السلطات الهندية تحتجز اثنين مرتبطين بعملية احتيال بيتكونكت للعملات الرقمية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: هيئة التحقيقات الهندية تحتجز اثنين مرتبطين بعملية احتيال العملات الرقمية BitConnect الرابط الأصلي: أعلنت هيئة التحقيقات الهندية (ED) عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم على صلة بعملية احتيال العملات الرقمية BitConnect. ووفقًا للسلطات، فإن عملية الاحتيال في BitConnect تتعلق بعدة أفعال غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال العالمي، والخطف، والابتزاز الذي شمل آلاف البيتكوين وملايين من النقود.

وذكر البيان الصادر عن الوكالة الهندية أن المشتبه بهم تم اعتقالهم من قبل ضباط تابعين لمكتبها الإقليمي في أحمد آباد بموجب قانون منع غسل الأموال. وأشار المسؤولون إلى أن المشتبه بهم المعتقلين هم نكونج برفينبهائي بات البالغ من العمر 33 عامًا وسانجاي كوتاديا البالغ من العمر 49 عامًا. وادعوا أن المشتبه بهم اعتقلوا في قضية ابتزاز تتعلق بعملية الاحتيال في BitConnect.

هيئة التحقيقات الهندية تعتقل اثنين مرتبطين بمجموعة احتيال العملات الرقمية BitConnect

كانت التحقيقات في غسل الأموال التي أُجريت ضد المشتبه بهم نتيجة لعدة بلاغات جنائية مسجلة من قبل فرع الجرائم الجنائية في سيرت ضد مؤسس BitConnect ساتيش جورجيبهائي كومباني وآخرين. ووفقًا للمحققين، فإن كومباني وشركاءه زعموا حث الجمهور على الاستثمار في عملة BitConnect Coin، حيث قام المنظمون بسرقة عائدات مخطط الاستثمار لشراء البيتكوين وعقارات فاخرة أخرى.

استمر المخطط بين نوفمبر 2016 ويناير 2018، وشمل عرض أصول رقمية غير مسجلة من خلال برنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect، والذي استهدف المستثمرين حول العالم، بما في ذلك العديد من المستثمرين في الهند. وذكر بيان هيئة التحقيقات أن منصة BitConnect زعمت أنها منصة استثمار عالية العائد. وادعت المنصة أنها تستخدم روبوت تداول تقلبات ملكية يمكنه تحقيق عوائد تصل إلى 40% شهريًا لمستخدميها.

وأشارت الوكالة إلى أن الادعاءات كانت كذبًا، واستخدمت لخلق وهم زائف بنمو المنصة، بما في ذلك عدة عوائد يومية مزيفة حوالي 1% على موقعها الإلكتروني. ثم تم تحويل الأموال إلى أصول رقمية يسيطر عليها المتهمون وشركاؤهم بدلاً من استخدامها في التداول. وتم تسجيل البلاغ الثاني فيما يتعلق باختطاف اثنين من شركاء كومباني، بيوش سافاليا ودهافال مافاني، والذين يُزعم أن شيلش بات أمر بخطفهم.

وادعت السلطات أن عملية الاختطاف كانت لاسترداد استثمار في عملة BitConnect Coin سرقه الشركاء. وذكروا أنه استطاع ابتزاز 2,254 بيتكوين، و11,000 لايتكوين، و14.5 كرور روبية نقدًا من مافاني مقابل إطلاق سراحه. وذكرت هيئة التحقيقات أن نكونج بات كان شريكًا في عملية الاختطاف والابتزاز. وادعت الوكالة أنه حصل على حوالي 266 بيتكوين مقابل دوره في العملية، لكنه الآن سيطر على 10.9 بيتكوين من مخزون مدفوعاته.

السلطات زعمت أن المشتبه بهم متورطون في عمليات اختطاف

زعم الوكالة الهندية أن بات قام بشكل متعمد بتوجيه أكثر من 246 بيتكوين باستخدام محافظ عملات رقمية طرف ثالث لإخفاء الملكية والأصل، وتحويلها إلى إيثريوم وUSDT قبل نقلها في النهاية إلى محافظ متعددة، بما في ذلك تلك المرتبطة بسنجاي كوتاديا. كما وجدت هيئة التحقيقات أن ما لا يقل عن 20.70 كرور روبية تم نقلها بواسطة بات إلى محافظ مرتبطة بكوتاديا لأغراض التداول بالعملات الرقمية، كما استلم كوتاديا 4.05 كرور روبية لأغراض مماثلة.

نفذت هيئة التحقيقات عمليات تفتيش في خمسة مواقع في 9 يناير، أسفرت عن مصادرة عدة أجهزة رقمية، ووثائق إدانة، ونقد، وتجميد أصول، بما في ذلك أسهم وأصول رقمية. وبلغت قيمة الأصول المجمدة حوالي 19 كرور روبية. وادعت الوكالة الهندية أن كلا الرجلين قدما إفصاحات غير كاملة وكذبا أثناء الاستجواب، محاولين عرقلة التحقيق على الرغم من تكرار الفرص للتعاون.

لذلك، وصفتهم الوكالة الهندية بأنهم خطر على الهروب وطلبت من المحكمة السماح لهم بالبقاء في الحجز. ومنحت المحكمة أربعة أيام حجز، وحثت هيئة التحقيقات على توجيه التهم للرجال بمجرد انتهاء التحقيقات. وأظهرت التحليلات الجنائية التي أجرتها هيئة التحقيقات أن هناك معاملات وتبادلات تظهر الرابط بين الرجلين المعتقلين. وتقول هيئة التحقيقات إن التحقيقات لا تزال جارية، لكنهم تمكنوا من مصادرة 2170 كرور روبية من أحد المتهمين الرئيسيين.