2026-01-02 07:22:55

أعلنت الشرطة مؤخرًا عن كشفها عن قضية مروعة: حيث قام مالك شركة مطاعم معروفة باستخدام منصة دفع طرف ثالث أنشأها بنفسه لغسل أموال من قبل مجموعة قمار في جنوب شرق آسيا، حيث بلغت قيمة عمليات غسيل الأموال خلال سنوات قليلة فقط 259 مليار يوان، وحققوا أرباحًا غير قانونية تتجاوز 5 مليارات يوان.

الأسلوب الرئيسي في هذه القضية ليس معقدًا في الواقع — حيث يتم التظاهر بفتح مطاعم ذات شعبية عالية كغطاء، وفي الواقع يتم إنشاء ما يسمى بـ"ماء التحويلات" في مكاتب العمل، لمساعدة مواقع القمار اليابانية والهندية وغيرها على معالجة تدفقات الأموال. يقومون بنقل اليوان والروبي والين بسرعة إلى حسابات من المستوى الثاني، ويستخدمون تقنيات تقسيم الحسابات لإخفاء مسار الأموال الحقيقي، مع خلط أموال الاحتيال مع الأموال غير المشروعة.

الأهم من ذلك، ومن أجل التعامل مع حجم المعاملات الضخم دون أن يتم اكتشافه، اتخذت هذه المجموعة نمط تشغيل ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة، مستخدمة اسم شركة تكنولوجيا كغطاء. لكن المفاجئ حقًا هو أنهم في النهاية حولوا الأموال المغسولة إلى USDT وعملات مستقرة أخرى عبر تجار العملات الرقمية.

يكشف هذا الحالة بشكل عميق عن مشكلة: عندما تفتقر منصات الدفع الطرفية إلى فحوصات مكافحة غسيل الأموال الكافية، ومع طبيعة التدفق عبر الحدود للعملات المشفرة، فإنها تصبح "الممر المثالي" للمجرمين. على الرغم من أن USDT أداة محايدة في حد ذاتها، إلا أنه بدون إجراءات KYC وAML، يتحول إلى الحلقة الأخيرة في عمليات غسيل الأموال. في النهاية، تمكنت الشرطة من مصادرة أصول بقيمة مئات الملايين، لكن هذه القضية أطلقت جرس إنذار لصناعة الدفع والعملات المشفرة بأكملها — فأي نقطة ضعف في نظام إدارة المخاطر يمكن استغلالها.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 7

أعجبني
7
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SerumDegen

· منذ 7 س

يا هذا هو فعلاً دليل اللعب... المطاعم + شبكات الدفع + العملات المستقرة = تدفق مثالي لتصفية الأموال غير النظيفة ههه. استغلال كلاسيكي لضعف هيكل السوق حقًا حقًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

CounterIndicator

· منذ 7 س

نحن في هذا المجال حقًا في موقف محرج... USDT مرة أخرى يتحمل اللوم حقًا نريد أن نستخدمها عندما نريد، التنظيم لا يمكن مواكبته أبدًا هذه الصناعة دائمًا كانت منطقة عمياء للمخاطر، كان من المفترض أن يتم تنظيمها منذ زمن 259 مليار... هذا الحجم فعلاً من الطراز الأول الأمر الرئيسي هو أن AML سيء جدًا، لا يمكن لوم سوق العملات الرقمية بالكامل مطاعم تستخدم لغسل الأموال، أسلوب قديم لكنه لا يزال فعالًا... مخيف لماذا دائمًا عندما يحدث شيء يتورط الاستقرار الرقمي، لا أستطيع التعبير عن دهشتي

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnchainUndercover

· منذ 7 س

طريقة غسل الأموال هذه مذهلة حقا، 25.9 مليار، أخي رابط تاجر العملات هو بالفعل اختراق، وعلينا أن نعترف بمخاطر العملات المستقرة عند القيام بذلك تحت ستار التموين، تكون الفجوات دقيقة جدا USDT مجرد أداة، والمشكلة أن KYC لا يتم الاحتفاظ به طبقة الدفع وطبقة التبادل غير محمية، فلا عجب أن هذا هو الحال هذه هي الجريمة الحقيقية على السلسلة، الجميع، ليست هاكر يجب تصحيح التزام تجار العملات ثلاث ورديات من الانتقال العكسي إلى غرفة الماء، هذا الشخص يستطيع القيام بذلك، لكنه جشع جدا ماذا تعني هذه الحالة؟ لا يزال التحكم في المخاطر في صناعتنا بأكملها مليئا بالثغرات USDT يوصم بالفعل، لكن بصراحة كان سيكون هناك شيء آخر بدونه

شاهد النسخة الأصليةرد0

TopBuyerBottomSeller

· منذ 7 س

259 مليار غسيل أموال يمكن أن يستغرق هذا الوقت كله، والمعاملات الصغيرة التي نقوم بها يوميًا تتعرض أيضًا للعرقلة، مضحك جدًا. العملات المستقرة بدون KYC حقًا مجرد غربال، لا عجب أن يتم سرقتها باستمرار. مطعم يختفي وراء تحويلات المياه، كم هو واضح الذكاء... عبقري الصناعة. USDT هو سيف ذو حدين، الأمر يعتمد على من يستخدمه. تجارة العملات الرقمية يجب أن تخضع للرقابة الصارمة، وإلا فإن البيئة بأكملها ستتحمل اللوم. تشغيل بنظام الورديات الثلاثة، هذا الحجم أصبح بمستوى شركات الجريمة المنظمة. بعد كشف هذا القضية، من المحتمل أن تتشدد عمليات التدقيق في البورصات، والمستثمرون الصغار هم من يتضررون. بعض منصات الدفع لمكافحة غسيل الأموال فعلاً غير فعالة، كل عملية فحص لها قصة. KYC، هذا الشيء، بعض الناس يكرهه لأنه متعب، ونتيجة لذلك يفسدون البيئة. 23 ألف بيتكوين يمكن أن تُسرق، و259 مليار يوان من غسيل الأموال لا شيء.

شاهد النسخة الأصليةرد0