الأمير مجموعة مؤسس تشن تشي يُنقل إلى الوطن، بتهمة ارتكاب العديد من الأنشطة الإجرامية

في الآونة الأخيرة، تم نقل تشن تشي، كزعيم لمجموعة إجرامية عابرة للحدود، من كمبوديا إلى الوطن.
في أكتوبر من العام الماضي، قامت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة حوالي 127,271 بيتكوين التي يسيطر عليها تشن تشي (بقيمة حوالي 15 مليار دولار)، وهو أكبر عملية مصادرة أصول مشفرة في التاريخ.
جزء من هذه البيتكوينات ناتج عن أرباح من عمليات احتيال، وجزء مرتبط بسرقة تجمع التعدين LuBian في عام 2020.

تتعلق مجموعة الجرائم التي يسيطر عليها تشن تشي بعدة أنشطة غير قانونية مثل فتح الكازينوهات، الاحتيال، التشغيل غير القانوني، وإخفاء عائدات الجرائم.

حاليًا، تم اتخاذ إجراءات قسرية ضد تشن تشي، والملف قيد التحقيقات المستمرة. تخطط وزارة الأمن العام لإصدار أمر بالقبض على الأعضاء الرئيسيين في هذه المجموعة الإجرامية، وتوجيه إنذارات للمشتبه بهم المعنيين لتسليم أنفسهم في أقرب وقت ممكن للحصول على معاملة مخففة.

#陈志被押解回国 #مجموعة الأمير #加密货币犯罪 #تجمع التعدين LuBian #BTC