Raymond Trapani ومخطط Centra Tech: كيف توثق Netflix أحد أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية

لا يزال قضية سنترا تك Tech واحدة من أكثر الحلقات إثارة للجدل في تاريخ الاحتيال في عالم التشفير. الآن، تبرز منصة البث نتفليكس القصة الكاملة من خلال الوثائقي “Bitconned”، الذي يُعرض لأول مرة في 1 يناير 2024، مستعرضًا بالتفصيل كيف خدع ريان ترافاني ورفاقه المستثمرين وتركوا وراءهم أثرًا من الخسائر التي وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات.

صعود سنترا تك: من الحلم إلى الاحتيال

في عام 2017، خلال ذروة طفرة البيتكوين، أسس ريموند ترافاني، جنبًا إلى جنب مع سهراب “سام” شيرما وروبرت فاركاس، شركة سنترا تك بوعد بثورة في سوق العملات الرقمية. كانت الشركة تقدم، من بين خدمات أخرى، بطاقة خصم تعمل كجسر بين العالم الرقمي والتقليدي. ما بدا كاقتراح مبتكر كان، في الواقع، واجهة مثالية لمخطط احتيالي واسع النطاق.

أطلقت الشركة عرض عملة أولي (ICO) الذي تمكن من جمع ما لا يقل عن 25 مليون دولار من مستثمرين غير حذرين. استخدم المروجون تصريحات كاذبة وإغفالات استراتيجية لتحفيز الاستثمار، مما خلق بيئة من الثقة غير مؤسسة على أساس متين. كان ريموند ترافاني، الذي أظهر دائمًا ميلاً للأنشطة غير القانونية، هو العقل المدبر وراء هذه العملية الاحتيالية.

برايان ستوركل يفكك عالم الاحتيالات المشفرة

الوثائقي “Bitconned” من إخراج برايان ستوركل، المنتج المشهور بـ"أسطورة جزيرة الكوكايين" والمخرج لـ"The Pez Outlaw". يقدم ستوركل تحليلًا معمقًا و"استكشافيًا" لنظام التشفير الذي سمح بانتشار مثل هذا الاحتيال. لا يقتصر الفيلم على كشف تفاصيل الخديعة فحسب، بل يتساءل أيضًا عن كيف أن نقص التنظيم المناسب سهل من وقوع جرائم من هذا النوع.

من خلال شهادات ومواد أرشيفية، يُظهر الإنتاج كيف كان ترافاني يعمل دون قلق من القانون، دائمًا يبحث عن طرق بديلة ومشكوك فيها لتحقيق الثروة بسرعة. تكشف السردية عن عقلية المحتال الذي يستغل حماسة المهتمين بالقطاع لتحقيق أهدافه المالية.

العواقب القانونية: عقوبات صارمة للمتورطين

عندما اكتشفت السلطات غير قانونية عرض العملة الأولي والبيانات الكاذبة التي دعمت الاحتيال، وُجهت التهم ضد ترافاني وشركائه. تم إدانة ريموند ترافاني بتهم متعددة، منها:

• التآمر لارتكاب احتيال مالي ضد سنترا تك
• الاحتيال المالي ضد سنترا تك
• التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ضد سنترا تك
• الاحتيال عبر الإنترنت ضد سنترا تك
• عرقلة العدالة
• التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ضد منصة Venmo
• التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ضد Miami Exotics
• الاحتيال عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان
• حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني
• حيازة مخدرات

نتيجة لذلك، حُكم على ترافاني برد مبلغ 2,608,869 دولارًا للمتضررين، بالإضافة إلى عقوبة السجن. لم ينجُ شركاؤه من العقاب: حيث اضطر سهراب “سام” شيرما إلى إعادة مبلغ ضخم قدره 37,701,966 دولارًا، وحصل على حكم بالسجن أيضًا. كما أعلن روبرت فاركاس عن ذنبه وواجه عقوبات صارمة.

السياق الأوسع: فريق عمل لمكافحة جرائم التشفير

حصلت قضية سنترا تك على مزيد من الأهمية مع إنشاء، في يونيو 2023، فريق عمل خاص في الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال في التشفير: سوق الدارك نت وجرائم العملة الرقمية (DNMDCC). تظهر حالات حديثة، مثل انهيار مشروع SafeMoon الذي تقدم بطلب إفلاس بموجب الفصل 7، أن مكافحة الاحتيالات في التشفير أصبحت أكثر صرامة. زادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل من التحقيقات والاعتقالات المتعلقة بانتهاكات بيع الأوراق المالية.

يصل الوثائقي “Bitconned” في لحظة حاسمة، حيث تسعى صناعة التشفير إلى إضفاء الشرعية على نفسها، وتدرك المجتمع الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتنظيم لحماية المستثمرين من مخططات معقدة مثل التي نظمها Raymond Trapani.