تشين تشي ينقل 1.4 مليار دولار من بيتكوين، في محاولة للهروب من التحقيقات القضائية الأمريكية

الوريث مؤسس مجموعة تايزي الذي يُتهم بقيادة عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 14 مليار دولار يختفي أصوله مؤخرًا. تظهر بيانات تحليل blockchain أن تشن تشي قام بنقل 15,959 من بيتكوين إلى أربعة عناوين محفظة جديدة، في محاولة لقطع خيوط التمويل أثناء تتبع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وفقًا لأحدث بيانات السوق، تقدر قيمة هذه الأصول حاليًا بحوالي 14.3 مليار دولار، على الرغم من انخفاضها عن 17.2 مليار دولار في البداية، إلا أن درجة الطوارئ في إخفائها واضحة لا لبس فيها.

شفافية blockchain لا مفر منها، نقل أموال تشن تشي مسجل بالكامل

تمكن جهاز تحليل blockchain Arkham Intelligence من رصد هذه الخطوة الحاسمة خلال مراقبته. قام تشن تشي بتوزيع بيتكوين مخزنة على عدة عناوين جديدة، ويعتقد خبراء الصناعة أن هذا هو استراتيجية عزل أصول نمطية — يهدف إلى إحداث فوضى أثناء تتبع وزارة العدل الأمريكية، وتقليل الروابط بين الأصول والمحافظ التي تم تصنيفها من قبل الحكومة الأمريكية. قد تبدو هذه العمليات مصممة بعناية، لكن أمام سجل blockchain الدائم، تظل جميع مسارات التحويل واضحة.

وزارة العدل الأمريكية تضرب بقوة تاريخية، 127,271 بيتكوين مصادرة

رفعت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي دعوى ضد تشن تشي وكبار مسؤولي مجموعة تايزي، تتهمهم بالاحتيال عبر التحويلات الإلكترونية، وغسل الأموال، والعمل القسري. والأهم من ذلك، أن الوزارة صادرت 127,271 بيتكوين من أموال تشن تشي الاحتيالية، بقيمة تقدر بحوالي 14.2 مليار دولار — وهو أكبر سجل لمصادرة أصول عملات رقمية في تاريخ الولايات المتحدة، مما يعكس عدم التسامح مع الجرائم الرقمية من قبل السلطات.

وفقًا لوثيقة الاتهام، قام تشن تشي وكبار مسؤولي الشركة سرًا بتحويل مجموعة تايزي إلى إمبراطورية إجرامية عبر الحدود في آسيا، باستخدام وسائل الاتجار بالبشر لإجبار الضحايا على المشاركة في عمليات احتيال “قتل الخنزير”. عادةً، تتضمن هذه العمليات: انتحال شخصيات على الإنترنت لبناء علاقات عاطفية زائفة، ثم كسب ثقة الضحايا تدريجيًا، وإغرائهم للاستثمار في العملات الرقمية أو التحويل المباشر. من خلال هذه الأساليب، سرق مجموعة تشن تشي مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة والعالم.

مسار الأموال غامض، أصول تشن تشي والأصول المصادرة من قبل القضاء لها أسبابها

من الجدير بالذكر أن البيتكوين التي نقلها تشن تشي هذه المرة ليست تلك التي صادرتها الحكومة الأمريكية، بل أموال أخرى تمتلكها مجموعة تايزي بشكل منفصل. هذا يدل على أن المجموعة تمتلك احتياطيات أصول تفوق بكثير حجم المصادرة من قبل وزارة العدل، وأن التحركات الحالية تهدف إلى إخفاء هذه الأموال بشكل أكبر. تشير تحليلات Arkham إلى أن الهدف الحقيقي من نقل تشن تشي للأموال واضح — إرباك الأمور، وفصل الأموال عن المحافظ الخاضعة للعقوبات، وترك مسار خلفي لنقل الأصول وغسلها لاحقًا.

حقيقة 14 مليار دولار غامضة، هل هو سرقة أم هناك خلفية أخرى؟

حتى الآن، تتطور القضية بشكل غامض، مع ظهور ما يُعرف بـ"رُسُومَةُ الرُّوْعَة". اقترحت شركة تحليل blockchain Arkham أن 14 مليار دولار من البيتكوين التي صادرتها وزارة العدل الأمريكية قد تكون من سرقة من قبل قراصنة من أكبر منجم في الصين LuBian في عام 2020. ومع ذلك، فإن لائحة الاتهام الأمريكية تصنف LuBian كشريك لمجموعة تايزي في غسل أموال الاحتيال، مما يتناقض مع فرضية “اختراق LuBian”.

أثار هذا التناقض شكوكًا عميقة في الصناعة. حتى أن بعض محللي blockchain يعتقدون أن حادثة سرقة LuBian ربما لم تحدث أبدًا — أو بشكل أكثر درامية، أن هذه البيتكوين قد تكون في الواقع قد استحوذت عليها جهات إنفاذ القانون الأمريكية أو مجموعات قراصنة تتعاون معها مباشرة. وفقًا لتقرير حديث من شركة Elliptic لتحليل البيانات blockchain، فإن البيتكوين المسروقة ظلت خاملة لسنوات بعد 2020، ولم يتم نقلها إلا في صيف 2024، حين يُقال إنها دخلت محافظ تسيطر عليها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. يعمق هذا اللغز — من يسيطر فعليًا على تدفق هذه الأموال؟

حتى الآن، يضيف سلوك تشن تشي في نقل الأموال عنصرًا جديدًا إلى القضية. هل ستتمكن وزارة العدل الأمريكية من تتبع وتجميد هذه البيتكوين الجديدة المنقولة، ليكون ذلك القضية التالية الحاسمة؟ قد يتطلب الكشف عن الحقيقة النهائية وقتًا وبيانات blockchain أكثر لتوضيح الصورة بالكامل.