تم تفكيك مخطط جاين بيتكوين بونزي: اعتقالات مكتب التحقيقات المركزية لمسؤول داروين لابز في مطار مومباي

في حملة واسعة ضد الاحتيال في العملات الرقمية، اعتقلت شرطة التحقيقات المركزية الهندية (CBI) أيوش فارشني، المؤسس المشارك ومدير التكنولوجيا في داروين لابز، في مطار مومباي في 10 مارس 2026. ووفقًا لتقارير من The Block، تم اعتراض فارشني من قبل سلطات الهجرة أثناء محاولته الفرار من البلاد، ثم تم تسليمه إلى الـ CBI لإجراء الاعتقال الرسمي. ويعد هذا الاعتقال تقدمًا كبيرًا في التحقيق في مخطط GainBitcoin الهرمي، أحد أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية التي تم الكشف عنها في الهند.

كشف عملية الاحتيال بقيمة 2 مليار دولار في العملات الرقمية

يمثل عملية GainBitcoin خدعة منسقة استمرت لسنوات، نفذتها شركة Variabletech Pte. Ltd.، حيث خدعت الآلاف من المستثمرين بوعدهم بعوائد استثنائية على استثمارات الأصول الرقمية. ووفقًا لتحقيقات السلطات المحلية، تمكن المخطط من الاستيلاء على حوالي 19 مليون روبية، أي ما يعادل 2.1 مليون دولار من الخسائر النقدية المباشرة، بالإضافة إلى جمع 29,000 بيتكوين من عمليات تعدين احتيالية. وبحسب قيم العملات الرقمية الحالية، فإن الأصول من بيتكوين التي تم جمعها تتجاوز 2 مليار دولار، مما يبرز الحجم الهائل للأضرار المالية التي لحقت بالضحايا.

دور داروين لابز في البنية التحتية الاحتيالية

تكشف التحقيقات أن داروين لابز لعبت دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية التكنولوجية التي مكنت هذا الاحتيال. طورت الشركة ونشرت مجموعة من الأنظمة الاحتيالية المترابطة، بما في ذلك رمز العملات الرقمية MCAP وعقود ذكية من نوع ERC-20 صممت لتسهيل توزيع الرموز. بالإضافة إلى بنية الرموز، قدمت داروين لابز دعمًا حيويًا لعدة منصات، منها GBMiners.com (منصة تعدين البيتكوين الاحتيالية)، وبوابة دفع العملات الرقمية، وCoinE Bank (التي تم وضعها كخدمة محفظة بيتكوين)، ومنصة المستثمرين الرسمية لـ GainBitcoin. سمحت هذه البنية التحتية التقنية المتطورة للمجرمين بالحفاظ على ثقة المستثمرين مع سرقة الأموال وتحويل أرباح التعدين بشكل غير قانوني.

عملية استمرت لعقد من الزمن وتوغلت في عدة ولايات

بدأت عملية الاحتيال في 2015 وتوسعت تدريجيًا عبر العديد من الولايات الهندية، مما أدى إلى وقوع الآلاف من الضحايا على مدى أحد عشر عامًا. عمل المخطط بشكل رئيسي دون اكتشاف حتى أطلقت السلطات تحقيقًا شاملاً. جاء الاعتقال في مطار مومباي بينما كان فارشني يستعد لمغادرة الأراضي الهندية، مما يشير إلى أنه ربما كان يتوقع تقدم التحقيق. ويعد هذا التطور ثاني إنجاز كبير في قضية GainBitcoin — حيث تم القبض على المؤسس المشارك أميت ك. بهاردواج وعدة شركاء له في 2018، لكن اعتقالهم لم يوقف الشبكة الأساسية التي استمرت في العمل من خلال كيانات قانونية متعددة وطبقات تقنية.

أهمية هذا الإنجاز في تطبيق قوانين العملات الرقمية

يُظهر إيقاف عمليات داروين لابز مدى تصعيد الهند لجهودها لمكافحة الاحتيال عبر العملات الرقمية عبر الحدود. من خلال اعتقال فارشني في مطار مومباي قبل محاولته الفرار، منعت السلطات أحد المتآمرين الرئيسيين من الهروب من الملاحقة القضائية والوصول إلى أموال خارجية مرتبطة بالمخطط. يوضح هذا الحالة أن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية غالبًا ما تتطلب خبرة تقنية من شركات برمجيات تبدو شرعية، مما يجعل التنسيق بين المحققين الماليين وخبراء التكنولوجيا ضروريًا لتحقيق فعالية في تطبيق القانون.