستثمر في أي من صناديقها.

كما ذكر التقرير أن المراجعة — التي طلبها بلاك — لم تجد “أي دليل” على تورطه في أنشطة إبستين الإجرامية المزعومة “بطريقة ما” أو “في أي وقت”.

وفي بيان يوم الثلاثاء، قال السيناتور رون وايدن، الديمقراطي من أوريغون والذي يجلس في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك بالتسوية هو “خطوة نحو العدالة وتأكيد على تحقيق فريق عملي في كيف سمحت البنوك الكبرى على وول ستريت لإبستين بارتكاب جرائمه”.

وأضاف أن البنك “تجاهل عمدًا” عندما دفع بلاك إبستين 170 مليون دولار عبر “تحويلات مالية ضخمة”، غالبًا في دفعات بقيمة 10 أو 20 مليون دولار.

ساهمت مراسلة أسوشيتد برس مارثا بيليسل في إعداد هذا التقرير.