إمبراطورية تشن زهي تنهار: كيف خسر دوق كمبوديا $15 مليار في البيتكوين

الضربة الدولية على تشن زهي تميز واحدة من أهم عمليات الإيقاف لشبكة احتيال عابرة للحدود في التاريخ الحديث. ما بدأ كتحقيق في غسيل الأموال ومخططات العملات الرقمية كشف عن منظمة إجرامية واسعة لدرجة وصفها فيها المدعي العام المساعد الأمريكي جون إيزنبرغ بأنها “مبنية على معاناة الإنسان”. إن مصادرة أكثر من 15 مليار دولار من البيتكوين وتجميد مئات الملايين من الأصول العقارية في لندن تشير إلى تحول دراماتيكي في كيفية تعامل قوات إنفاذ القانون الدولية مع الجرائم المالية المنظمة التي تمتد عبر القارات.

لكن من هو تشن زهي، وكيف تحول رجل وُلد في ريف الصين إلى أكثر رجال الأعمال تأثيرًا—والآن الأكثر شهرة—في كمبوديا؟ يكشف الجواب عن دروس في استغلال الثغرات بين الاختصاصات القضائية، واستغلال العلاقات السياسية، وبناء مؤسسة إجرامية مخفية تحت طبقات من النشاط التجاري الشرعي.

البدايات المتواضعة: من مقهى إنترنت إلى عملاق عقارات

تبدأ قصة تشن زهي في مقاطعة فوجيان، الصين، حيث وُلد في ديسمبر 1987. في سنواته الأولى، شارك في مشاريع ريادية صغيرة، بما في ذلك تشغيل مقهى إنترنت—وهو أمر لا يشي بملياردير مستقبلي. ومع ذلك، بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدرك تشن زهي فرصة ستحدد مساره: ازدهار الاقتصاد في جنوب شرق آسيا.

حوالي عام 2011، انتقل تشن زهي إلى كمبوديا للاستفادة من سوق العقارات المتوسع بسرعة في البلاد. ثبت أن التوقيت كان محظوظًا. مع تدفق الاستثمارات الصينية إلى كمبوديا وفتح الاقتصاد المحلي أمام رواد الأعمال الأجانب، وضع نفسه عند تقاطع هذه الاتجاهات. في 2015، أسس رسميًا مجموعة برنس القابضة، التي ستصبح واحدة من أكبر التكتلات في كمبوديا خلال عقد واحد.

كانت محفظة العقارات التي جمعها مذهلة في النطاق. توسعت مشاريع مجموعة برنس من العاصمة بنوم بنه إلى سياهانوكفيل، حيث ساعدت استثمارات تشن زهي على تحويل بلدة ساحلية هادئة إلى مركز نابض للكازينوهات والتجارة. هذا النجاح العقاري وحده جمع مئات الملايين من الثروات لروحه الشابة. بحلول 2018، تنوعت استثماراته إلى القطاع المالي، وحصل على ترخيص كامل للبنك لإنشاء بنك برنس. وفقًا لـ ليانه زابو، وصلت استثماراته العقارية في كمبوديا وحدها إلى 2 مليار دولار، مع مشاريع مميزة تشمل مركز تسوق برنس بلازا في بنوم بنه.

بحلول أوائل الثلاثينيات من عمره، حقق تشن زهي ما يحققه قلة من المهاجرين الصينيين: أصبح مليارديرًا وله مكانة سياسية حقيقية في بلد أجنبي. ومع ذلك، وراء هذا الواجهة اللامعة للأعمال الشرعية، كانت هناك عملية مختلفة تمامًا.

مصنع الاحتيال: الكشف عن الجانب الإجرامي لمجموعة برنس

بينما حافظت مجموعة برنس على مظهر تكتل تقليدي، كشفت تحقيقات إنفاذ القانون الأمريكية عن واقع مختلف تمامًا. بالتوازي مع عملياتها العقارية والمصرفية، أشرف تشن زهي على ما لا يقل عن 10 عمليات احتيال واسعة النطاق مركزة عبر كمبوديا. لم تكن هذه مخططات صغيرة—بل كانت تشكل ما حددته وزارة العدل الأمريكية على أنه احتيال منظم عابر للحدود على نطاق نادر.

كانت المنهجية فعالة بشكل وحشي. أنشأت منظمة تشن زهي مناطق صناعية تعمل كمزارع هواتف، وهي عمليات ضخمة تضم مئات الآلاف من الهواتف والحواسيب، كل منها قادر على تشغيل حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزامن. من هذه المنشآت، نفذ العاملون ما يُعرف بـ"مخططات قتل الخنازير": عمليات احتيال استثمارية تستهدف ضحايا حول العالم، مع تأثير مفرط على الأمريكيين.

ما ميز عملية تشن زهي عن غيرها من الجرائم الإلكترونية هو استخدام الاتجار بالبشر لدعمها. تم سجن عمال من دول مختلفة داخل هذه المجمعات الصناعية، واضطُروا إلى ارتكاب الاحتيال تحت تهديد العنف والتعذيب. وثقت التحقيقات الأمريكية ظروفًا تشبه العبودية الحديثة، حيث تم احتجاز الضحايا قسرًا في معسكرات سجن فعليّة. والذين قاوموا واجهوا عواقب قاسية، مما خلق جوًا من الخوف يضمن الامتثال.

للغسل المئات من الملايين من العائدات غير المشروعة، استخدم تشن زهي استراتيجيات متعددة. كانت عمليات تعدين العملات الرقمية ومنصات المقامرة عبر الإنترنت أدوات لنقل الأموال القذرة عبر البلوكتشين. وفي الوقت نفسه، أنشأت المجموعة شركات وهمية في مراكز مالية خارجية، خاصة جزر فيرجن البريطانية، لتحويل العائدات الإجرامية إلى عمليات شراء عقارية دولية بهدف إخفاء أصولها.

السخرية واضحة: في محاولة لتنظيف الأموال عبر العملات الرقمية، أنشأ تشن زهي مسارًا رقميًا يمكن تدقيقه، والذي في النهاية أدى إلى سقوطه. صادرت الحكومة الأمريكية حوالي 15 مليار دولار من البيتكوين يمكن تتبعها مباشرة إلى هذه العمليات.

السلطة والسياسة ولقب الدوق: صعود تشن زهي السياسي

فهم تشن زهي مبدأً أساسيًا في ممارسة الأعمال في جنوب شرق آسيا: الحماية السياسية لا تقل قيمة عن رأس المال نفسه. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية، بدأ بشكل منهجي في تنمية علاقاته مع أعلى مستويات الحكومة في البلاد. في 2017، وبمرسوم ملكي، عُين كمستشار لوزارة الداخلية برتبة تعادل رتبة مسؤول حكومي كبير.

توسع نفوذه بسرعة. وفقًا لبعض التقارير، أصبح تشن زهي مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء آنذاك هون سين، مما منحّه وصولًا مباشرًا إلى أعلى قيادات البلاد. ثبتت هذه العلاقة حتى بعد التغييرات السياسية. عندما خلف هون مانيت هون سين كرئيس للوزراء في 2023، ورد أن تشن زهي احتفظ بموقعه كمستشار، مما يشير إلى علاقات مؤسسية عميقة تتجاوز الأفراد.

بلغ ذروة الاندماج السياسي لتشن زهي في يوليو 2020، عندما منحه الحكومة الكمبودية لقب “دوق” الشرفي—وهو تكريم مدني نادر يمنحه العائلة المالكة لمن يُعتبر قد قدم مساهمات استثنائية للتنمية الوطنية. قدمه شخصيًا هون سين، مما رسخ مكانة تشن زهي ليس فقط كرجل أعمال، بل كشخصية ذات أهمية معترف بها من الدولة.

بحلول أوائل العقد 2020، حقق تشن زهي ما يحققه قلة من الأجانب: أصبح اسمًا مألوفًا في كمبوديا، يحضر الولائم الرسمية، ويقدم النصائح لرؤساء الوزراء، ويؤثر في الشبكات السياسية والاقتصادية. ثروته، علاقاته الحكومية، وأنشطته الخيرية عبر مؤسسة برنس خلقت صورة احترام تخفى وراءها عملياته الإجرامية.

الحسابات الدولية: العقوبات وتفكيك إمبراطورية إجرامية

بدأت الواجهة المصممة بعناية تتصدع عندما تحركت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية بشكل متزامن ضد تشن زهي ومؤسسته. وجهت الاتهامات إليه بشكل خاص بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، ووصفت العملية بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”.

كان التنسيق عبر الأطلسي شاملاً. بالإضافة إلى مصادرة 15 مليار دولار من البيتكوين، جمدت السلطات البريطانية ممتلكاته العقارية في لندن، بما في ذلك قصر على شارع أفينيو بقيمة تقارب 12 مليون جنيه إسترليني ومبنى مكتبي على شارع فنشرش يقدر بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني. استهدفت هذه المصادرات الثروة التي استثمرها تشن زهي لإضفاء الشرعية على مكانته في المراكز المالية الغربية.

كان رد فعل الحكومة الكمبودية حذرًا بشكل ملحوظ. ذكر المسؤولون أن عمليات مجموعة برنس في كمبوديا “دائمًا ما كانت تتوافق مع القانون”، وأن حصول تشن زهي على الجنسية الكمبودية تم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة. تعهدت الحكومة بالتعاون مع الطلبات الرسمية المبنية على الأدلة من الشركاء الدوليين. والأهم من ذلك، أنه لم يتم توجيه أي تهم ضد تشن زهي داخل كمبوديا، ولم تُطلق أي تحقيقات محلية.

يعكس هذا التردد علاقاته السياسية العميقة وموضع كمبوديا الدبلوماسي الحساس. تجد البلاد نفسها بين الوفاء بالتزاماتها الدولية وإدارة علاقاتها الداخلية مع شخصيات ذات نفوذ سياسي. يقترح بعض المحللين أن شبكة تشن زهي الواسعة لا تزال توفر له الحماية داخليًا، حتى مع تصاعد الضغط الدولي.

التداعيات: هشاشة إطار تنظيم جنوب شرق آسيا

يكشف قضية تشن زهي عن نقاط ضعف حاسمة في أنظمة التنظيم في جنوب شرق آسيا. على مدى أكثر من عقد، كانت منظمة إجرامية تعمل على هذا النطاق—تتاجر بالبشر، وتغسل مليارات الدولارات، وتقوم بعمليات احتيال عبر العالم—تعمل بعلنية نسبياً لأنها كانت تحظى بحماية سياسية. يظهر صعود وسقوط تشن زهي أن في عصر التدفقات المالية الرقمية، لم تعد الجغرافيا تحمي كما كانت سابقًا.

يمكن الآن لقوات إنفاذ القانون الدولية تتبع معاملات العملات الرقمية، وتجميد الأصول الخارجية، والتنسيق عبر الاختصاصات بطريقة تتحدى حتى المؤسسات الإجرامية المحمية جيدًا. ومع ذلك، تكشف الحالة أيضًا أن الإرادة السياسية والقدرة المؤسسية لا تزالان حاسمتين. النهج الحذر للحكومة الكمبودية يعكس التحدي المستمر في موازنة السيادة الوطنية مع التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.

أما عن تشن زهي نفسه، فقد تضررت مكانته التي كانت لا تُمس بشكل جوهري. الدوق الذي كان ينصح رؤساء الوزراء يواجه الآن اتهامات بقيادة عملية استعباد حديثة. سواء ستتعاون حكومة كمبوديا بشكل كامل مع التحقيقات الدولية أو ستسمح للعلاقات السياسية بحمايته من المساءلة المحلية، فسيكون ذلك مؤشرًا هامًا على التزام البلاد بمحاربة الجرائم المالية العابرة للحدود.