السلطات الكورية وشركات بطاقات الائتمان توقّع اتفاقية لسد قنوات الصرف غير القانوني للعملات المشفرة

معلومات TechFlow العميقة، في 17 مارس، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام الكورية NewDaily، وقعت الهيئة المالية الكورية (금감원) وإدارة الجمارك (관세청) مع تسع شركات بطاقات ائتمان محلية وجمعية التمويل الائتماني رسميًا مذكرة تفاهم “التعاون المشترك لمواجهة تمويلات الجرائم العابرة للحدود (MOU)”، بهدف قطع قنوات تحويل العملات غير القانونية ونقل الأموال إلى الخارج من المصدر.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الأطراف بدمج سجلات استخدام بطاقات الائتمان والخصم الأجنبية وبيانات الدخول والخروج من البلاد، وتنفيذ تحليل مشترك للتعرف على المعاملات غير الطبيعية المرتبطة بالاحتيال الصوتي والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، بهدف اعتراضها. سابقًا، كانت إدارة الجمارك وشركات البطاقات تمتلك المعلومات بشكل مستقل، مما حد من قدرة التعرف على المعاملات غير الطبيعية. وستعمل جمعية التمويل الائتماني كوسيط تنسيقي لمشاركة المعلومات، وتدير بشكل دوري آلية تنفيذ الاتفاقية.