تم تصنيف 6 من بين أفضل 10 حاملين لرمز مفهوم الذكاء الاصطناعي المحتفظ بهم ك "عناوين تصيد مشتبه بها" من قبل منصة المحفظة. كان الشعور في تلك اللحظة كأنه يجذبك المضيف جانبا في حفلة كوكتيل راقية ويقول إن نصف الضيوف في المكان كانوا نشالين محترفين.

**ما هو بالضبط العلامة على السلسلة؟**

وبالمناسبة، هذه العلامات ليست أحكاما نهائية، بل أشبه بأضواء تحذير. السبب في تصنيف المنصات للعنوان عادة ما يعتمد على بعدين من الأدلة. الأول هو السلوك غير الطبيعي - حيث أن العمليات التاريخية للعنوان تتماشى مع خصائص التصيد الاحتيالي (مثل نقل الاختبارات الصغيرة المتكررة، وتزوير عناوين متشابهة، وما إلى ذلك). الثانية هي القائمة السوداء المرتبطة - حيث أن المحافظ لها خصائص معاملات الأموال أو التجمع مع حسابات احتيالية معروفة.

لكن الخوارزمية ستكتشف أيضا. قد يتم الخطأ في تقدير عنوان التحكم الخاص بطرف المشروع بسبب معاملات الاختبار المتكررة؛ من أجل الخصوصية، أحيانا يتعمد المستثمرون الكبار "التنكر" كمستثمرين أفراد.

**ما توضحه قضية ICNT**

عند مراجعة بيانات تصنيف العملات التي تنظمها ICNT، فإن تلك التي تحمل "عناوين التصيد" لها قواسم مشتركة واضحة: فقد افتتحت جميع المراكز بشكل مكثف من أكتوبر إلى نوفمبر هذا العام، وكان حجم المعاملات الفردية تقريبا نفسه (حوالي 5,000 إلى 8,000 دولار).

كيف هو هذا أكثر؟ هناك احتمال كبير أن تقوم نفس المؤسسة بتقسيم الأموال لتجنب المراقبة. ومع ذلك، رأت خوارزمية السلسلة هذا النمط السلوكي المشابه جدا واستنتج تلقائيا أنه "فريق عصابة صيد يرتكب جريمة".

حتى لو لم يكن الأمر يتعلق بالصيد، فالمشكلة أكثر خطورة - فقد استحوذت أفضل 10 عناوين على أكثر من 40٪ من الإمدادات المتداولة. خطر السيطرة على السوق حقيقي هذه المرة.