كيف قامت السلطات الهندية بكشف عملية احتيال مزعومة في مجال العملات الرقمية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: كيف قامت السلطات الهندية بكشف عملية احتيال مشفرة مزعومة الرابط الأصلي: قامت إدارة التنفيذ الهندية (ED) بمداهمة عملية احتيال مشفرة مزعومة في ماهاراشترا، مما أسفر عن خسائر للمستثمرين تزيد عن 4.25 كرور روبية (حوالي 472,000 دولار).

أجرت الوكالة عمليات بحث في ثلاثة مواقع في ناغبور في 7 يناير بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.

ED تستهدف “Ether Trade Asia” في تحقيق حول عملية احتيال مشفرة

وفقًا للبيان الصحفي، كانت المواقع مرتبطة بنيشيد ماهديور راو واسنيك وزملائه. أوضحت إدارة التنفيذ أن واسنيك كان يقود مجموعة مزعومة متورطة في تشغيل منصة إلكترونية غير مرخصة تعرف باسم “Ether Trade Asia”.

يدعي المحققون أن المجموعة نظمت ندوات ترويجية في فنادق فاخرة في ناغبور وأجزاء أخرى من ماهاراشترا. خلال هذه الفعاليات، زعم المنظمون تقديم ادعاءات مضللة حول فرص الاستثمار. وقالت الإدارة إن الهدف كان “احتيال المستثمرين الأبرياء”.

قاموا بتصميم وترويج منصة Ether Trade Asia من خلال اختلاق مخطط عمولة ثنائية زائف مع وعود كاذبة، وأغرو المستثمرين السذج من خلال عرض عوائد مرتفعة بشكل مبالغ فيه على الاستثمارات المزعومة في عملة “إيثريوم” عبر مخططات مختلفة أُطلقت تحت شعار شركته M/s Ether Trade Asia، وجمعوا بذلك مبالغ ضخمة من الجمهور.

وفقًا للوكالة، استخدمت المجموعة الأموال التي تم جمعها للاستخدام الشخصي. تقدر إدارة التنفيذ أن خسائر المستثمرين تتجاوز 4.25 كرور روبية. كما وجدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا العائدات لشراء ممتلكات منقولة وغير منقولة. وكانت هذه الممتلكات إما مملوكة لهم مباشرة أو من خلال أفراد عائلاتهم وكيانات تحت سيطرتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت السلطات أن واسنيك وزملاؤه استخدموا جزءًا من الأموال لشراء العملات المشفرة. أخفى المتهمون ذلك في محافظهم الشخصية. وفقًا لإدارة التنفيذ، أسفرت عملية البحث الأخيرة عن مصادرة وثائق وأجهزة رقمية أدلة إدانة.

كما قامت الإدارة بتجميد أرصدة بنكية تزيد عن 20 لاك روبية (حوالي 22,000 دولار)، ومحفظة شخصية تحتوي على أصول رقمية تقدر قيمتها بحوالي 43 لاك روبية (حوالي 51,000 دولار). كما حددت السلطات عدة ممتلكات، بما في ذلك ممتلكات بنامي تقدر قيمتها بعدة كرور من الروبيات، يُزعم أن المتهمين اشترواها.

الممتلكات البنامي هي ممتلكات تُحتفظ باسم شخص واحد، ولكن تم دفع ثمنها ومالكها أو سيطرتها فعليًا من قبل شخص آخر. الهدف من ذلك هو إخفاء هوية المالك الحقيقي. يأتي المصطلح من الهندية: “بنامي”، بمعنى “بدون اسم”.

بالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة التنفيذ بتجميد عملات مشفرة بقيمة 4.79 كرور روبية (حوالي 530,000 دولار) في قضية احتيال على الأراضي في شانديغار. ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تتماشى التحقيقات مع إجراءات تنفيذية أوسع ضد الاحتيال والعمليات الاحتيالية المرتبطة بالعملات المشفرة في الهند. في ديسمبر، قامت السلطات بتفكيك مخطط بونزي كبير مزيف يعتمد على العملات المشفرة وMLM(. يُزعم أن العملية احتيال على مئات الآلاف من المستثمرين، وأسفرت عن خسائر بملايين.

كما أجرت إدارة التنفيذ )ED$254 عمليات بحث في 21 موقعًا عبر ماهاراشترا، كارناتاكا، ودلهي. استهدفت هذه العمليات عملية احتيال أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة كانت تعمل منذ ما يقرب من 10 سنوات.