كوريا الجنوبية تدين مشغلي العملات الرقمية في عملية غسيل أموال باستخدام USDT

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: كوريا الجنوبية تحكم على مشغلي العملات الرقمية في عملية احتيال USDT الرابط الأصلي:

نظرة عامة

سجنت السلطات الكورية الجنوبية اثنين من المحتالين لغسل $1 مليون دولار في USDT من عملية تصيد صوتي. حُكم على القائد بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على موظفه بسنتين وثمانية أشهر.

القائد البالغ من العمر 41 عامًا، مع موظفه، أديرا بورصة عملات رقمية غير قانونية. قاموا بغسل $1 مليون دولار باستخدام USDT من Tether لدعم مجموعة تصيد صوتي.

اختفاء الأموال خلال ساعة واحدة

ذكر المدعون الكوريون الجنوبيون أن المجرمين استخدموا تطبيق Telegram للتواصل مع رئيس البورصة لمدة ثلاثة أشهر.

تظاهر المجرمون بأنهم ضباط شرطة أو أقارب لخداع الضحايا لإرسال الأموال إلى حسابات تديرها البورصة غير القانونية. تلقت البورصة الأموال من البنوك المحلية بعد أن أرسل الضحايا الأموال إلى هذه الحسابات.

ثم حول الموظفون العملة الورقية المودعة إلى USDT. تحركت الأموال بسرعة من الشيكات، إلى النقود المودعة في البورصة المشبوهة، وأخيرًا إلى عملات Tether.

قال مدعٍ إن المنظمين والبنوك لم يتمكنوا من تجميد حسابات الضحايا. لم يكن هناك وقت كافٍ لاسترداد الأموال بعد أن أبلغ الضحايا الشرطة عن الاحتيال.

وأبلغ مدعون آخرون المحكمة أن عملية تصيد الصوت كانت تقع في الخارج، لكنهم لم يكشفوا عن الموقع الدقيق. وأخبروا المحكمة أن العملية كانت سريعة جدًا لدرجة أن المال اختفى خلال ساعة واحدة.

قال القاضي الرئاسي لي يونغ-تشول إن المحكمة اعتبرت أن المدعى عليهم لم يحاولوا إصلاح الضرر الكبير الذي لحق بالضحايا. ووصف القاضي الجرائم بأنها فظيعة، وقال إن المدعى عليهم جعلوا من المستحيل تقريبًا استرداد الأموال المفقودة.

يواجه القائد وموظفه تهمًا بموجب القانون الخاص لمنع الضرر واسترداد الضرر من الاحتيال المالي عبر الاتصالات.

قال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إنهم لم يتمكنوا من تحديد عدد الضحايا الذين فقدوا أموالهم في عملية تصيد الصوت.

المسؤولون الكوريون يحذرون من تصاعد احتيال العملات المستقرة

يتسارع اعتماد العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، لكن المجرمين يستخدمونها بشكل متزايد للاحتيال على الناس أيضًا. أبلغ المنظمون عن زيادة بنسبة 54% في المعاملات المشبوهة بالعملات الرقمية العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

يحث وزراء كوريا الجنوبية الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المجرمين من استغلال العملات المستقرة مثل USDT و USDC. في سبتمبر، قال النائب جين سونغ-جون إن العملات المستقرة أصبحت أكثر عرضة للاستخدام في جرائم الصرف الأجنبي مثل تبادل العملات غير القانوني.

قال النائب: “نحتاج إلى استراتيجية منسقة واستباقية تشمل سلطات إنفاذ القانون مثل KoFIU وخدمة الجمارك الكورية، في تتبع وتحديد ومقاضاة الأموال الإجرامية”.

وأضاف: “يجب وضع المزيد من التدابير السياسية لمنع التحويلات غير القانونية وغير المصرح بها ومعالجة الجرائم المالية التي تشمل الأصول الرقمية”.