احذر من فخ عملات MEME: شبكة الحصاد المنهجي وراء "أسطورة الثراء السريع" لKOL

مؤخرا، حدثت حالة نموذجية من الاحتيال في سوق العملات الرقمية، وتستحق يقظة جميع المستثمرين.

إليك الأمر: حساب يدعى ShittymikeSol روى قصة عن ثراء على وسائل التواصل الاجتماعي - مدعيا أن 1000 دولار تحقق 18 مليون دولار شهريا، كما قاد الجميع إلى “نجاح النسخ” من خلال البث المباشر. ألا يبدو ذلك مغريا؟ ومع ذلك، قام فريق التحليل على السلسلة بفحص هذه العملة ووجد أنها نموذج نموذجي يسمى “سحب السجادة”، والذي يتضمن أيضا شبكة عناوين تجمع المستثمرين الأفراد بشكل منهجي.

روتين ShittymikeSol هذا ماهر. في 29 ديسمبر من العام الماضي، قال إنه أجرى “أول صفقة ألفا حقيقية له بعد عام من الراحة” واستثمر 500 دولار في $HNUT، ارتفعت إلى 200,000 دولار في يوم واحد وأغلق المركز عند أعلى سعر عند 700,000 دولار في اليوم التالي. كما وجهت التغريدة الجميع بشكل خاص لاتباع الأمر ودعتهم للانضمام إلى مجتمع تيليجرام. يبدو جيدا، أليس كذلك؟ لكن هذا مجرد صيد - فخلال أيام قليلة، انخفض سعر $HNUT بنسبة 99.99٪، وهرب فريق المشروع.

هنا يأتي السؤال. تظهر بيانات السلسلة أنه رغم أن عنوان طرف المشروع $HNUT لا يظهر أرباحا واضحة، إلا أنه من خلال تتبع المعاملات ذات القيمة الكبيرة المبكرة وعناوين “مستودع الفئران” المشتبه بها، يشير تدفق رأس المال أخيرا إلى محفظة (9B1fR… WZb4)。 وما هو أكثر إيلاما هو أنه خلال الأيام الثمانية الماضية، جمعت هذه الشبكة من العناوين المرتبطة جميع الأموال في نفس العنوان (2hnAT… GUjf)، بمجموع إجمالي بلغ 3.7 مليون دولار. حتى الأموال المتبقية لفريق مشروع $HNUT تدفقت إلى هذا العنوان.

هذه ليست حالة معزولة. وجد المحققون أن نفس دفعة العناوين المرتبطة قد أنشأت وتلاعبت بعشرات العملات الميمية مثل $SHEKER، $Gonk، $MADURO، $FAFO، $Trump، $DIM، $TRUMP 2، $BANGER، $Lily، $ROY، $horge، $WhiteShark، $bork، $bonkdog، $BITPEPE، وغيرها. روتين هذه العملات هو نفسه - ينخفض بنسبة 99٪ في فترة قصيرة (بعضها حتى “غوص على طريقة سوبر ماريو”), ثم تتدفق كل أموال فريق المشروع وأرباح مستودع الفئران إلى ذلك العنوان الموحد (2hnAT… GUjf)。

هذه شبكة حصاد متكاملة ومنهجية.

نصيحتي للمستثمرين بسيطة: كونوا حذرين من أي وعد ب “ثروة قصيرة الأجل”. ما يسمى بترتيب الرصاص KOL خلفه من المرجح أن يكون فخا مصمما جيدا. في المرة القادمة التي أرى فيها شخصا يروي قصة مثل “النسخ الناجح” أو “تداول ألفا”، اسأل نفسك - لماذا يخبرني هذا الشخص بهذه الطريقة لكسب المال؟