2026-01-02 10:26:31

في عام 2023، استمرت قضية احتيال كبيرة في أصول افتراضية في التصاعد. تم الكشف عن منصة تداول غير مرخصة للاشتباه في الاحتيال، تورط فيها فنانون ومشاهير الإنترنت وغيرهم من الأشخاص الذين دفعوا المستثمرين لخسارة أموالهم بعد الاستثمار، وتمت محاكمة 16 شخصا.

أعيد النظر في القضية مؤخرا في محاكم الصلح الشرقية. كان أحد المدعى عليهم المشاهير على الإنترنت قد وجهت في الأصل تهمة واحدة لغسل الأموال بسبب تعامله مع تدفقات أموال مشبوهة، لكن الادعاء تقدم الآن بطلب لتعديل التهمة الأولى وأضاف ثلاث تهم مماثلة جديدة، تتعلق بمبلغ يصل إلى 18.8 مليون دولار هونغ كونغي. وافق القاضي على طلب الادعاء وتم تأجيل القضية إلى 27 مارس لمزيد من المحاكمة، في انتظار إعداد الوثائق لإحالتها إلى محكمة أعلى، وتم منح المتهم كفالة.

المتهم الآن متهم بأربع تهم تتعلق بغسل الأموال. تدعي النيابة أنه بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2023، تعامل مع معاملات مشبوهة بلغت قيمتها أكثر من 18.8 مليون دولار هونغ كونغي عبر عدة حسابات منها بنك تشونغان، بنك موكس، بنك ليهوي وبنك هويلي. تذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى بأهمية اختيار منصة تداول مرخصة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MissedTheBoat

· منذ 6 س

1880万港元؟ يا إلهي، كم من الوقت يحتاج للغسل... مرة أخرى منصة بدون ترخيص، ومرة أخرى مؤثرون يروجون للمنتجات، هذه الحيلة أستطيع أن أتعلمها عن ظهر قلب. اختيار منصة مرخصة لا فائدة منه، المشكلة أن معظم الناس لا يميزون أساسًا بين ما هو مرخص... المشاهير والمؤثرون كل واحد منهم "مستشار استثمار"، يا للخيبة. هذه المرة أخيرًا حان وقت ملاحقتهم، لن يتأخروا. أتذكر تلك القضية العام الماضي، يا لها من حيلة متطابقة تمامًا. تم سرقة أكثر من 1800 مليون، من يتحمل المسؤولية؟ حتى المنصات المرخصة خدعتني، لا تثق كثيرًا. رؤية هذا النوع من الأخبار مرارًا وتكرارًا، يصبح الأمر عاديًا... هل العملة هي الدولار هونج كونج أم الدولار الأمريكي؟ الفرق كبير.

شاهد النسخة الأصليةرد0

VirtualRichDream

· منذ 6 س

هل تم صرف 18,800,000 دولار هونج كونج بهذه السهولة؟ لا عجب أن الكثيرين تعرضوا للخداع

شاهد النسخة الأصليةرد0

FlashLoanKing

· منذ 6 س

18.8 مليون دولار هونغ كونغ، هذا كبير بما فيه الكفاية، لا عجب أنه يمكن غسله لفترة طويلة --- إنها منصة غير مرخصة مرة أخرى، ويجب أن ترى بوضوح قبل الاستثمار، يا جماعة --- انقلب مشاهير الإنترنت بسلع مختلفة، وهذه المرة ذهبوا مباشرة إلى المحكمة وهم يضحكون حتى الموت --- الحسابات المتعددة تتجاوز 18 مليون، وهذا أمر مذهل حقا --- الرخصة مهمة جدا، وإلا ستصبح مدعى عليه --- أريد أن أهز رأسي عندما أرى فنانين ومشاهير الإنترنت يشاركون في الاحتيال، وأتجرأ على غش أموال المعجبين؟ --- من 2020 إلى 2023، كم هو محتمل هذا --- أربع تهم غسيل أموال، ويقدر أن الكفالة هي شنقا --- 18.8 مليون دولار هونغ كونغي، كم تحصل على اليوان؟ من المؤلم التفكير في ذلك --- المنصات غير المرخصة بحاجة فعلا إلى تصحيح

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVHunterX

· منذ 6 س

1880万港元...هذه الحصة كبيرة جدًا، لا عجب في أن الأمر استغرق كل هذا الوقت --- مرة أخرى منصة بدون ترخيص، على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرًا --- انفجار حملة التسويق عبر الإنترنت، هذه المرة انتهى الأمر مباشرة في المحكمة --- أربع تهم غسيل أموال، هذا الشخص حقًا شرس --- اختيار ترخيص غير رسمي ليس أمرًا بسيطًا، درس دموي --- المشاهير والمؤثرون يقتلون الثوم معًا، يجب أن أمدح هذا التشكيل --- ZhongAn، Mox، LiHui، HuiLi... حسابات كثيرة جدًا، من الواضح أنهم مستعدون --- 1880万، كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يُخدعوا ليتم جمع هذا المبلغ --- يجب أن يتم إغلاق البورصات غير المرخصة مباشرة، لا تنتظر حتى تصبح القضية كبيرة جدًا --- تم إطلاق سراح المتهم بكفالة؟ يجب أن تتعلم هذه القوانين درسًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

PessimisticOracle

· منذ 6 س

1880万港元...هذه هي تكلفة اتباع الاتجاه والشراء، وهناك من يكرر على مدار اليوم أن الربح مضمون بدون خسارة الإنفلونسر يسرق الأموال واحدة تلو الأخرى، وكان من المفترض أن يتم التحقيق بصرامة منذ زمن مرة أخرى منصة غير مرخصة، كيف لا يزال هناك من يضع أمواله فيها؟ استيقظوا يا جماعة هذه المرة تتعلق بغسل أموال من خلال عدة حسابات بنكية، حقًا أمر مذهل، يبدو أن المنصة والإنفلونسر يخططان لعملية احتيال متكاملة المنصات المرخصة جيدة في هذا الجانب، على الأقل تخضع للرقابة والتنظيم انظر إلى هذه الأرقام، الأمر فظيع، الكثير من الناس تعرضوا للاحتيال وما زالوا يواصلون جلسات المحاكمة، هذا تكرار مستمر هل أصبح الاحتيال عبر الإنفلونسر في بيع المنتجات أمرًا معتادًا؟ كيف يمكن الوقاية منه؟ حسنًا، مرة أخرى ستستمر المحاكم في النظر في القضية حتى مارس، ومن الصعب التنبؤ بالنتيجة في ذلك الوقت

شاهد النسخة الأصليةرد0