إعلان من شركة كونوو جيوديং للاستثمار والقابضة المحدودة بشأن تغيير نائب المدير العام ومدير المالية وسكرتير مجلس الإدارة

رمز السهم: 600053 الاسم المختصر للسهم: 九鼎投资 رقم الإعلان: 2026-009

شركة كون وو جودين للاستثمار القابضة المحدودة

حول تغيير نائب المدير العام، المدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة

إعلان

يؤكد مجلس إدارة شركتنا وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

نصائح مهمة:

● تلقت شركة كون وو جودين للاستثمار القابضة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” أو “الشركه”) مؤخرًا تقرير استقالة مكتوب من السيد يي لينجيه، نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، بسبب تغييرات في العمل، وقدم طلبًا لمجلس الإدارة للتخلي عن مناصبه. بعد استقالته من مناصب نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، يظل عضوًا في مجلس الإدارة ويواصل أداء مسؤولياته ذات الصلة. تصبح استقالة السيد يي لينجيه سارية من تاريخ تسليمها لمجلس إدارة الشركة، ولن تؤثر على العمليات العادية والإدارة التشغيلية للشركة.

● عقدت الشركة في 16 مارس 2026 الاجتماع الثاني عشر من الدورة العاشرة لمجلس الإدارة، ووافقت على “مشروع قرار بشأن تغيير نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة”، ووافقت على تعيين السيد ليون كوانتشاو نائبًا للمدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، لمدة سريان التعيين من تاريخ موافقة المجلس على القرار حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس.

1. الحالة الأساسية لمغادرة نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة قبل الأوان

■

2. تأثير مغادرة نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة على الشركة

تلقت الشركة مؤخرًا تقرير استقالة مكتوب من السيد يي لينجيه، نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، بسبب تغييرات في العمل، وقدم طلبًا لمجلس الإدارة للتخلي عن مناصبه. لن تؤثر تغييرات المناصب على العمليات العادية والإدارة التشغيلية للشركة. بعد استقالته، يظل السيد يي لينجيه عضوًا في مجلس الإدارة ويواصل أداء مسؤولياته ذات الصلة.

حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، لا يملك السيد يي لينجيه أي أسهم في الشركة. لا توجد لديه التزامات معلقة أو غير منفذة تتعلق بالوعود العامة، وقد قام بعملية تسليم المهام وفقًا للأنظمة ذات الصلة، ولن تؤثر استقالته على العمليات العادية والإدارة التشغيلية للشركة.

يعبر مجلس إدارة الشركة عن خالص الشكر للسيد يي لينجيه على أدائه المخلص والاجتهاد أثناء توليه مناصب نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، ولما قدمه من مساهمات في تطوير الشركة.

3. تعيين نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة العاشر الدورة العاشرة الاجتماع الثاني عشر في 13 مارس 2026، وناقش ووافق على “مشروع قرار بشأن تغيير نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة”، بناءً على ترشيح رئيس المجلس والمدير العام، وبعد مراجعة لجنة الترشيحات ولجنة التدقيق، وافق المجلس على تعيين السيد ليون كوانتشاو نائبًا للمدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، لمدة سريان التعيين من تاريخ موافقة المجلس على القرار حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة السيرة الذاتية للسيد ليون كوانتشاو في المرفقات.

حصل السيد ليون كوانتشاو على شهادة تأهيل أمين سر مجلس الإدارة من بورصة شنغهاي للأوراق المالية، ويملك المعرفة والقدرة اللازمة لأداء المهام، ويستوفي شروط التعيين وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، ولا توجد لديه حالات تمنعه من التعيين كأمين سر مجلس إدارة وفقًا للوائح ذات الصلة. حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، لا يملك أي أسهم في الشركة.

إعلان رسمي

مجلس إدارة شركة كون وو جودين للاستثمار القابضة المحدودة

17 مارس 2026

السيرة الذاتية للسيد ليون كوانتشاو

السيد ليون كوانتشاو، ذكر، وُلد عام 1985، حاصل على شهادة بكالوريوس. عمل سابقًا محاسبًا في قسم المالية بشركة سيتشوان يانغتشينغ للصناعات، ومتخصصًا في قسم الاستثمار؛ ومراجعًا عاليًا في مكتب التدقيق سيتشوان بشركة تيجيان للمحاسبة؛ ومدير استثمار في شركة كون وو جودين للاستثمار؛ ومسؤول مالي في شركة رينرن هانغ القابضة؛ ويشغل حاليًا منصب مساعد المدير العام في شركة كون وو جودين للاستثمار.

لا توجد علاقة ارتباط بين السيد ليون كوانتشاو والمساهمين الرئيسيين أو المراقبين الفعليين للشركة، ولا توجد حالات تمنعه من الترشح لمنصب مدير تنفيذي في الشركة وفقًا للمادة 3.2.2 من دليل تنظيم العمل الذاتي للشركات المدرجة في بورصة شنغهاي. كما حصل على شهادة تدريب أمين سر مجلس الإدارة من بورصة شنغهاي، ويستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في قوانين ولوائح الشركة، ولا توجد حالات تمنعه من التعيين كأمين سر مجلس إدارة وفقًا للمادة 4.4.4 من قواعد بورصة شنغهاي. حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، لا يملك أي أسهم في الشركة.

رمز السهم: 600053 الاسم المختصر للسهم: 九鼎投资 رقم الإعلان: 2026-010

شركة كون وو جودين للاستثمار القابضة المحدودة

إعلان قرار مجلس الإدارة الثاني عشر من الدورة العاشرة

يؤكد مجلس إدارة شركتنا وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

1. حالة انعقاد الاجتماع

عقدت شركة كون وو جودين للاستثمار القابضة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” أو “الشركه”) الاجتماع الثاني عشر من الدورة العاشرة لمجلس الإدارة في 16 مارس 2026، وأُرسل إشعار الاجتماع عبر وسائل الاتصال في 16 مارس 2026. عقد الاجتماع في نفس اليوم بطريقة الجمع بين الحضور الشخصي والتصويت عبر وسائل الاتصال (هذا الاجتماع طارئ، وقد قام المنظم بشرح التفاصيل ذات الصلة خلال الاجتماع). حضر الاجتماع 9 أعضاء من مجلس الإدارة، وشارك جميعهم في التصويت. ترأس الاجتماع السيد وانغ ليانغ، وشارك كبار المسؤولين في الشركة. تم عقد الاجتماع وفقًا لقوانين ولوائح الشركة، وقراراته قانونية وفعالة.

2. مناقشة القرارات

بعد مناقشة دقيقة من قبل الأعضاء، تم التصويت على القرارات التالية عبر الجمع بين الحضور الشخصي ووسائل الاتصال:

(أ) “مشروع قرار بشأن تغيير نائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة”

تمت الموافقة على هذا المشروع بعد مراجعة لجنة الترشيحات ولجنة التدقيق، ووافق عليه مجلس الإدارة، وقدم للمناقشة.

بسبب تغييرات في العمل، قدم السيد يي لينجيه طلب استقالة من مناصبه كنائب المدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، ولن تؤثر تغييرات المناصب على العمليات العادية والإدارة التشغيلية للشركة. بعد استقالته، يظل عضوًا في مجلس الإدارة ويواصل أداء مسؤولياته ذات الصلة.

بعد المراجعة، وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد ليون كوانتشاو نائبًا للمدير العام، والمدير المالي، وأمين سر مجلس الإدارة، لمدة سريان التعيين من تاريخ موافقة المجلس على القرار حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة السيرة الذاتية للسيد ليون كوانتشاو في المرفقات.

تم التصويت على هذا القرار بـ: 9 أصوات مؤيدة، 0 معارضة، 0 ممتنع، وبتصديق المجلس.

إعلان رسمي

شركة كون وو جودين للاستثمار القابضة المحدودة

مجلس الإدارة

17 مارس 2026

السيرة الذاتية للسيد ليون كوانتشاو

السيد ليون كوانتشاو، ذكر، وُلد عام 1985، حاصل على بكالوريوس. عمل سابقًا محاسبًا في قسم المالية بشركة سيتشوان يانغتشينغ للصناعات، ومتخصصًا في قسم الاستثمار؛ ومراجعًا عاليًا في مكتب التدقيق سيتشوان بشركة تيجيان للمحاسبة؛ ومدير استثمار في شركة كون وو جودين للاستثمار؛ ومسؤول مالي في شركة رينرن هانغ القابضة؛ ويشغل حاليًا منصب مساعد المدير العام في شركة كون وو جودين للاستثمار.

لا توجد علاقة ارتباط بين السيد ليون كوانتشاو والمساهمين الرئيسيين أو المراقبين الفعليين للشركة، ولا توجد حالات تمنعه من الترشح لمنصب مدير تنفيذي في الشركة وفقًا للمادة 3.2.2 من دليل تنظيم العمل الذاتي للشركات المدرجة في بورصة شنغهاي. كما حصل على شهادة تدريب أمين سر مجلس الإدارة من بورصة شنغهاي، ويستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في قوانين ولوائح الشركة، ولا توجد حالات تمنعه من التعيين كأمين سر مجلس إدارة وفقًا للمادة 4.4.4 من قواعد بورصة شنغهاي. حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، لا يملك أي أسهم في الشركة.