الولايات المتحدة تتجه لمصادرة $15 مليون دولار مرتبطة بشبكة النفط الإيرانية

(مناف- IANS) واشنطن، 7 مارس (IANS) قدمت الولايات المتحدة الأمريكية شكاوى مصادرة مدنية تسعى للاستيلاء على أكثر من 15 مليون دولار يُزعم أنها مرتبطة بشبكة توزيع نفط إيرانية غير قانونية تتهم بالتهرب من العقوبات الأمريكية واستخدام النظام المالي الأمريكي لدعم كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

قالت وزارة العدل إن الشكاوى قُدّمت في محكمة المقاطعة الأمريكية في منطقة كولومبيا، وتزعم أن أكثر من 15.3 مليون دولار استُخدمت لتمويل شبكة تبيع وتشحن النفط الإيراني مخالفة للعقوبات الأمريكية.

وبحسب الشكاوى، فإن الأموال خاضعة للمصادرة لأنها كانت موجهة لتسهيل انتهاكات العقوبات المفروضة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). كما يُزعم أن الأموال توفر نفوذاً على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وقوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وقوات القدس التابعة للحرس الثوري.

تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني وقوات القدس كمنظمات إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.

وتزعم الشكاوى أن محمد حسين شمخاني أدير شبكة من الشركات والأفراد التي تبيع وتشحن النفط الإيراني مع إخفاء مصدره وتورط الكيانات الإيرانية.

قال مسؤولون أمريكيون إن الشبكة استخدمت شركات وعمليات شحن وشركات وهمية لإخفاء أصل النفط الإيراني وتسهيل المعاملات الدولية.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شمخاني في يوليو 2025، فهو “ابن علي شمخاني، المستشار السياسي الأعلى للمرشد الإيراني.”

كان علي شمخاني سابقًا رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وصف مكتب OFAC العملية بأنها نظام واسع من السفن وشركات الشحن والشركات الوهمية التي تنقل مليارات الدولارات من عائدات النفط.

قال OFAC إن الشبكة “تتكون من أسطول ضخم من السفن، وشركات إدارة السفن، وشركات وهمية - تتظاهر بأنها شركات خدمات مالية شرعية - تغسل مليارات الدولارات من أرباح مبيعات النفط الخام الإيراني والروسي ومنتجات البترول الأخرى، وغالبًا ما تكون لشراءها في الصين.”

وأضاف أن الشبكة “تتخذ تدابير كبيرة لإخفاء عملياتها وإخفاء روابطها بعائلة شمخاني، وإيران، وروسيا.”

قال المدعي العام باميلا بوندي إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استخدام نظامها المالي لدعم الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وقالت بوندي: “تحت قيادة الرئيس ترامب، لدينا صفر تسامح مع الجهات الأجنبية التي تستخدم النظام المالي الأمريكي لدعم أعدائنا في بلادنا.”

وأضافت: “يُزعم أن هذا المدعى عليه كان يدعم الحرس الثوري بملايين الدولارات مخالفًا للعقوبات الأمريكية - وسيدفع الآن ثمنًا باهظًا.”

قال مساعد المدعي العام تيسن أ. دوفا إن القضية تبرز الجهود المبذولة لمنع الشركات المرتبطة بإيران من استغلال النظام المصرفي الأمريكي.

وقال دوفا: “توضح شكاوى المصادرة المدنية اليوم المهمة الثابتة لقسم الجنائية في منع الشركات الظل المدعومة من إيران من استخدام النظام المالي الأمريكي لدعم المنظمات الإرهابية، بما يتعارض مع العقوبات الأمريكية على إيران.”

وأضاف أن شمخاني وشبكته حاولوا “سريًا استخدام المؤسسات المالية الأمريكية لإثراء أنفسهم من خلال التهرب من العقوبات على إيران والاستفادة من شبكاتها الإرهابية.”

قال المسؤولون إن حوالي 12.97 مليون دولار من الأموال كانت مخصصة لاستخدامها من قبل شركة Wellbred Capital Pte Ltd وشركتها الفرعية Wellbred Trading DMCC.

وتزعم الشكاوى أن الشركات تم الاستحواذ عليها وتشغيلها بواسطة شمخاني وشركائهما للحفاظ على علامة تجارية غير مرتبطة علنًا بإيران مع خدمة عمليات الشبكة سرًا.

وتم الادعاء أن 2.4 مليون دولار أخرى كانت مخصصة لشركة Sea Lead Shipping Pte Ltd وشركتها التابعة Sea Lead Shipping Agency India PV، والتي يقول المحققون إنها كانت تهدف إلى تقديم خدمات الشحن للشبكة.