المواطنون الصينيون يُلاحَقون في قضية غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة $107 مليون في كوريا الجنوبية

اتخذت السلطات الكورية الجنوبية إجراءات مهمة ضد شبكة إجرامية دولية، حيث أحالت ثلاثة مواطنين صينيين إلى المدعين العامين بعد الكشف عن عملية غسيل أموال معقدة تشمل أكثر من 107 مليون دولار من العملات المشفرة. تمثل القضية واحدة من أكبر حوادث غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية في المنطقة وتسلط الضوء على الثغرات في رقابة البلاد على الأصول الرقمية.

خط أنابيب الغسيل: كيف كانت تعمل المخططة

وفقًا لمسؤولي مكتب الجمارك الرئيسي في سول، كانت الشبكة بقيادة صينية تدير نظامًا متطورًا لنقل الأموال بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025. كشفت العملية كيف يمكن للمجرمين استغلال الفجوات بين الأسواق الرقمية المحلية والدولية لإخفاء أصولهم الرقمية.

كانت المنهجية منظمة بشكل ملحوظ. وجد المحققون أن المجموعة كانت تتلقى ودائع العملاء عبر منصات الدفع الشهيرة ويشات وأليبي، وتحول هذه الأموال إلى عملات مشفرة من خلال قنوات تبادل غير مرخصة. ثم قاموا بنقل الأصول الرقمية عبر محافظ دولية متعددة قبل تحويلها مرة أخرى إلى وون كوري عبر حسابات بنكية محلية مختلفة.

ما جعل هذه العملية متطورة بشكل خاص هو عملية التكرار. يُزعم أن الشبكة اشترت العملات المشفرة عبر عدة دول، ونقلتها عبر محافظ رقمية مقرها في كوريا الجنوبية، وكررت دورة الأموال عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية لإنشاء مسار ورقي معقد يصعب على الجهات التنظيمية تتبعه.

إخفاء المعاملات كمصاريف شرعية

استخدمت الشبكة الإجرامية حيلة خداع شائعة: تزوير سجلات المعاملات لتبدو كمصاريف تجارية قانونية. أفادت السلطات أن التحويلات كانت موثقة كمدفوعات لعمليات جراحية تجميلية للأجانب أو نفقات تعليمية خارجية للطلاب — معاملات عادةً ما تثير تدقيقًا تنظيميًا أقل من تحركات العملات المشفرة المباشرة.

استغلت هذه الطريقة التدفقات المالية العادية التي تتعامل معها المؤسسات الكورية الجنوبية بشكل منتظم، مما جعل المعاملات الفردية تتداخل مع نظام البنوك الروتيني. تم نقل إجمالي 148.9 مليار وون (107 مليون دولار) عبر هذه القنوات الزائفة على مدى ما يقرب من أربع سنوات.

ثغرات تنظيمية في كوريا الجنوبية

تظهر القضية في فترة حرجة لقطاع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. واجهت السلطات التنظيمية تأخيرات في وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، مما خلق فراغًا حوكميًا استغله كل من المستثمرين الشرعيين والشبكات الإجرامية.

أدى عدم اليقين التنظيمي إلى خروج مليارات الدولارات من العملات المشفرة إلى منصات خارجية. وفقًا لتقارير حديثة، غادر حوالي 110 مليار دولار من الأصول المشفرة كوريا الجنوبية في عام 2025 وحده، حيث سعى المستثمرون المحليون إلى بيئات تداول أقل قيودًا. جعل هذا التدفق المالي بشكل متناقض كوريا الجنوبية وجهة مغرية لغسل الأموال، حيث يعتاد سكان البلاد على الاحتفاظ بالأصول على منصات دولية حيث يكون التنفيذ أكثر تشتتًا.

التداعيات على سوق العملات الرقمية الإقليمي

تشير هذه الملاحقة القضائية إلى تزايد اهتمام إنفاذ القانون بغسل الأموال عبر العملات الرقمية في شرق آسيا. بينما يواجه الثلاثة أفراد المحاكمة، تثير القضية أسئلة أوسع حول كيفية استغلال الشبكات الإجرامية الصينية لخصائص العملات الرقمية العابرة للحدود لنقل الأصول عبر ولايات قضائية ذات ثغرات تنظيمية.

أكدت السلطات أن نطاق هذه العملية — التي نقلت 107 مليون دولار عبر عدة دول على مدى سنوات — يوحي بأن شبكات مماثلة قد تواصل العمل. يُظهر استخدام تطبيقات الدفع الرئيسية مثل ويشات وأليبي كنقاط دخول كيف تظل البنية التحتية المالية التقليدية عرضة لعمليات غسيل الأموال المدعومة بالعملات الرقمية، حتى مع محاولة المنظمين تشديد الرقابة على مساحة الأصول الرقمية.

ستؤثر جهود كوريا الجنوبية المستمرة لوضع تنظيمات أوضح للعملات الرقمية على مدى قدرة السلطات على منع حالات مماثلة في المستقبل.