قائمة محدثة لمشغلي منصات العملات الافتراضية في تايوان: 9 شركات موافق عليها، 18 شركة محظور عليها الحصول على ترخيص

في سبتمبر 2024، أعلنت لجنة الرقابة المالية في تايوان رسمياً نتائج مراجعة قائمة مزودي منصات العملات الافتراضية، والتي تتعلق بمستقبل 27 مزود خدمة أصول افتراضية (VASP): حيث نجح 9 منهم في إتمام تسجيل مكافحة غسيل الأموال والحصول على ترخيص قانوني للتشغيل؛ في حين لم يتمكن 18 آخرون من تلبية المتطلبات، وتم إدراجهم ضمن قائمة الحظر من التشغيل. إن تطبيق نظام التسجيل هذا يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم صناعة منصات العملات الافتراضية في تايوان ودخولها مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة.

بدء تطبيق اللوائح، يتعين على مزودي منصات العملات الافتراضية إتمام التسجيل

وفقاً للمادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال، يجب على جميع مزودي منصات العملات الافتراضية (مقدمي خدمات الأصول الافتراضية) إتمام عملية التسجيل لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لكي يكونوا قادرين على العمل بشكل قانوني. هذه ليست مجرد توصية، بل إلزام قانوني.

وقد وضعت لجنة الرقابة المالية معايير واضحة للمراجعة: تقديم بيانات الشركة الأساسية بشكل كامل، إنشاء إجراءات لمكافحة غسيل الأموال، وتطوير أنظمة لمراقبة المعاملات المشبوهة. الهدف من هذه المتطلبات واضح تماماً — منع منصات العملات الافتراضية من أن تتحول إلى قنوات لتمويل غير قانوني.

أما بالنسبة للجهات التي تختار تجاهل هذه اللوائح، فالعواقب واضحة أيضاً: فإن تقديم خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني يعرضهم للسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، وقد يتعرضون لغرامات. وأكدت اللجنة أن الشركات غير المسجلة التي تواصل العمل ستواجه إجراءات قانونية، بالإضافة إلى حظر وصولها إلى النظام المالي، مما يضر بسمعتها وثقة السوق بشكل كبير.

نتائج المراجعة والاعتماد، 9 منصات للعملات الافتراضية تحصل على الترخيص

تمكن أول 9 مزودين من منصات العملات الافتراضية من اجتياز الاختبار والحصول على ترخيص التشغيل القانوني، مما يوفر للمستثمرين مستوى أعلى من الأمان:

1. شركة هيا الرقمية للتكنولوجيا المحدودة (HOYA BIT، رقم التسجيل: 90615871)
2. شركة توخوان الرقمية للتكنولوجيا المحدودة (ZONE Wallet، رقم التسجيل: 90266260)
3. شركة التكنولوجيا المالية الحديثة (MaiCoin/MAX، رقم التسجيل: 54687323)
4. شركة الوزن للتكنولوجيا المحدودة (KryptoGO Transfer، رقم التسجيل: 42996154)
5. شركة فوشن الرقمية المحدودة (TWEX، رقم التسجيل: 90115398)
6. شركة التكنولوجيا العابرة للسلاسل (Chainss، Atrix، رقم التسجيل: 94197836)
7. شركة تكنولوجيا العملات (BitoPro، رقم التسجيل: 90577481)
8. شركة هونغ جو الرقمية المحدودة (HzBit، رقم التسجيل: 90127893)
9. شركة لينكوت المحدودة (XREX، رقم التسجيل: 50897641)

هذه الشركات أكملت عمليات تدقيق صارمة للامتثال، مما يدل على أنها أنشأت أنظمة لمكافحة غسيل الأموال وآليات إدارة المخاطر المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية. اختيار التداول عبر هذه المنصات يمنح المستثمرين على الأقل ضمانات قانونية وشرعية.

الـ18 شركة غير المرخصة، ممنوعة من تقديم الخدمات

على النقيض، تم إدراج 18 شركة من مزودي منصات العملات الافتراضية ضمن قائمة الحظر لعدم إتمامها عملية التسجيل. وتشمل هذه الشركات:

شركة Yilufa المحدودة، شركة San Chuan Token المحدودة، شركة Yin Tianxia للاستشارات الإدارية الدولية، شركة Wangpai الرقمية للابتكار، شركة Yangjia المحدودة، شركة Taiwan Zijing المحدودة، شركة Asia-Pacific Easyant Technology، شركة Piyat Technology، فرع شركة ووهان للتكنولوجيا في جزر فيرجن البريطانية، شركة Sanfist Limited، شركة Xiahe Limited، شركة CuiTech، شركة Absolute Digital Limited، شركة Boao Technology، شركة Tech Generation Limited، شركة Bichang Technology، شركة Quanshi International Limited.

وأوضحت اللجنة أن الشركات التي تواصل العمل بشكل غير قانوني ستخضع للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا يعني أن المستخدمين الذين يتعاملون مع هذه المنصات يضعون أنفسهم في منطقة رمادية قانونياً، ويواجهون مخاطر أعلى بكثير من تلك المرتبطة بالمنصات المرخصة.

أهمية الامتثال لمزودي منصات العملات الافتراضية للمستثمرين

إعلان قائمة مزودي منصات العملات الافتراضية قد يبدو كإجراء تنظيمي عادي، لكنه يحمل في طياته دلالات أعمق تتعلق بصحة السوق وتطوره المستدام. فالتعاملات في الأصول الافتراضية تتميز بخصوصية عالية، وتكرار المعاملات عبر الحدود، مع وجود مخاطر كامنة — وهذه الخصائص تجعل من تنظيم مكافحة غسيل الأموال أمراً حيوياً.

وتأتي هذه الخطوة من تايوان تماشياً مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وليس الأمر مقتصراً على تايوان فقط، بل هو توجه عالمي. فبالنسبة لمزودي منصات العملات الافتراضية، فإن الالتزام باللوائح أصبح الحد الأدنى للبقاء والاستمرار في السوق على المدى الطويل.

أما المستثمرون، فإن اختيار منصات مرخصة وملتزمة ليس فقط قراراً ذكياً لإدارة المخاطر، بل هو أيضاً حماية أساسية لأصولهم. وبالنسبة للشركات غير المسجلة، فإن الوقت الآن هو مرحلة التقديم النهائي، حيث أن مدى التزامها باللوائح هو الذي سيحدد مستقبلها في السوق.