نموذج فخ "إله الأسهم في تشيونغ تان دونغ": لي هي جين تواجه اتهامات جديدة بـ 1927 مليون دولار أمريكي

قضية احتيال التشفير الكوري تتصعد مرة أخرى. لي هي جين، التي احتالت بـ أكثر من 60 مليون دولار من خلال الإعلانات الكاذبة سابقاً، تواجه الآن اتهامات جديدة بقيمة 19.27 مليون دولار تتعلق بنزاع تعاون Pica Coin، وقد تم نقل القضية من محطة شرطة جنان إلى فريق التحقيق في الجرائم المالية بشرطة سيول. هذا الشخص، الذي كان يُعرّف سابقاً بـ “إله الأسهم في تشيونج تام دونج”، يخضع الآن للفحص وسط الاتهامات بالاحتيال المتعددة.

تطور القضية: من النزاع المدني إلى التحقيق الجنائي

مشاكل لي هي جين لم تنشأ من حادثة واحدة، بل من سلسلة من اتهامات الاحتيال المتصاعدة. وفقاً لآخر المعلومات، جوهر هذا الاتهام الجديد هو اتفاقية تعاون من عام 2020.

محتويات الاتهام الجديد المحددة

وقعت لي هي جين مع ممثل شركة إصدار Pica Coin على عقد في عام 2020 لتطوير رموز مستخدمة في استثمارات تجزئة الأعمال الفنية. وفقاً للتهمة، لي هي جين لديها مشكلتان:

• عدم دفع المستحقات المالية وفقاً للاتفاق، مع مبلغ اتهام أولي قدره 1.88 مليار وون كوري
• تقديم اتهامات إضافية لاحقاً، حيث توسع الضرر إلى 28 مليار وون كوري، بإجمالي حوالي 19.27 مليون دولار
• اتهمت بانتهاك نسبة توزيع الأرباح المتفق عليها

تطورت هذه من نزاع مدني إلى قضية احتيال جنائي، وهي أيضاً اتهام على مستوى جديد تواجهه لي هي جين.

حجم قضايا الاحتيال السابقة

لي هي جين ليست في الفحص للمرة الأولى بسبب الاحتيال في الأصول الافتراضية. في قضية أخرى سابقة، اتهمت بالقيام باحتيال شامل ثلاثة رموز بما فيها Pica Coin من خلال الإعلانات الكاذبة ومعالجة الأسعار، بمبلغ احتيال يبلغ 90 مليار وون كوري، أي حوالي 61.95 مليون دولار. في هذه القضية، تم القبض على لي هي جين في أكتوبر 2023، وتم الإفراج عنها بكفالة في مارس 2024.

الدلالة التحذيرية للقضية

تعكس قضية لي هي جين عدة مشاكل رئيسية في سوق التشفير:

يشير هذا إلى أنه حتى بعد الإفراج عنها بكفالة، تستمر الأقسام الذات الصلة في التحقيق في حقائق قانونية أخرى. يعني ظهور الاتهام الجديد أن مشاكل لي هي جين أكثر تعقيداً بكثير مما كان معروفاً في البداية.

اتجاهات المتابعة

بناءً على المعلومات الحالية، الحالة التي تواجهها لي هي جين حالياً تشمل:

• استمرار القضايا الاحتيالية الحالية في المحاكمة
• نقل الاتهام الجديد إلى فريق التحقيق في الجرائم المالية بشرطة سيول، مما يشير إلى ارتفاع مستوى القضية
• احتمال وجود حقائق قانونية أخرى تنتظر الكشف عنها

وجهة نظري الشخصية: من “إله الأسهم” إلى مرتكب احتيال متعدد الاتهامات، تحذر قضية لي هي جين المستثمرين من ضرورة توخي الحذر عند المشاركة في استثمارات الرموز وتجزئة الأعمال الفنية وغيرها من المنتجات المالية الجديدة. في الوقت نفسه، يعكس التحقيق المستمر الكوري في الاحتيال في مجال التشفير الموقف الحازم من أقسام الإشراف.

الخلاصة

تطورت قضية لي هي جين إلى نظام اتهامات احتيال متعدد الأبعاد، يتجاوز مبلغه 80 مليون دولار. يشير نقل الاتهام الجديد إلى أن القضية لا تزال تتعمق، وتستمر الأقسام ذات الصلة في التحقيق في حقائق قانونية أخرى. هذا ليس مجرد فحص لفرد، بل هو ضربة ضد السلوكيات مثل الإعلانات الكاذبة ومعالجة الأسعار في سوق التشفير بأكملها. يجب على المستثمرين أن يظلوا متيقظين لمثل هذه القضايا والاعتراف بالمخاطر التي قد تختفي خلف هالة “إله الأسهم”.