وزارة العدل الأمريكية تجمد 127,000 بيتكوين: تقدم جديد في استرداد أصول قضايا الاحتيال عبر الحدود

NonFungibleDegen · 2026-01-07T15:02:10+00:00

في قضية احتيال عبر الحدود، بعد اعتقال مؤسس مجموعة الأمير تشن تشي في كمبوديا، قامت الولايات المتحدة وسنغافورة على التوالي بتجميد أصوله المشفرة الضخمة والعديد من الممتلكات. قامت الولايات المتحدة بتجميد 127,000 بيتكوين، بينما جمدت سنغافورة أصولًا بقيمة 150 مليون دولار سنغافوري. على الرغم من أن أعماله لا تزال مستمرة، إلا أن الضغوط القانونية الدولية جعلت العمليات تتعثر تدريجيًا.

NonFungibleDegen

2026-01-07 15:02:10

إنشاء الملخص قيد التقدم

【Block Rhythm】عملية احتيال عابرة للحدود تكشف عن تجميد أصول تشفير ضخمة. بعد اعتقال مؤسس مجموعة الأمير تشن تشي في كمبوديا، اتخذت الولايات المتحدة وسنغافورة إجراءات متعاقبة.

كانت خطوات وزارة العدل الأمريكية الأكثر إثارة للقلق - في أكتوبر 2025، جمدت دفعة واحدة 127000 بيتكوين تحتفظ به مجموعة الأمير، بما يعادل حوالي 15 مليار دولار بسعر السوق في ذلك الوقت. أظهرت البيانات المكشوفة في نفس الوقت أن هذه المجموعة جمعت ما بين 5000 إلى 10000 موظف في منطقة صناعية، مع أكثر من 700000 حساب احتيال مسجل. الحجم المذهل يثير الذهول.

لم تكن سنغافورة خاملة أيضاً. تم تجميد كميات كبيرة من أصول عائلة تشن تشي، بما في ذلك سيارات فاخرة مثل بنتلي وروز رويس، والعقارات ذات القيمة العالية والحسابات المصرفية، بإجمالي قيمة 150 مليون دولار سنغافوري (حوالي 800 مليون يوان صيني).

ما يثير الاهتمام هو أن أقسام الأعمال التي تحمل اسم “بنك الأمير” و"العقارات الأميرية" وتحمل شارات “شرعية” لا تزال تعمل، وذلك مع وجود متاجر لها في شوارع بنوم بنه. لكن تحت ضغط الدعاوى القضائية وتجميد الأصول من الولايات المتحدة وسنغافورة، بدأت عمليات هذه الأقسام تواجه صعوبات. يبدو أن قوة المتابعة المشتركة بين دول متعددة تبدأ تظهر نتائجها.

BTC1.95%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

0xSunnyDay

· 01-09 07:07

12.7万枚 بيتكوين تم تجميدها مباشرة، هذا الحجم فعلاً مذهل، ما هو مفهوم أكثر من 700,000 حساب احتيالي؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

LootboxPhobia

· 01-08 15:17

12.7万个 بيتكوين؟ هذا يتطلب تجميده إلى سنة الفأر، هذا الحجم غير معقول

شاهد النسخة الأصليةرد0

ParallelChainMaxi

· 01-08 12:20

12.7万枚 btc واحدة تلو الأخرى مجمدة، هذا الحجم... أريد فقط أن أعرف من سيستلم هذه الكمية من العملات بعد ذلك، هل سيقومون ببيعها بشكل مفاجئ؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeVictim

· 01-08 11:17

12.7万枚 بيتكوين تم تجميدها مباشرة، هذا الحجم حقًا مذهل، فقط هذه الخطوة أذهلتني --- 70 ألف حساب احتيالي؟ يا إلهي، هذا مستوى صناعي فعلاً --- 150 مليار دولار فقدت، وما زال هناك من يفتح متاجر في بنوم بنه؟ حقًا الجرأة كبيرة --- وزارة العدل الأمريكية هذه المرة كانت فعالة، على عكس بعض القضايا التي تستغرق سنوات --- مجموعة الأمير أصبحت الآن مجرد نكتة بعد أن كانت من النجوم، وقعت عملة الكريبتو في نقص "الزعماء" --- الأمر الأهم هو أن هناك من 5 إلى 10 آلاف موظف، كم عدد الأشخاص الذين يعرفون السر؟ --- تم تجميد بنتلي ورولز رويس، هذه الأموال تأتي بسرعة وتذهب بسرعة أيضًا --- 12.7万 بيتكوين، أنا لم أوفر حتى عشرها، ومع ذلك هم يجرون عمليات احتيال

شاهد النسخة الأصليةرد0

DarkPoolWatcher

· 01-07 15:32

12.7万枚 بيتكوين تم تجميدها مباشرة، هذا الحجم... مجموعة الاحتيال لا تزال جيدة في ادخار المال

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVSandwichVictim

· 01-07 15:28

12.7万枚 بيتكوين تم تجميدها مباشرة، هذه الوسيلة قاسية جداً... لكن الرقم الذي يثير الدهشة هو 70 ألف حساب احتيالي، هذا الحجم هو حقاً احتيال صناعي

شاهد النسخة الأصليةرد0

DYORMaster

· 01-07 15:26

12.7万枚BTC مباشرة مجمدة، هذا الحجم غريب شوي، أكثر من 70 ألف حساب احتيالي؟ هل تجرؤ على التفكير --- تم مصادرة جميع السيارات الفاخرة والعقارات، فقط تم تجميد 150 مليار دولار؟ يبدو أن أموال الاحتيال أكثر من ذلك بكثير --- المهم هو أن بنك الوريث لا يزال يعمل؟ ما هو هذا المنطق، هل إنفاذ القانون في بنوم بنه غير صارم هكذا --- BTC بقيمة 150 مليار دولار، إذا تمكنوا من مصادرة هذا الأصل، إلى أين ستتجه؟ هل يمكن تعويض الضحايا --- 5000 إلى 10000 موظف يشاركون في الاحتيال، هذا يتطلب تنظيمًا "مُحترفًا" جدًا، حقًا مذهل --- تم تجميد 8 مليارات يوان في سنغافورة، و150 مليار دولار في الولايات المتحدة، الفارق كبير جدًا، مما يدل على أن الولايات المتحدة تراقب الأصول الرقمية بشكل أكثر صرامة --- هل لا تزال شركة العقارات الوريث تفتح فروعها؟ هناك مخاطر أمنية كبيرة في بنوم بنه

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockchainTherapist

· 01-07 15:23

12.7万枚 بيتكوين تم تجميدها مباشرة، هذا الحجم فعلاً غريب... 70 ألف حساب احتيالي؟ أعتقد أن هذا هو الحقيقي "البتكوين" الحقيقي

شاهد النسخة الأصليةرد0

TradFiRefugee

· 01-07 15:19

12.7万枚 بيتكوين啊، هذا الحجم مذهل، هل الاحتيال وصل لهذا الحد؟ --- 70万 حساب؟ أشعر أن عدد المستخدمين الحقيقيين يتجاوز بعض البورصات، هاها --- بنتلي رولز رويس لا تزال موجودة، والبنك والعقارات لا تزال تعمل، هل هذا هو "التجميد"؟ --- 150 مليار دولار اختفى هكذا، كم من الضحايا تم خداعهم؟ --- هل لا تزال هناك فروع في بنوم بنه؟ إذن لماذا التجميد، سنواصل النهب --- الولايات المتحدة تتدخل بسرعة، هذا يدل على أن القضية وصلت إلى شيء كبير --- 5000 إلى 10000 موظف يسرقون معًا، السيطرة على التكاليف مذهلة

شاهد النسخة الأصليةرد0

PortfolioAlert

· 01-07 15:09

12.7万枚 بيتكوين مجمدة؟ يا لها من حجم هائل، 70 ألف حساب احتيالي... هذا هو الحصاد الجماعي الكبير

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد