هيئة الأوراق المالية: منذ عام 2024، تم التحقيق في 159 قضية احتيال مالي

المصدر: صحيفة الاقتصاد المرجعي الصحفي ووه ليهوا

في 5 يناير، عقدت لجنة تنظيم الأوراق المالية اجتماعًا لتعزيز نظام العقوبات والوقاية الشاملة من الاحتيال المالي في سوق رأس المال عبر مختلف الإدارات. ترأس الاجتماع وو تشينغ، الأمين العام للجنة ورئيسها، وتحدث خلاله، بحضور مسؤولين من المحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، ومجلس التنمية الوطني والإصلاح، ووزارة الأمن العام، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك الشعبي الصيني، ووزارة الدولة للملكية، والإدارة العامة للضرائب، والإدارة العامة لمراقبة السوق، والإدارة العامة للمراقبة المالية، وغيرهم، لمناقشة ودفع العمل لتعزيز التركيز على مكافحة الاحتيال المالي بشكل شامل.

وفي 5 يوليو 2024، قامت المكتب التنفيذي لمجلس الدولة بإعادة نشر “آراء لجنة تنظيم الأوراق المالية وغيرها من الإدارات حول تعزيز نظام العقوبات والوقاية الشاملة من الاحتيال المالي في سوق رأس المال” (ويشار إليه بـ"آراء الوقاية الشاملة")، ومنذ ذلك الحين، عززت الإدارات توفير القانون، وزادت من جهود التحقيق في الاحتيال المالي، وتعاونت لمكافحة الاحتيال من قبل الأطراف الثالثة، وأكدت مسؤولية الوسطاء والوساطات، وواصلت بناء نظام مسؤولية شامل ومتعدد الأبعاد يتضمن التنفيذ الإداري، والعقوبات الجنائية، والمطالبات المدنية، والقيود على الثقة، مع تعزيز التنسيق الفعال بين هذه الأنظمة، مما أدى إلى تحسين نظام العقوبات والوقاية بشكل مستمر.

ووفقًا للمعلومات، منذ بداية عام 2024، حققت لجنة تنظيم الأوراق المالية في 159 قضية احتيال مالي، وفرضت 111 عقوبة إدارية، وبلغت قيمة الغرامات والمصادرات 8.1 مليار يوان. وبالتعاون مع الإدارات ذات الصلة، تم التركيز على معاقبة المذنبين الرئيسيين والمتواطئين، حيث تم تحميل المسؤولية بشكل جدي على كبار المساهمين والمتحكمين الحقيقيين في 43 قضية، ومعاقبة الأطراف الثالثة المتواطئة بشكل صارم كمشاركين في الجريمة. واستمر تعزيز نظام المسؤولية المتعددة الأبعاد، حيث تم إحالة 112 من الأدلة التي تشير إلى جرائم احتيال مالي إلى الشرطة، ودعم المستثمرين المتضررين من قضايا مثل جينتونغ لينغ، ميشان إيكولوجي، وميناء جينتشو، لرفع دعاوى خاصة. كما تم تعزيز مسؤولية الوسطاء والوسطاء، حيث تم إلغاء 18 شركة متورطة بشكل خطير في الاحتيال المالي، وتم التحقيق في 91 شركة تم إلغاء إدراجها سابقًا، بهدف منع حالات “الانسحاب فقط”. وبفضل جهود الجميع، بدأ نظام العقوبات والوقاية الشامل من الاحتيال المالي في سوق الشركات المدرجة في التنفيذ، وتزايد التعاون الرقابي، وتحسنت بيئة السوق بشكل ملحوظ.

وتناول الاجتماع بشكل معمق تنفيذ “آراء الوقاية الشاملة” والعمل الرئيسي المستقبلي. واعتبر أن بناء نظام العقوبات والوقاية الشاملة من الاحتيال المالي في سوق رأس المال قد دخل مرحلة حاسمة من التنفيذ العميق، ويجب الاعتماد على توجيه المشكلات والتفكير المنهجي لتنفيذ “الضربات المركبة” في الوقاية والعقاب. ويجب تحسين الأنظمة، ودفع إصدار القوانين واللوائح ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الإدارات في التنفيذ الإداري، والجنائي، والمدني، وتطوير آليات دعم للمساءلة المدنية، ومكافحة الاحتيال المالي والأطراف الثالثة بشكل موحد. كما شدد على تعزيز الحوكمة الداخلية للشركات، وتنظيم حملة جديدة لتعزيز الحوكمة، وتقوية بناء آليات الوقاية الشاملة المستدامة.

وأشار الاجتماع إلى أن الحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوليان اهتمامًا كبيرًا باستقرار ونمو سوق رأس المال، ويجب أن ندرك تمامًا الدوافع والمخاطر طويلة الأمد وراء الاحتيال المالي، وأن نزيد الثقة، ونعزز التعاون الرقابي، ونواصل تحمل المسؤولية السياسية لمكافحة ومنع الاحتيال المالي في سوق رأس المال. ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية العمل بشكل نشط مع الإدارات الأخرى، وتبني إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز كفاءة نظام العقوبات والوقاية، وتحسين جودة الشركات المدرجة وقيمتها الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين بشكل فعال، والعمل على ضمان نمو عالي الجودة لسوق رأس المال، والمساهمة في تحقيق التحديث الصيني بأسلوب حديث.