هو غسل مليارات من البيتكوين المسروقة من خلال منصته الخاصة، وواجه 3 دول في المحكمة لمدة 7 سنوات، وخرج حراً في صفقة تبادل سجناء

كن ألكسندر فينيك (مخترق Mt. Gox)
- وُلد عام 1979 في كورغان، روسيا
- كان والده نجاراً، ووالدته طاهية
- نشأ وهو مهووس بالتكنولوجيا
- لعب بالراديو وأجهزة ZX Spectrum عندما كان طفلاً
- انتقل إلى موسكو في أوائل 2000s
- بدأ العمل في بورصات العملات الرقمية عبر الإنترنت
- معروف باسم "ساشا WME" في سوق الدفع الرمادي
2011، اكتشف البيتكوين
- تحول من العملة الإلكترونية الروسية إلى العملات الرقمية
- شارك في تأسيس BTC-e
- واحدة من أقدم بورصات العملات الرقمية في العالم
- لا تتطلب KYC، ولا فحوصات هوية، ولا أسئلة
- فقط إيداع وتداول
أصبحت BTC-e ساحة للجريمة
- تتعامل بأكثر من $4 مليار في حجم البيتكوين
- بعض التقديرات تقول حتى $9 مليار
- أكثر من مليون مستخدم حول العالم
- عصابات الفدية تتصرف هنا
- تجار المخدرات من أسواق الدارك نت يتصرفون هنا
- القراصنة وسارقي الهوية يتصرفون هنا
- فينيك يتحكم في حسابات الإدارة ويشرف على جميع الأموال
- لاحقاً، فرض FinCEN غرامة على BTC-e بقيمة $110 مليون وفينيك شخصياً بمبلغ $12 مليون
الارتباط بـ Mt. Gox
- كانت Mt. Gox تتعامل مع 70% من جميع تداولات البيتكوين العالمية
- في 2014، انهارت
- 850,000 بيتكوين مفقودة، كانت تساوي $450 مليون في ذلك الوقت
- أكبر سرقة للعملات الرقمية في التاريخ حتى ذلك الحين
- وسائل الإعلام تطلق على فينيك "مخترق Mt. Gox"
- لكنه لم يكن القراصنة
- كان هو الشخص الذي غسل العملات المسروقة
كيف كانت العملية فعلاً
- سرق القراصنة الحقيقيون 647,000 بيتكوين من Mt. Gox
- لاحقاً، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمًا لرجلين روسيين، بيليوشينكو وفيرنر، كالسارقين الفعليين
- نقلا البيتكوين المسروق إلى محافظ BTC-e الخاصة بفينيك
- قام فينيك بغسل العملات عبر المنصة
- حولها إلى نقد
- أعلنت Mt. Gox إفلاسها
- خسر الآلاف من المستخدمين كل شيء
- لا زال الدائنون يتلقون المدفوعات حتى عام 2026
يوليو 2017، تتحول العطلة إلى اعتقال
- كان فينيك في عطلة عائلية في اليونان
- اعتُقل أمام زوجته وأطفاله
- وجهت إليه لائحة اتهام أمريكية تتضمن 21 تهمة
- غسيل أموال، خدمات مالية غير مرخصة، والقائمة الكاملة
- روسيا تطالب بإعادته
- فرنسا تريد أيضاً إعادته
- ثلاث دول تتصارع على رجل واحد
الحرب القانونية التي استمرت 7 سنوات
- بدأ إضراباً عن الطعام لمدة 3 أشهر في 2018
- فرنسا تتقدم بطلب تسليم أولاً
- أدين بغسل الأموال في فرنسا
- قضى وقتاً هناك
- تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022
- أقر بالذنب في مايو 2024
- يعترف بأن BTC-e ساعدت المجرمين على غسل ما لا يقل عن $121 مليون
- قد يواجه حتى 20 عاماً في السجن
ثم شيء لم يتوقعه أحد
- فبراير 2025
- أطلقت الولايات المتحدة سراح فينيك في صفقة تبادل سجناء
- مقابل معلمة أمريكية مارك فاغل محتجزة في روسيا
- يتخلى فينيك عن أكثر من $100 مليون في الأصول
- يصل إلى روسيا
- يشكر بوتين
- ويقال إنه يشكر ترامب أيضاً
- يخرج حراً بعد 7 سنوات
بينما كان مسجوناً
- توفيت زوجته الأولى ناتاليا في 2020
- كان يجلس في سجن أجنبي عندما حدث ذلك
- لم يتمكن من حضور الجنازة
ما تركه وراءه
- نيوزيلندا صادرت $140 مليون مرتبطين به
- الولايات المتحدة استولت على $100 مليون إضافية
- ضحايا Mt. Gox لا زالوا يتعافون من خسائرهم بعد 12 عاماً
- ماتت منصة BTC-e
- وانهارت منصتها البديلة WEX أيضاً
- يعيش فينيك الآن بهدوء في روسيا
الرجل الذي أدير أسوأ منصة تبادل على الإنترنت غسل مليارات من البيتكوين المسروقة، وواجه تسليمًا عبر 3 دول لمدة 7 سنوات، وفقد زوجته وهو في السجن، وما زال يخرج حراً في صفقة سياسية
الغرب المتوحش للعملات الرقمية كان يملؤه رعاة بقر
وكان فينيك هو الذي يدير الحانة
ما رأيك، هل كان ينبغي أن يخرج حراً؟ اطرح رأيك