أطلقت وحدة المعلومات المالية (FIU) في الهند متطلبات امتثال أكثر صرامة لمقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الرقمية الافتراضية (VDA)، مما يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد التنظيمي. يقدم الإطار المحدث ثلاثة تغييرات محورية يجب على المنصات تنفيذها على الفور.

أولاً، يُطلب من شركات العملات المشفرة الآن تعيين مسؤول رئيسي مخصص مسؤول عن مراقبة تدابير الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML). ثانيًا، تصبح تدقيقات الأمن السيبراني CERT-In متطلبًا تنظيميًا، مما يعزز وضع الأمان للمنصات التي تعمل في السوق الهندي. ثالثًا، وربما الأهم، يجب على البورصات والأوصياء الآن جمع والإفصاح عن معلومات المرسل والمستلم عبر المعاملات—حتى في نقلات المحافظ الذاتية، وهو خطوة تقلل بشكل كبير من الغموض في النظام البيئي.

تعكس هذه القواعد الصارمة تصميم الهند على وضع عمليات العملات المشفرة تحت رقابة تنظيمية أكثر صرامة مع بناء ضمانات مؤسسية.