ثلاثة مواطنين صينيين يُزعم أنهم غسلوا أكثر من $107 مليون في العملات الرقمية من خلال قنوات كورية جنوبية

أحالت سلطات الجمارك الكورية الجنوبية مؤخرًا ثلاثة أشخاص من الجنسية الصينية إلى الادعاء بناءً على مزاعم بأنهم نظموا عملية غسيل أموال كبيرة للعملات الرقمية. ووفقًا لمسؤولي مكتب الجمارك الرئيسي في سيول، قام المشتبه بهم بنقل حوالي 107 مليون دولار من الأصول الرقمية عبر سلسلة من القنوات المالية غير المصرح بها بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025.

تفكيك عملية غسيل أموال متطورة

يُقال إن الحلقة الإجرامية الدولية استخدمت نهجًا متعدد الطبقات لإخفاء أصول وتحركات الأموال. ووفقًا لمسؤولي الجمارك الكورية الجنوبية، يُزعم أن الأفراد تلقوا ودائع من العملاء عبر WeChat و Alipay، ثم قاموا بتحويل هذه المدفوعات من خلال بورصة عملات رقمية غير معروفة تعمل بدون تفويض مناسب.

نفذ المشتبه بهم مخططهم من خلال سلسلة معقدة من المعاملات. اشتروا العملات الرقمية عبر عدة دول، ونقلوا الأصول الرقمية إلى محافظ مسجلة داخل كوريا الجنوبية، وحولوا الأرصدة إلى وون كوري، ثم وزعوا الأموال المحولة عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية. ولتجنب الكشف من قبل السلطات التنظيمية، يُزعم أن المتهمين قاموا بتشويش التحويلات على أنها نفقات تجارية شرعية، بما في ذلك رسوم جراحة التجميل للأجانب وتكاليف الدراسة في الخارج للطلاب.

كشف مخطط غسيل متعدد الطبقات

لا تزال العملات الرقمية المحددة المعنية في العملية غير معروفة، على الرغم من أن السلطات أكدت أن القيمة الإجمالية وصلت إلى 148.9 مليار وون. تشير دقة العملية إلى معرفة متقدمة بأسواق العملات الرقمية والأنظمة المالية العابرة للحدود. يُزعم أن الأفراد كانوا ينسقون الودائع، ويديرون حسابات تبادل متعددة، ويؤخرون عمليات التحويل بشكل استراتيجي لتقليل احتمالية الكشف.

يكشف اكتشاف هذه العملية عن الثغرات في كيفية استغلال معاملات العملات الرقمية للجريمة المالية. وأكد مسؤولو الجمارك أن البورصة غير المعروفة التي استخدمها المشتبه بهم كانت تعمل خارج نطاق الرقابة التنظيمية تمامًا، مما سمح بعمليات تحويل واسعة النطاق بالاستمرار دون فحوصات مكافحة غسيل الأموال القياسية.

كشف تحديات تنظيم العملات الرقمية في كوريا الجنوبية

تظهر القضية خلال فترة حرجة لقطاع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. واجهت السلطات التنظيمية المالية في البلاد تأخيرات طويلة في إتمام إطار تنظيمي شامل لأسواق الأصول الرقمية. خلقت هذه الفراغات التنظيمية فرصًا لكل من الأنشطة غير القانونية وتدفق رأس المال الشرعي بشكل كبير.

نظرًا لغياب إرشادات تداول واضحة وقيود داخلية صارمة على أنشطة العملات الرقمية، بدأ المستثمرون الكوريون الجنوبيون في نقل ممتلكاتهم بشكل متزايد إلى منصات خارجية. وتشير تقارير الصناعة إلى أن حوالي 110 مليار دولار من الأصول الرقمية غادرت البلاد خلال عام 2025 وحده، بسبب عدم وجود ظروف تداول مواتية وتنظيم واضح.

يُظهر تدخل سلطات الجمارك الناجح في هذه العملية غسيل الأموال وعيًا متزايدًا، لكنه يسلط الضوء على التحدي الأكبر الذي تواجهه كوريا الجنوبية: موازنة تطوير سوق العملات الرقمية مع ضمانات كافية لمكافحة الجرائم المالية وتدفقات رأس المال غير المشروعة.